中国国检测试控股集团股份有限公司_新浪财经

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2024-022）《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

17. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

详见公司公告（公告编号：2024-023）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

18. 审议通过《关于公司2023年合规工作报告的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

19. 审议通过《关于公司2023年度内部审计工作报告及2024年工作计划的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会审议。

20. 审议通过《关于2023年度内审工作质量评估报告的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，提请董事会审议。

21. 审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

《国检集团2023年度ESG报告》已在上海证券交易所网站披露。

22. 审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2024-024）《关于修订〈公司章程〉的公告》，已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2024年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

23. 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

详见公司公告（公告编号：2024-025）《关于召开2023年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2024-027

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第三次会议通知及会议材料于2024年4月24日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年4月29日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第七会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

监事会认为，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2024年第一季度报告已在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2024-026

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第四次会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年4月29日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

公司2024年第一季度报告已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2024-020

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利1.12元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

一、2023年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年母公司实现净利润132,326,003.31元，截至2023年底可供分配利润214,455,611.80元，资本公积余额140,564,480.71元。经公司董事会决议，公司 2023年利润分配方案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.12元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本803,852,591.00股，以此计算合计拟派发现金红利90,031,490.19元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.02%。2023年度公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2024-025

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项及第3-11项议案议案已经公司2024年4月29日召开的第五届董事会第三会议审议通过；第2项议案已经公司2024年4月29日召开的第五届监事会第二次会议审议通过。详见2024年4月30日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：第10项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

（三）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间：2023年5月15日、16日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

2. 登记地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国国检测试控股集团股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-51167917。

3. 登记方式：

法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

异地股东可用信函方式（以2023年5月16日15时前收到为准）进行登记，并注明联系人及联系电话。

六、其他事项

1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国国检测试控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2024-019

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第二次会议通知及会议材料于2024年4月19日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年4月29日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2023年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于2023年度公司财务决算的议案》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于审议公司〈在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

监事会认为，中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》（银监会令2006年第8号）之规定经营，根据新《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号，自2022年11月13日起施行）规定，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。该事项经公司2024年第一次独立董事专门会议审议后提交公司第五届董事会第三次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交股东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

《国检集团在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于2023年度公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

《2023年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

本议案须提交2023年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配方案考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

详见公司公告（公告编号：2024-020）《关于2023年度利润分配方案的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

7. 审议通过《关于确认2023年度审计费用的议案》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

会议确认公司2023年度的财务报告审计费用160万元、内部控制审计费用35万元，两项合计195万元。

8. 审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

监事会认为，该事项经公司2024年第一次独立董事专门会议审议后提交公司第五届董事会第三次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交股东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

详见公司公告（公告编号：2024-021）《2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票反对0票弃权0票

详见公司公告（公告编号：2024-023）《关于2023年度利润分配方案的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2024-021

中国国检测试控股集团股份有限公司

2023年度日常关联交易执行情况确认

及2024年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 《关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》需提交公司2023年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序

1．公司全体独立董事于2024年4月29日召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：2023年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；关于公司2024年度日常关联交易的预计是根据相关业务需求形成的，交易价格是按市场价格确定的，预计总额为26,000.00万元，完全遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2．本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权经公司于2024年4月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，董事会审议时关联董事朱连滨、侯涤洋、陈璐、佟立金、解晓宁、李桂金回避表决，3名非关联董事一致表决同意。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2023年度日常关联交易预计及执行情况

公司对2023年度日常关联交易情况进行了梳理，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

公司2023年度日常关联交易执行情况汇总如下：

1. 2023年度公司提供劳务/出售商品和接受劳务/采购商品（包括与关联方燃料和动力支出）的关联交易总额为19,144.87万元，在年初计划22,000.00万元范围内。

2. 2023年发生关联租赁金额3,381.59万元，在年初计划的4,000.00万元范围内。

（三）公司2024年度日常关联交易预计情况

根据公司2023年度日常关联交易发生的实际情况和2024年的经营计划，预计2024年本公司及分子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等日常关联交易，现对2024年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

考虑公司2024年实验室智能制造、科研及技术服务、碳核查等业务在中国建材集团内部的合作及拓展，2024年日常关联交易预计总额为26,000.00万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：

