证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-020
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2023年度网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月13日（星期一）15:00~17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李郑周先生、财务负责人章琳金女士、独立董事赵志毅先生及董事会秘书寿昊添先生。
为提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月12日（星期日）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-006
浙江久立特材科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年4月17日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。
公司历任独立董事郑万青、缪兰娟，在任独立董事赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职；同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2023年度决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。
该议案已经董事会审计委员会审议同意，年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议同意，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。
《2023年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》。
2023年度，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实 行 专 户 存 储 和 使 用 ，具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，周志江、李郑周、王长城、周宇宾4位关联董事回避表决，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度借贷计划的议案》。
综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为了更好的支持公司业务的拓展，以本公司2024年度财务预算为基础，公司拟定 2024年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）不超过 55亿元。
在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长在上述授信额度内负责借贷具体业务的审批及签署等相关手续。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，以公司2024年度外币订单为基础，预计与银行签订的远期结售汇合余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过15亿元，上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效，并就开展外汇衍生品套期保值业务出具了相关可行性分析报告。
具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
该议案已经董事会审计委员会审议同意，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》。
《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的议案》。
《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资孙公司日常经营合同履约提供担保的议案》。
《关于为全资孙公司日常经营合同履约提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2024年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司定于2024年5月21日（星期二）14:30时在公司会议室召开2023年年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。
《关于召开2023年年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2024-018
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开日期和时间：2024年5月21日（星期二）14时30分
网络投票时间为：2024年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年5月15日
（七）出席对象：
1、在2024年5月15日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2024年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
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上述提案6涉及关联交易，有利害关系的关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
2、披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、提别提示事项
（1）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
（2）本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024年5月17日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：姚慧莹
联系电话：0572-2539041
传真号码：0572-2539799
联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号
邮 编：313028
（二）会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、其他备查文件。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”
2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：
□是 □否
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-007
浙江久立特材科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2024年4月17日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
《2023年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2023年年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容、审计机构出具的《内部控制审计报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》。
经审核，监事会认为：公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2023年度募集资金的存放和使用情况，公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。审计机构对该事项出具的鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：2023年度利润分配预案的制定符合相关法律法规、《公司章程》、公司股利分配政策中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司预计2024年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2023年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-009
浙江久立特材科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2023年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1753号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,040万张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金投资项目均已结项，募集资金专户均已注销，具体情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
2. 变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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附件2
变更募集资金投资项目情况表
2023年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-010
浙江久立特材科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,488,537,164.36元，2023年度母公司实现净利润1,335,248,656.94元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2023年计提法定盈余公积133,524,865.69元后，加上年初未分配利润2,886,650,448.96元，扣减当年实施的2022年度对股东利润分配420,183,409.60元，2023年实际可供股东分配的利润为3,668,190,830.61元。
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配：
以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。暂以当前总股本977,170,720股，扣除回购专户上已回购股份14,595,460股后的股本962,575,260股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为462,036,124.80元（含税）。
公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
三、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2024年4月27日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
2023年度利润分配预案的制定符合相关法律法规、《公司章程》、公司股利分配政策中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-011
浙江久立特材科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司正常经营业务需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计2024年与关联方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立建设有限公司（以下简称“久立建设”）、湖州久立物业管理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称“嘉翔精密”)、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）、上海久立私募基金管理有限公司（以下简称“久立资本”）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）及其控股子公司、先登高科电气股份有限公司（以下简称“先登高科”）、上海先登良时商业有限公司（以下简称“先登良时”）的日常关联交易金额合计为136,509万元，2023年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为79,372.94万元。
