证券代码：601326 证券简称：秦港股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：截至报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-016
秦皇岛港股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年4月29日以通讯方式的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于本公司2024年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2024年第一季度报告发表审核意见如下：
1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；
3.在发表本意见前，监事会没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-015
秦皇岛港股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年4月29日以现场结合通讯方式的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成以下决议：
（一）审议通过《关于本公司2024年第一季度报告的议案》
本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2024年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
公司现任独立非执行董事陈瑞华先生、肖祖核先生任职将于2024年6月满6年。董事会同意提名刘力先生、周庆先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
（三）审议通过《关于聘任丁晓平先生为本公司副总裁的议案》
董事会同意聘任丁晓平先生为本公司副总裁。
本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。
（四）审议通过《关于提议召开2023年度股东周年大会的议案》
董事会提议召开2023年度股东周年大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-017
秦皇岛港股份有限公司关于独立董事任期届满
暨补选独立董事公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事任期届满情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过6年。秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事陈瑞华先生及肖祖核先生在公司任职将于2024年6月满6年，陈瑞华先生及肖祖核先生到期后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会对陈瑞华先生及肖祖核先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，陈瑞华先生及肖祖核先生将继续按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事相关职责。
二、补选独立董事情况
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘力先生、周庆先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。刘力先生及周庆先生的简历详见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件
刘力先生简历
刘力先生，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1997年6月参加工作，曾任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员，中共中央党校经济学部副研究员，商务部综合司综合处处长，国家发改委物资储备局政策法规处处长，重庆市政府研究室副主任、主任，国家发改委中国粮食研究培训中心副主任，国务院研究室信息司副司长，国务院研究室言实出版社常务副总经理，先声药业有限公司副总裁，2024年3月任先声药业有限公司战略顾问至今。
周庆先生简历
周庆先生，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，1993年7月参加工作，曾任中国通用咨询投资有限公司副总经理，北京深行投资管理有限责任公司总裁，中铁民通（北京）投资有限公司总经理，2021年9月任北京盛永嘉华投资管理顾问有限公司高级合伙人至今，2022年6月任国合新力（北京）基金管理有限公司董事至今。
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-018
秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任
副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁胡朝晖先生递交的书面辞职报告。胡朝晖先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，胡朝晖先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡朝晖先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对胡朝晖先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任丁晓平先生为本公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任丁晓平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，丁晓平先生的简历详见附件。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件
丁晓平先生简历
丁晓平先生，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。1995年7月参加工作，曾任秦港煤四期筹备组技术员，建港工程处技术员，七公司卸车部技术员、副部长，曹妃甸建设开发指挥部设备科科长，唐山曹妃甸实业港务有限公司生产部部长、总经理助理，2012年9月任唐山曹妃甸实业港务有限公司副总经理，2019年12月任沧州黄骅港矿石港务有限公司党委副书记、董事、总经理、安全总监，2023年8月任唐山曹妃甸实业港务有限公司党委书记、董事、总经理，2024年4月任沧州黄骅港矿石港务有限公司党委书记、董事、董事长，沧州黄骅港散货港务有限公司党支部书记、董事、董事长至今。
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