1．接受/提供劳务和采购/销售商品（包括与关联方燃料和动力支出）的交易总额不超过人民币22,000.00万元；

2．关联租赁交易总额不超过人民币4,000.00万元。

提请公司股东大会授权公司及控股子公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）直接或间接控制上市公司的法人

1．实际控制人一一中国建材集团有限公司

注册资本：1,713,614.628692万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

法定代表人：周育先

主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

2．控股股东一一中国建筑材料科学研究总院有限公司

注册资本：266,274.56万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人：郅晓

主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。

（二）由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人

1．控股股东下属公司

（1）中建材中研益科技有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人：文寨军

主营业务：新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；委托加工建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；生产混凝土外加剂、水泥外加剂、特种工程材料（仅限外埠经营）。

（2）中建材光芯科技有限公司

注册资本：10,666.67万元

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路63号

法定代表人：贾金升

主营业务：光纤成像材料、元件及器件的研发、生产，光纤图像传感器研发、生产，光电功能玻璃材料研发、光纤传感器研发、复合平板微透镜研发、光纤显示屏研发生产，生物识别芯片基底材料研发生产，光纤精密成型设备、检测装备设计、制造，特种光电玻璃材料、纤维光电成像材料的开发、销售、技术咨询、技术服务；自有房屋出租；经营进出口业务。

（3）中建材科创新技术研究院（山东）有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路北侧长江六路西侧枣庄经济开发区科技创新创业孵化中心5号楼

法定代表人：佟立金

主营业务：建筑材料、新型建材、环保节能材料、新能源材料、有机无机复合材料、有机高分子材料、无机非金属材料、智能制造系统及装备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；科研分析测试、计量服务；展览展示服务；提供科技孵化服务；科技企业创业服务；以自有资金对科技企业进行投资；企业管理咨询；计算机软硬件的技术开发。

（4）中材高新材料股份有限公司

注册资本：50,297.5893万元

注册地址：山东省淄博市高新技术开发区裕民路128号

法定代表人：李勇

主营业务：非金属材料及合成材料（包括陶瓷新材料、光电晶体、合成云母、复合材料、太阳能新材料、新型墙材）的研究、开发、生产、技术服务与咨询和销售；建筑工程咨询、设计、承包（须凭资质证书经营）；陶瓷新材料设备与仪器、光电设备与仪器、光学设备及仪器、工业自控产品的开发、生产、销售和技术咨询；备案范围的进出口业务。（以上国家有规定的，凭批准证书经营）。

（5）中国新型建材设计研究院有限公司

注册资本：17,441.26万元

注册地址：浙江省杭州市下城区华中路208号

法定代表人：程华

主营业务：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；期刊出版；特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；环保咨询服务；招投标代理服务；大气环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；会议及展览服务；物业管理。

（6）秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司

注册资本：38,302.88万元

注册地址：秦皇岛市海港区燕山大街269号

法定代表人：王健

主营业务：建材工业、民用建筑和装饰工程设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；建材、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他化工产品（危险化学品除外）的销售；技术转让、开发、服务；对外承包工程；工程承包、监理；工程咨询；建设项目环境影响评价；设计、制作、发布、代理国内广告（不含广告喷绘、写真）；科技中介服务；房屋租赁。

（7）咸阳陶瓷研究设计院有限公司

注册资本：15,009万元

注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路35号

法定代表人：王华

主营业务：建筑卫生陶瓷工艺、设备的研究、设计；建筑卫生陶瓷设备和耐火材料研究、设计、生产和销售；科研产品，工程咨询，进出口贸易。

（8）西安墙体材料研究设计院有限公司

注册资本：4,333.24万元

注册地址：陕西省西安市雁塔区长安南路6号

法定代表人：佟立金

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；机械设备研发；新材料技术研发；自然科学研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；承包或接受委托经营管理企业（限外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动）；机械设备销售；进出口代理；标准化服务；会议及展览服务；科技中介服务；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电气设备销售；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程设计；建设工程监理；期刊出版。

（9）北京科建苑物业管理有限公司

注册资本：91.8895万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)

法定代表人：辛志军

主营业务：物业管理；热力生产和供应；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；打字复印；建筑物清洁服务；图文设计制作；日用品销售；家政服务；礼品花卉销售；花卉种植；树木种植经营；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；住宿服务。

