上海贵酒股份有限公司2024年第一季度报告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司一季度销售收入较去年同期下滑的主要原因系：一是关联方海银财富管理有限公司（以下简称“海银财富”）于2023年12月14日披露公告（Form 6-K: Report of foreign issue），海银财富分销的部分产品存在赎回问题。受关联方海银财富事件影响，公司因集中归还控股股东借款导致出现暂时流动性压力，对经销商的返利和市场费用未能及时兑付。正值春节前酒类销售备货旺季，对公司销售带来一定影响；二是，受相关事件影响，市场对公司未来发展存在一定程度的疑虑，大部分经销商持观望态度，导致备货、补货不积极；三是，由于资金承压，品牌营销和市场活动的投入大量减少，导致市场拓展力度减弱。

针对当前所面临的经济运行内外环境，公司全力实施由品牌驱动向品质驱动的战略转型，落实“品类聚焦、品牌聚焦、市场聚焦、模式聚焦”四大聚焦，主动收缩除君道、光年、最等品牌以外的产品条线，聚焦大单品，同时优化人员结构，科学规划成本支出，降本增效。虽然海银财富事件叠加公司战略转型调整带来一季度业绩下滑，但目前公司正全力推进战略调整，整体销售正在逐步恢复中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海贵酒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈琪 主管会计工作负责人：周苗 会计机构负责人：周苗

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海贵酒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：陈琪 主管会计工作负责人：周苗 会计机构负责人：周苗

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海贵酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈琪 主管会计工作负责人：周苗 会计机构负责人：周苗

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－026

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2024年4月26日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《2024年第一季度报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－027

上海贵酒股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:

审议通过了《2024年第一季度报告》。

经监事会对公司2024年度第一季度报告审核，监事会认为：

1、公司2024年度第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2024年度第一季度报告的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600696 证券简称：岩石股份

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