成都博瑞传播股份有限公司

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七、上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

八、授权期限

自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。

九、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（一）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（二）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

（三）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（五）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（六）聘请保荐人（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（七）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（八）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（九）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化、公司经营策略发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

（十）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（十一）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2024-011号

成都博瑞传播股份有限公司

九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十八次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司监事会〈2023年年度工作报告〉的议案》。

本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2023年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案》。

公司2023年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。同意该预案，并同意将其提交2023年年度股东大会审议。

本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》。

公司日常关联交易均为满足公司经营发展需要，关联交易价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的议案》。

七、以1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司监事2023年度薪酬的议案》。

该议案由不在上市公司或下属子公司领取薪酬的监事谢兴文女士进行表决，其余4名监事均回避了表决。

本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023年度，公司没有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会在全面了解和审核了《博瑞传播2024年一季度报告》后认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司编制的2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2024年4月29日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2024-010号

成都博瑞传播股份有限公司

十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十四次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事8人，实际参与表决8人，董事长母涛先生主持了本次会议，监事会5名监事列席了本次现场会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董事会〈2023年年度工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告》摘要。

三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2023年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每10 股派发现金红利 0.10元(含税)。截止2023年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利10,933,320.92元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 30.31%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2023年年度利润分配方案公告》。

五、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》。

本议案已经公司十届董事会独立董事2024年第一次专门会议全体成员审议通过.

关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的公告》。

六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于计提贷款减值损失准备的议案》。

公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司计提贷款减值损失准备350.50万元，将减少公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润220.82万元，相应减少公司合并报表归属于母公司所有者权益220.82万元。

本次计提贷款减值损失准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策，并结合公司实际经营状况和资产状况作出的，真实、公允地反映了公司2023年度财务状况及经营现状，使公司的会计信息更具有合理性。

七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的议案》。

经审计，生学教育2023年度实现的净利润为4,907.61万元，扣除收购协议约定的非经常性损益后的净利润为4,350.12万元，与股权收购协议所约定的2023年度目标净利润5,000万元相差649.88万元，生学教育未完成2023年度业绩承诺。根据股权转让协议中业绩承诺补偿的相关约定，生学教育交易对方（即陈长志、天津生学）应向公司补偿金额为103.875万元。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的专项说明》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》。

八、以1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议了《关于审议公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

该议案由不在上市公司或下属子公司领取薪酬的董事长母涛先生进行表决，其余7名董事均回避了表决。本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数，因此本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所官网披露的《2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉》。

关联董事金巍先生、黄勤女士、王雪女士回避了表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

十一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2023年度社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博瑞传播2023年度社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）报告》。

十二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博瑞传播2023年度内部控制评价报告》。

十四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》，《公司章程》详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十五、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。

十六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

十七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2024年内部审计工作计划〉的议案》。

十八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

十九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2023年年度股东大会的通知》。

此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会还分别听取了公司三位独立董事的《独立董事2023年度述职报告》及《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，具体内容详见同日披露的上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2024-009号

成都博瑞传播股份有限公司

关于2023年年度行业经营性数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号一新闻出版》的相关规定，现将2023年1-12月行业经营性数据披露如下：

一、游戏业务

（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

单位：万元 币种：人民币

■

（二）主要游戏产品情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、广告业务

单位：万元 币种：人民币

■

注：广告业务收入同比下滑较大主要系受市场环境影响，户外广告业务整体下滑，公司媒体代理业务规模下降所致。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2024年4月29日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2024-012号

成都博瑞传播股份有限公司

关于2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.010元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案已经成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为 36,067,243.05 元，母公司2023年度实现净利润为 9,713,353.71 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金 971,335.37 元，当期实现的可供分配利润为 8,742,018.34 元，加上以前年度未分配利润399,368,436.12元，截止2023年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为 408,110,454.46 元。经十届董事会第三十四次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 向全体股东每10 股派发现金红利 0.10元(含税)。截止2023年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利10,933,320.92元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 30.31%。

2.拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开了十届董事会第三十四次会议，全体董事审议通过了本利润分配方案，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。监事会同意该方案，并同意将其提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2024-018号

成都博瑞传播股份有限公司

关于2024年第一季度

行业经营性数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号一新闻出版》的相关规定，现将2024年1-3月行业经营性数据披露如下：

一、游戏业务

（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

单位：万元 币种：人民币

■

（二）主要游戏产品情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、广告业务

单位：万元 币种：人民币

■

注:广告业务收入同比下滑较大主要系受市场环境影响，户外广告业务整体下滑，公司媒体代理业务规模下降所致。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2024年4月29日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2024-015号

成都博瑞传播股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》）和《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），对公司会计政策进行相应变更。

● 本次会计政策变更是公司根据相关法律法规和国家统一的会计制度要求进行的法定变更，无需提交董事会和股东大会审议，本次会计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

（一）执行《企业会计准则解释第16号》

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。

（二）执行《企业会计准则解释第17号》

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），规定了“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

（三）本次会计政策变更的相关程序

本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提请董事会和股东大会批准。

二、具体情况及对公司的影响

（一）执行《企业会计准则解释第16号》

1、会计政策变更原因及日期

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

公司自2023年1月1日起执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、执行《企业会计准则解释第16号》对2023年1月1日合并报表各项目的影响汇总如下（对母公司报表无影响）：

单位：元 币种：人民币

■

根据规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）执行《企业会计准则解释第17号》

1、会计政策变更原因

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2024-014号

成都博瑞传播股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及成都市国有资产监督管理委员会《关于进一步规范依法合规管理有关内容入公司章程的通知》的相关规定及要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。因增加条款导致相关条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》条款序号依次顺延；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。

本次关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过后执行。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2024-013号

成都博瑞传播股份有限公司

关于2023年度日常关联交易

完成情况及2024年度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项需提交2023年年度股东大会审议。

● 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的审议程序

（一）日常关联交易履行的审议程序

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了十届董事会第三十四次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》，关联董事母涛先生、苟军先生根据相关规定回避了本项表决。

公司独立董事召开第十届独立董事第一次会议，就日常关联交易事项进行了讨论并审议。独立董事认为：公司与关联方之间的关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，相关日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。公司独立董事同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）2023年度日常关联交易预计及执行情况

金额单位：万元

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（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

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注：2021年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责任公司提供“博瑞创意成都”大楼物业管理并向其支付物管费，租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费和停车费等物业相关费用，成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方和关联关系

单位：万元

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（二）履约能力分析

关联方均合法存续且生产经营正常，均具备持续经营的履约能力。

三、定价政策和关联交易主要内容

上述日常关联交易定价是以市场价格为基础，符合国家有关规定，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要，与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行；日常关联交易定价按照市场定价执行，遵循公允性、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

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