证券代码：600428 证券简称：中远海特
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人黄南先生及会计机构负责人（会计主管人员）任纬浩先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
根据公司发展战略，为更好拓展工程项目物流产业链，公司对上海南华国际物流有限公司（以下简称“南华物流”）完成了增资，并于2024年1月完成公司章程的修订。根据南华物流修订后的公司章程，公司对其实现控制，满足企业合并条件，从2024年1月开始将南华物流纳入公司合并报表范围。本次合并属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本报告数据对上年同期数和期初数进行了相应追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。
单位：元 币种：人民币
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注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费1,483,333.34元(不含税)，计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投资有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈威 主管会计工作负责人：黄南 会计机构负责人：任纬浩
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：2,250,000.00 元。
公司负责人：陈威 主管会计工作负责人：黄南 会计机构负责人：任纬浩
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈威 主管会计工作负责人：黄南 会计机构负责人：任纬浩
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-010
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月15日发出通知，会议于2024年4月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事8人，实到8人（陈威董事长因工作原因未能参加会议，书面委托黄南董事参会并行使表决权；陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由黄南董事主持，公司全体监事和部分高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2024年第一季度报告的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于增资远海汽车船公司的议案
为了进一步提升合资公司远海汽车船的资金实力和净资产规模，更好地支持船队发展，降低财务风险，经公司与上港物流、安吉物流协商，股东三方拟以现金同比例对远海汽车船进行增资。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于2024年投资与资产处置计划的议案
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（四）审议通过关于应收账款坏账核销的议案
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》 、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定要求，公司及全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司拟对两笔长期挂账、确认无法收回的应收账款进行清理，并予以核销,应收账款坏账账面原值为22,542,041.42元。公司本次核销的坏账，已在以前年度全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生重大影响。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（五）审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
为贯彻落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司修订了《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议工作制度》。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》。
《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（六）审议通过关于召开2023年年度股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟于近期召开2023年年度股东大会，具体时间将按照相关规定发出会议通知，并在公司指定网站和报纸上公告。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二四年四月三十日
证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-011
中远海运特种运输股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年4月15日发出通知，会议于2024年4月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2024年第一季度报告的议案
监事会全体成员对公司2024年第一季度报告发表如下意见：
1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度报告经营管理和财务状况等事项的实际情况；
3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于应收账款坏账核销的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司监事会
二○二四年四月三十日
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