深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-016

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2024年4月26日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2024年4月29日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄绍武先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

三、审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《战略委员会实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-017

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临时）会议通知于2024年4月26日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场、通讯方式于2024年4月29日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议，监事张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

关联监事张尧先生、陶克平先生回避表决。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2024年4月29日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-018

深圳市爱施德股份有限公司

关于控股子公司实施股权激励

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》，其中关联监事张尧、陶克平已回避表决。公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据相关规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：

一、股权激励暨关联交易概述

公司控股子公司深圳市山木新能源科技股份有限公司（以下简称“山木新能源”），为建立、健全山木新能源长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，将实施员工股权激励。

山木新能源本次将对40名激励对象实施员工股权激励计划，拟向激励对象增发446万股股票，占本次股权激励实施后公司股本总额的9.25%。米泽东作为山木新能源的董事长参与本次激励计划，以人民币398万元出资，直接认购山木新能源新发行的199万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的4.1255%；同时，作为持股平台的普通合伙人，出资2万元认购持股平台份额并间接持有山木新能源1万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的0.0207%。39名员工通过员工持股平台以人民币494万元认购山木新能源新发行的247万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的5.1207%。

激励对象中米泽东为公司高级管理人员，山木新能源本次员工股权激励构成关联交易。

二、股权激励框架方案

（一）实施主体

1、山木新能源基本情况

企业名称：深圳市山木新能源科技股份有限公司

注册资本：4377.5959万元

企业类型：非上市股份有限公司

住所：深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路22号A

法定代表人：杨定武

成立日期：2005年04月27日

经营范围：一般经营项目是：锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品的研发及销售；铅酸蓄电池（开口式普通铅酸电池生产除外）的研发、销售；动力电池梯次利用的研发、销售；轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的研发、设计、维保、销售、租赁；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的设计及销售；轨道梁、柱的安装；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；上述相关产品的进出口业务；电源动力系统、储能系统、风力、光伏发电系统的集成和服务；电子产品、通讯产品、配电产品、充电桩、锂电池及储能产品、开关电源、新能源产品的技术开发、生产（由分支机构经营）与销售（不含限制项目）；无汞碱锰电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成产品、电子电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品的研发与销售；通信网络工程设计、施工、安装、维护服务；通信信息技术报务；机电工程施工；锂电池的销售（不含限制项目）；自有房屋租赁；企业管理服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品的生产；铅酸蓄电池（开口式普通铅酸电池生产除外）的生产；动力电池梯次利用的生产；锂离子电池、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）太阳能电池组件的生产；轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的制造；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的制造；轨道梁、柱的制造；轨道交通项目的总承包；无汞碱锰电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成产品、电子电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品的生产；锂电池的生产。

2、山木新能源简要财务情况

山木新能源的主要财务数据如下：

单位：元

■

注：以上财务数据未经审计。

3、山木新能源股权激励前后股权结构

■

注：本次股权激励完成后，山木新能源仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

（二）激励对象及激励股份来源、数量

本次员工股权激励对象为山木新能源（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干人员，共计40名。

本次员工股权激励计划拟向激励对象增发446万股股票，占本次股权激励实施后公司股本总额的9.25%。米泽东作为山木新能源的董事长参与本次激励计划，以人民币398万元出资，直接认购山木新能源新发行的199万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的4.1255%；同时，作为持股平台的普通合伙人，出资2万元认购持股平台份额并间接持有山木新能源1万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的0.0207%。39名员工通过员工持股平台以人民币494万元认购山木新能源新发行的247万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的5.1207%。

（三）股权激励认购价格

本次员工股权激励计划，激励对象的认购价格为2元/股，高于山木新能源截至2023年 12月31日每股对应的净资产值。

（四）资金来源

激励对象资金来源为其自有资金和合法自筹资金。在持股平台中的激励对象以自有资金先向持股平台缴纳全部投资款，由持股平台将股权转让款支付给公司。

（五）激励对象获利途径

激励对象持有山木新能源股权的获利途径包括但不限于以下途径：山木新能源分红；向战略投资者转让股权；在合适条件下公司或子公司回购激励对象持有的股权；首次公开发行股票并上市或在全国中小企业股份转让系统挂牌。