（10）《中国建材科技》杂志社有限公司（已于2024年1月31日注销）

注册资本：100万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼(298号楼)

法定代表人：张忠伦

主营业务：《中国建材科技》的出版、发行；广告设计、制作；会议服务；承办展览展示活动。

（11）中建材行业生产力促进中心有限公司

注册资本：3,000万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里1号

法定代表人：佟立金

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；礼仪服务；建筑材料销售；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。

（12）中建材中岩科技有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里三区1号楼4层402

法定代表人：宋作宝

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封用填料销售；密封胶制造；高性能密封材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；砼结构构件销售；表面功能材料销售；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；机械设备销售；保温材料销售；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程勘察。

（13）北京航玻新材料技术有限公司

注册资本：9,880万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)

法定代表人：贾金升

主营业务：新材料技术推广服务；玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；真空镀膜加工；照相机及器材制造；照相机及器材销售；高性能密封材料销售；新型陶瓷材料销售；密封件制造；密封用填料制造；密封用填料销售；建筑材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；民用航空材料销售；货物进出口。

（14）哈尔滨玻璃钢研究院有限公司

注册资本：49513.6824万元

注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街6421号

法定代表人：王士巍

主营业务：从事玻璃钢和复合材料制品的设计，研制生产，销售；基体材料的改制，合成；专用工艺设备与生产线的开发和销售；提供各种与复合材料制品应用有关的技术服务和技术转让；销售与开发项目相关的各种配套产品，从事经国家相关部门批准的与复合材料业务相关的进出口业务和自产自销活动；房屋租赁；设计、制作广告；利用自有纤维复合材料杂志发布广告。

（15）瑞泰科技股份有限公司

注册资本：23,100万元

注册地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼

法定代表人：宋作宝

主营业务：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机构经营）。

（16）西安轻工业钟表研究所有限公司

注册资本：4,753.9万元

注册地址：陕西省西安市雁塔区翠华路60号

法定代表人：王立新

主营业务：一般项目：金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光电子器件制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；机械设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；软件销售；电子产品销售；钟表与计时仪器销售；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；计量技术服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；教育教学检测和评价活动；停车场服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：出版物零售；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。

（17）中建材衢州金格兰石英有限公司

注册资本：6,201.3855万元

注册地址：浙江省衢州市华阳路59号

法定代表人：朱永昌

主营业务：石英制品、特种玻璃制品的研发、生产、销售；机械设备的设计、销售；与石英材料相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；石英原料销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

（18）中建材光子科技有限公司

注册资本： 10,000万

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路67号

法定代表人：贾金升

主营业务：一般项目：玻璃制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；玻璃仪器制造；玻璃仪器销售；光纤制造；光纤销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。

2．实际控制人下属公司

（1）中国建材股份有限公司

注册资本：843477.0662万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

法定代表人：周育先

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。

（2）中国中材集团有限公司

注册资本：188,747.9万元

注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街11号

法定代表人：曲孝利

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。

（3）凯盛科技集团有限公司

注册资本：572512.9793万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

法定代表人：尹自波

主营业务：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。

（4）北新建材集团有限公司

注册资本：500,000万元

注册地址：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号

法定代表人：曲孝利

主营业务：房地产开发经营；建设工程监理；拍卖业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；新材料技术推广服务；机械设备销售；机械设备研发；金属结构销售；金属材料销售；木材销售；建筑工程用机械销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；照明器具销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；润滑油销售；仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备销售；会议及展览服务；软件开发；广告发布；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；食用农产品零售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（5）中建材集团进出口有限公司

注册资本：598,684.61万元

注册地址：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层

法定代表人：殷儒生

主营业务：承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。

（6）中建材联合投资有限公司

注册资本：298,000万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

法定代表人：陈雨

主营业务：投资管理与资产管理；投资咨询。

（7）中国巨石股份有限公司

注册资本：400,313.67万元

注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号

法定代表人：常张利

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。

（8）中建材资产管理有限公司

注册资本：15,000万

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

法定代表人：冯玮

主营业务：资产管理；投资管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；委托加工建材、装备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、日用杂货、金属材料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场服务。