2、公司于2024年4月27日召开第七届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避表决。独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
3、上述关联交易事项尚需提交2023年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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[注] 与《2023年年度报告》财务报表附注十一（二）之1（1）中久立建设工程施工和劳务差异为5,015.47万元，系偶发性关联交易金额；本表均为日常关联交易项目。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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[注1]：本期与该公司的本期关联交易金额系2023年1-10月的发生额；
[注2]：2023年度日常关联交易预计情况详见公司2023年3月21日披露在巨潮资讯网上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-029）。
二、关联方基本情况
（一）久立集团
1、基本情况
公司名称：久立集团股份有限公司
统一社会信用代码：913305007042023803
公司住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥
法定代表人：章宇旭
注册资本：20,199万人民币
经营范围：实业投资；钢材轧制；钢铁冶炼；钢铸件、浇铸件、元钢、金属门窗、电工器件、电线电缆及配件的生产与销售；机械制造及维修；金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）、化工原料、服装、纺织原料及产品、纸张、竹制品、焦炭、冶金炉料、矿产品的销售；经营进出口业务（详见外经贸部批文），农副产品收购（食品、国家禁止及限制收购的除外）。
2、与公司的关联关系
久立集团为公司控股股东，持有公司35.94%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立集团与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产2,537,078,860.65元，净资产1,475,233,216.73元；2023年度营业收入5,062,735,697.07元，净利润266,504,225.93元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
久立集团生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，久立集团不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（二）久立钢构
1、基本情况
公司名称：浙江久立钢构工程有限公司
统一社会信用代码：91330502726616509E
公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号
法定代表人：陈建新
注册资本：13,000万人民币
经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。
2、与公司的关联关系
久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立钢构与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产672,163,836.68元，净资产148,139,585.45元；2023年度营业收入546,743,819.65元，净利润7,544,450.83元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
久立钢构生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，久立钢构不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（三）久立建设
1、基本情况
公司名称：湖州久立建设有限公司
统一社会信用代码：91330502MA2JJHHJ15
公司住所：浙江省湖州市吴兴区高新区湖织大道3009-4号18幢
法定代表人：陈建新
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：体育场地设施工程施工；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、与公司的关联关系
久立建设为公司控股股东久立集团持股100%的控股公司浙江久立钢构工程有限公司的全资子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立建设与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产89,858,686.93元，净资产28,760,419.93元；2023年度营业收入126,644,745.90元，净利润-885,896.90元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
久立建设生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，久立建设不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（四）久立物业
1、基本情况
公司名称：湖州久立物业管理有限公司
统一社会信用代码：913305020873756210
公司住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道1899-4号2幢1层
法定代表人：马蓉丽
注册资本：200万人民币
经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、与公司的关联关系
久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立物业与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产8,566,549.74元，净资产2,741,345.38元；2023年度营业收入32,911,251.87元，净利润117,673.30元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
久立物业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，久立物业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（五）嘉翔精密
1、基本情况
公司名称：浙江嘉翔精密机械技术有限公司
统一社会信用代码：91330500323495925F
公司住所：湖州市吴兴区区府路2599号
法定代表人：钱超
注册资本：5,000万人民币
经营范围：机械设备及配件的研发、生产、销售、维护；五金工具的销售；金属材料的加工、销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股59%的联营公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，嘉翔精密与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产79,944,567.47元，净资产49,641,878.65元；2023年度营业收入40,358,021.47元，净利润2,478,479.12元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
嘉翔精密生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，嘉翔精密不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（六）绿州农业
1、基本情况
公司名称：湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司
统一社会信用代码：91330500792090381E
公司住所：浙江省湖州市吴兴区湖织大道3009-4号19幢2层202室
法定代表人：马蓉丽
注册资本：100万人民币
经营范围：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工。
2、与公司的关联关系
绿州农业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿州农业与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产10,280,784.64元，净资产9,508,839.17元；2023年度营业收入2,402,301.89元，净利润-79,670.72元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
绿州农业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，绿州农业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（七）久立资本
1、基本情况
公司名称：上海久立私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MAD26X4941
公司住所：上海市嘉定区鹤望路601号3层301-17室
法定代表人：李郑周
注册资本：3,000万人民币
经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、与公司的关联关系
公司董事长李郑周直接持有久立资本4.72%的股权且任其董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立资本属于公司的关联法人。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产9,587,316.69元，净资产9,423,133.72元；2023年度营业收入0.00元，净利润 -576,866.28元。
4、履约能力分析
久立资本生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，久立资本不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（八）永兴材料
1、基本情况
公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000722762533U
公司住所：浙江省湖州市杨家埠
法定代表人：高兴江
注册资本：53,910.154万人民币
经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
永兴材料为公司持股7.1545%的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，永兴材料（包含控股子公司）与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产15,506,219,373.71元，净资产13,275,681,420.01元；2023年度营业收入12,189,008,783.35元，净利润 3,534,763,506.31元。
4、履约能力分析
永兴材料生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，永兴材料不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（九）先登良时
公司名称：上海先登良时商业有限公司
统一社会信用代码：91330503MA2D453R81
公司住所： 上海市闵行区申虹路666弄3号406A室
法定代表人：干胤杰
注册资本：100万人民币
经营范围： 一般项目：金属材料销售；电工器材销售；电线、电缆经营；机械电气设备销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与公司的关联关系
先登良时为公司控股股东久立集团持股37.8422%的控股公司先登高科电气股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，先登良时与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产55,976,248.86元，净资产966,241.47元；2023年度营业收入0.02元，净利润-29,600.97元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
先登良时生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，先登良时不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
