新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：600425 证券简称：青松建化

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2024-017

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年4月19日发出，于2024年4月28日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，选举董事郑术建为公司董事长。

（二）审议通过《关于董事会四个专门委员会委员选举的议案》

四个专门委员会成员如下：

战略委员会：主任委员郑术建，委员：王建清、胡鑫、占磊、童疆明

审计委员会：主任委员邱四平，委员：童疆明、郑术建

提名委员会：主任委员占磊，委员：童疆明、郑术建

薪酬与考核委员会：主任委员占磊，委员：邱四平、张广贵

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》已经审计委员会事前审议通过。

结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2024-018

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一会议通知于2024年4月19日发出，于2024年4月28日以通讯方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，选举监事郭志鑫为公司监事会主席。

（二）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2024年3月30日

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