陕西航天动力高科技股份有限公司

（上接1159版）

以上授信期限,自公司与银行签订协议之日起计算，授信期内，授信额度可循环使用。

提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

二、决策程序

本次申请银行授信事项在董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-015

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-245,966,660.12元，实收股本为638,206,348元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的原因

公司2023年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-195,363,214.58元，加上年初未分配利润-50,603,445.54元，导致公司2023年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

公司2023年度亏损的主要原因：一是所处行业内市场同质化低价竞争激烈，新产品市场占有率未达预期，加之固定成本上涨，导致本年度毛利率较上年度下降；二是公司围绕前景市场和未来主流产品型号实施战略聚焦，通过审慎研判市场供给需求变化，进一步优化调整产品类型，对部分存货计提减值；三是投资收益、资产处置收益、政府补助等非经营性收益较上年均有减少。

三、应对措施

针对公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况，公司董事会及管理层高度重视，近年来公司着眼长远，集中精力排除风险、弥补短板，着力解决深层次问题，同时转型升级和深化改革工作的也在持续推进，围绕航天液体动力核心技术打造优势主业，提高资产质量，并在稳定现有业务的基础上，进一步加大改革和创新的力度，不断提升公司盈利能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司拟采取以下措施：

（一）聚集核心主业，提升盈利能力。

一是强化战略市场维护，以航天液体动力技术为核心，继续加大品牌推广力度，努力开拓市场，做好重点项目的交付和客户服务，持续提升市场占比。二是加大优质订单获取，以核心优势产品为着力点，持续开拓高附加值、高毛利市场领域，提升合同订单质量。三是加大创新改革，整合研发资源开展技术创新、工艺创新推动产品升级迭代，提升产品性能；创新管理模式，攻克解决冗余流程和管理低效，全面提升产品交付能力和盈利能力。

（二）加快拓展增量业务，创造新的盈利增长点。

依托公司先进加工单元建设，持续开发加工制造业务，着力推进批量化承制配套，提升机加中心、乘用车变矩器板块收入规模和盈利能力；大力推动装备产业化制造，推进战略合作持续深入，多方位提升节能板块增量。

（三）加强成本管控，降低营运成本。

维系公司稳定经营的前提下，提高资金使用效率，降低费用支出，降低运营管理成本，充分盘活现有各项资产，提高资产周转效率，探索利润增长点，多渠道扩大收益，增强整体盈利能力，为公司后续发展提供保障。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-016

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次《公司章程》修订尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修改的内容如下：

■■■■

因修订条款，章程相关条款序号作相应调整。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2024-017

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点30分

召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，经公司第七届董事会第三十三次会议、公司第七届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告于2024年4月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：第11项

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8、9、10、11项

需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项。

应回避表决的关联股东名称：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机 有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记材料及方式

1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。

2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。

3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间：2024年 5 月16日、5 月17日

（三）会议登记地点：

陕西航天动力高科技股份有限公司证券部

地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号

邮编：710077

联系人：张秋月 张梦捷

联系电话：029-81881823

传真号码：029-81881812

六、其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

航天动力第七届董事会第三十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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