（十）先登高科
公司名称：先登高科电气股份有限公司
统一社会信用代码：91330500060571956F
公司住所： 浙江省湖州市南太湖高新技术产业园外溪路135号
法定代表人：周志江
注册资本：14,220 万人民币
经营范围： 电磁线制造；各类新材料铜、铝电线电缆、电机、铜铝材制品、电工机械销售；投资咨询（除期货、证券），实业投资，货物及技术进出口。
2、与公司的关联关系
先登高科为公司控股股东久立集团持股37.8422%的控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，先登高科与本公司构成关联关系。
3、主要财务数据
截止2023年12月31日，该公司总资产1,657,107,284.16元，净资产504,804,558.28元；2023年度营业收入3,979,536,004.65元，净利润14,028,317.97元。（注：上述数据未经审计）
4、履约能力分析
先登高科生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
5、经查询，先登高科不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策与定价依据
公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：
1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧或市场价。
2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
（二）关联交易协议签署情况
（1）公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：
2023年12月30日，公司与久立钢构签署《采购框架合同》，公司拟向久立钢构采购钢结构工程（含劳务），预计金额不超过500万元。该合同主要条款如下：
第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；
第二、定价政策：久立钢构为本公司承建的钢结构工程，采用市场价格定价，即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算工程造价，并经第三方进行审计，作为双方交易价格制定的标准；
第三、结算方式：工程完工并经双方确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付清。
（2）公司向久立建设采购土建、钢结构维修改造的预计日常关联交易：
公司拟与久立建设签署《工程施工合同》，工程主要为2024年度新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造，预计金额不超过500万元。该合同主要条款如下：
第一、工程范围：公司及下属分子公司厂区内新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造工程，且单个项目预算造价100万元（含）以下的工程。包含但不限于雨季洪涝期雨水管紧急疏通等、钢结构工程制作及安装、行车梁走道板加固、钢结构螺栓紧固、屋面漏水维修等内容。
第二、定价政策：本工程结算价格（除招标文件另有说明外）执行《浙江省2018版房屋建筑与装饰工程预算定额》计价依据的工料单价法计算；材料及人工差价按工程施工期间的《2024年湖州市建设工程造价信息》严格执行。
第三、结算方式：久立建设在工程竣工结算时应提供完整的竣工结算资料，零星维修改造工程按半年结算；单体项目按月度完成的工程量进行计算，根据上月已完成的工程量支付至65%的工程款，一般基建工程完工通过验收并交付后一次性完成结算及费用支付。
（3）公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、班车及安保服务的预计日常关联交易：
2023年12月30日，公司与久立物业签署《物业管理、餐饮服务、班车服务及安保服务框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理、餐饮、班车及安保服务，预计金额不超过3,200万元。该合同主要条款如下：
第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁、员工餐饮、班车费及安保服务费等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；
第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理、餐饮、班车及安保服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件；
第三、结算方式：以开具的物业服务费、餐饮、班车及安保服务费发票为依据，按月结算费用，当月结清。
（4）公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：
2023年12月30日，公司与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过3,500万元。该合同主要条款如下：
第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；
第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；
第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。
（5）公司向永兴材料（包含控股子公司）采购货物、劳务及公辅设施费用分摊，以及销售特种合金产品和废不锈钢、加工电渣、锻打产品加工的预计日常关联交易：
2024年1月，公司与永兴材料（包含控股子公司）签署《购销及委托加工框架协议》，公司拟向永兴材料（包含控股子公司）采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭（修磨或轧制）及分摊公辅设施费用，预计金额不超过120,320.00万元；公司拟向永兴材料（包含控股子公司）销售特种合金产品和废不锈钢，提供电渣、锻打产品加工服务，预计金额不超过7,500万元。该合同主要条款如下：
第一、本公司将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量，并另行签订购销合同，有权按照本框架协议对永兴材料（包含控股子公司）的履约行为进行监督和检查。
第二、本公司控股子公司合金公司根据永兴材料（包含控股子公司）确认的加工工艺进行加工，保证依据本框架协议和经与永兴材料（包含控股子公司）确认的订单要求，及时提供高质量的产品。
第三、定价政策：本公司向永兴材料（包含控股子公司）采购或销售的产品价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。同等条件下，双方交易的价格或条件不应偏离与第三方交易同样产品的价格或条件。
第四、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起5日内共同核对确认该月度采购情况及用水、电、气情况并书面确认并签署交易明细，在交易明细确定后5日支付货款，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销合同或订单执行。
（6）除公司向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立建设采购零星维修改造工程、向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向嘉翔精密采购工模具、向永兴材料（包含控股子公司）采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料（包含控股子公司）向公司采购特种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况：
由于2024年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对2024年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、相关意见
1、独立董事专门会议意见
公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月27日召开，对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表了审核意见，具体如下：
经核查，我们认为：公司预计的2024年日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需要所发生的，是合理、必要的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
2、监事会意见
公司预计2024年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-012
浙江久立特材科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品套期保值
业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的：为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展以套期保值为目的，以远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品进行套期保值业务，增强财务稳健性。
2、交易额度：公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，以公司2024年度外币订单为基础，公司拟定2024年度计划远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过15亿元，上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效。
3、审议程序：公司于2024年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的：公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种。受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务可以及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
2、交易额度：以公司2024年度外币订单为基础，公司拟定2024年度计划远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过15亿元，上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效。
3、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇期权等衍生产品业务。所有业务均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、交易期限：本次交易额度自股东大会通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2024年4月27日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
2、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、回款预测风险：实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、拟采取的风险控制措施
1、公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案。
3、公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展远外汇衍生品套期保值业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。
4、公司将严格控制远期结售汇规模，加强应收账款的管理，防范远期结售汇延期交割。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
五、外汇衍生品套期保值业务会计处理
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的会计核算和披露。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、可行性分析报告。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
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