证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、“基本每股收益”指归属于上市公司股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平数。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本报告期内，公司新增订单共计446.15MW，其中已中标尚未签订合同的订单218.75MW,累计在手订单为9,105.80MW，其中已中标尚未签订合同的订单1,271.35MW。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海电气风电集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：乔银平 主管会计工作负责人：黄锋锋 会计机构负责人：张芳
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：上海电气风电集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：乔银平 主管会计工作负责人：黄锋锋 会计机构负责人：张芳
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：上海电气风电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：乔银平 主管会计工作负责人：黄锋锋 会计机构负责人：张芳
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海电气风电集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：乔银平 主管会计工作负责人：黄锋锋 会计机构负责人：张芳
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：上海电气风电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：乔银平 主管会计工作负责人：黄锋锋 会计机构负责人：张芳
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：上海电气风电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：乔银平 主管会计工作负责人：黄锋锋 会计机构负责人：张芳
(四)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024年4月28日
证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-024
上海电气风电集团股份有限公司
调整2024年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次调整2024年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易对公司的影响：本次公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称“公司及其子公司”）拟调整的日常关联交易均为开展日常业务和实际生产经营所需。公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的采购及销售等业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）履行的审议程序
第二届董事会2024年度第三次临时会议审议通过了《调整2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张洪斌、陈术宇、王勇和刘向楠均予以回避表决。第二届监事会2024年第一次临时会议审议通过了《调整2024年度日常关联交易额度的议案》。
本次日常关联交易事项在董事会审议前，独立董事召开专门会议，对公司调整2024年度日常关联交易额度事项进行审议后认为：公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体本次拟调整的2024年度与相关关联人发生的日常关联交易均为公司业务开展和实际生产经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会造成公司对关联人的依赖，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
审计委员会经审议后认为：本次调整的日常关联交易内容均为公司业务开展和实际生产经营需要，各项交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，同意提交董事会审议。
该议案将提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司和王勇、刘向楠将回避表决。
（二）调整2024年度日常关联交易预计
1、拟调整的2024年度与实际控制人和控股股东发生的日常关联交易
公司根据业务开展和实际生产经营需要，公司及其子公司拟增加与本公司实际控制人上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及其下属企业和本公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）及其下属企业发生的2024年度日常关联交易额度：主要为向上述关联人新增销售风机产品业务，接受其提供的咨询等劳务服务和其提供的融资租赁业务等。
拟增加的2024年度日常关联交易额度为：①向上述关联方销售产品、商品的关联交易金额合计增加17,000.00万元，②接受上述关联人提供劳务的关联交易金额合计增加780.00万元，③接受上述关联人提供融资租赁业务的关联交易金额合计增加20,000.00万元，具体情况如下:
（下转1106版）
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