（三）根据实质重于形式原则认定的其他关联方

1．青岛京诚节能科技有限公司

注册资本：500万元

注册地址：山东省青岛市黄岛区红柳河路575号418室

法定代表人：栾建文

主营业务：节能技术咨询服务；环保技术咨询服务；节能环保工程服务；自动化控制技术开发；仪器技术开发、销售；批发零售：仪器配件、玻璃仪器、化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

2．沈阳福隆兴管业有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：沈阳经济技术开发区开发二十三号路20号

法定代表人：林俊

主营业务：一般项目：塑料制品制造，工程塑料及合成树脂制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，塑料制品销售，工程塑料及合成树脂销售，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，合成材料销售，金属材料销售，建筑用金属配件销售，机械设备销售，电子专用设备销售，五金产品批发，五金产品零售，卫生洁具销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），非居住房地产租赁，土地使用权租赁。

3．重庆建工集团股份有限公司

注册资本：181,450万元

注册地址：重庆市两江新区金开大道1596号

法定代表人：唐德祥

主营业务：建筑工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，古建筑工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，预拌混凝土专业承包不分等级，消防设施工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。

4．北京益普希环境咨询顾问有限公司

注册资本：333.33万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院3号楼B座4层402单元

法定代表人：陈涛

主营业务：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；工程管理服务；仪器仪表销售；软件销售；环境保护专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。

5．贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司

注册资本：605万元

注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路13号

法定代表人：贺勇

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：建材产品质量检验与鉴定、委托检验；建材行业检测人员培训；建材行业检测技术手段与标准手段研究；建筑材料工程设计；建筑工程设计；工程技术咨询服务；工程总承包；家庭清洗；民用水电维修；房屋修缮；洗车服务（在分支机构经营）。许可经营项目：旅馆业（在取得许可证的分支机构经营）。）

6. 安徽国控资产管理有限公司

注册资本：50,000万

注册地址：安徽省合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场

法定代表人：李吴庭

主营业务：企业及资产（包括不良金融资产）托管、收购、重组、处置与置换；股权管理与投资；财务咨询；企业改制服务；负责承接整体关闭、重组、改制等企业离退休人员的管理；处理整体关闭、重组、改制等企业未尽清算等事项；其他省属企业改革服务保障工作；房地产开发；房屋及土地租赁；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

五、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）2024年第一次独立董事专门会议决议；

（三）第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2024-024

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权情况（以下简称“本次行权”），在本次行权及股份登记完毕后，公司总股本将进行调整。截止至2024年3月31日，公司总股本由802,531,903股变更为803,928,549股，公司注册资本相应调整。

基于上述变化，将《公司章程》中涉及注册资本内容的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》的修订内容

■

在公司2023年年度股东大会召开前，若公司总股本由于股权激励行权等原因而发生变化的，公司届时将依据最新股本情况，将调整后的议案内容提交公司2023年年度股东大会审议，并在股东大会材料中披露相关情况。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。

二、上网公告附件

《公司章程》（2024年第一次修订）

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2024-023

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关通知及要求进行，不会对公司财务状况、经营成果等产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。本公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》等有关规定，作为承租人在租赁交易初始确认时确认递延所得税资产和递延所得税负债。

2024年4月29日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更主要内容及对公司影响

本公司自2023年1月1日起执行《解释第16号》等有关规定，作为承租人在租赁交易初始确认时确认递延所得税资产和递延所得税负债。

本公司执行新会计政策对财务报表的主要影响如下：

单位：元

■

本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司施行财政部《解释第16号》，其余未变更部分仍施行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

三、监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2024-022

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度：2024年公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币28亿元的综合授信额度。

● 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司 2024年融资授信总额度的议案》，为满足公司经营需求，同意公司及子公司2024年向工商银行北京朝阳支行、工商银行广州开发区分行等金融机构申请综合授信总额28亿元。综合授信融资业务包括但不限于：流动资金借款、并购借款、固定资产借款、保函、票据、信用证等。自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过16亿元。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定。同时，单笔融资金额占公司最近一期经审计总资产10%以下（不含本数）的融资业务，提请股东大会授权董事长对其进行审批。

上述公司综合授信额度有效期为本议案经公司2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日