三、关联方和关联交易说明

1、关联方介绍

本次激励对象包括公司高级管理人员米泽东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，米泽东为公司关联方。

米泽东基本情况：中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学货币银行学学士，中山大学EMBA。曾在广东清远大中塑胶制品有限公司、聚友实业（集团）有限公司任职；2007年任公司财务中心总监，现任本公司副总裁、财务负责人，山木新能源董事长。

2、关联交易说明

米泽东作为山木新能源的董事长参与本次激励计划，以人民币398万元出资，直接认购山木新能源新发行的199万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的4.1255%；同时，作为持股平台的普通合伙人，出资2万元认购持股平台份额并间接持有山木新能源1万股，占本次股权激励实施后公司股本总额的0.0207%，构成关联交易。

关联方米泽东作为山木新能源的重要经营管理层，参与本次子公司股权激励是属于正常的、必要的交易行为，有利于股权激励发挥预期的效果。本次关联交易作价高于山木新能源的净资产值，作价公允。

经查询，交易关联方不属于失信被执行人。

四、本次股权激励的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次股权激励目的及对公司的影响

本次山木新能源实施员工股权激励是为了充分调动山木新能源经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，为公司创造更大的价值，有利于公司实现可持续发展。

（二）存在的风险

本次股权激励存在以下风险：

1、被激励对象未及时缴纳投资款或其他原因导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险；

2、由于所处行业或其他外部环境原因导致山木新能源业务开展不顺利，股权激励效果未达预期。

五、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-019

深圳市爱施德股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄绍武已回避表决。公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据相关规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司2024年度日常关联交易预计的总金额为不超过99,230.00万元，其中：公司2024年度与天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音通信”）及其子公司购销商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过25,100.00万元。

公司因实际经营需要，预计2024年新增公司与天音通信及其子公司日常关联交易总金额不超过50,000.00万元。增加后，预计2024年度日常关联交易预计总金额不超过149,230.00万元。

另外，天音通信及其子公司通过公司向荣耀厂家采购商品预计新增20亿元，增加后，预计此部分金额不超过25亿元，2024年1-3月已发生金额为2.73亿元，公司按净额确认此项业务的服务收入。

2、预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、天音通信

注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号

法定代表人：黄绍文

注册资本：102510.0438万元人民币

企业性质：股份有限公司（上市）

经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品(除危险化学品)、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限止和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。

关联关系：天音通信的董事长兼总经理系公司董事的关系密切的家庭成员，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

2023年相关财务数据详见天音通信公告。

上述关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、协议金额：2024年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期：2024年1月1日至2024年12月31日。

3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人天音通信及其子公司的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品采购中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响小。

上述关联交易定价原则为市场价格，具备公允性；交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害公司和非关联股东的利益，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-020

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月21日（星期二）下午14:00召开2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十二次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2024年5月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月21日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月16日（星期四）。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2024年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。

提案1.00至提案9.00经第六届董事会第十一次（定期）会议审议通过、议案2.00-10.00经第六届监事会第十一次（定期）会议审议通过，议案11.00-12.00经第六届董事会第十二次（临时）会议及第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过。前述提案具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

其中提案6.00-8.00需要以特别决议审议通过。

以上提案4.00-9.00、11.00-12.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东登记办法

1、登记时间：2024年5月20日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

（2）邮编：518000

（3）联系电话：0755-21519907

（4）联系传真：0755-83890101

（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

（6）联系人：赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十一次（定期）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十一次（定期）会议决议》；

3、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2023年年度股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362416。

2、投票简称：“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

4、对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午09:15，结束时间为2024年5月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

■

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

2023年年度股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2024年5月20日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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