湖北美尔雅股份有限公司|湖北省_新浪财经

一、报告期内门店变动情况

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注：加盟联营店包括商场专柜、店中店、独立店铺等形式。

二、报告期主营业务情况

（一）报告期内各品牌的盈利情况

单位:万元币种：人民币

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注：上表数据为公司服装行业品牌经营情况。

（二）报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元币种：人民币

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注：上表中加盟店数据为本公司加盟店和联营店数据合计。（不含境外出口数据）

（三）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:元币种：人民币

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注：上表数据为公司服装行业品牌经营情况。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600107 证券简称：美尔雅公告编号：2024014

湖北美尔雅股份有限公司

关于补充确认关联交易执行及预计

2024年关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、2024年度关联交易事项将提交公司2023年年度股东大会审议。

2、2024年度关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易执行及预计2024年关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表决。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事在独立董事2024年第一次专门会议对上述关联交易进行了审核，认为发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，现对以前年度关联交易执行及2024年预计相关情况报告如下：

二、日常关联交易基本情况

1、关联方购销情况

出售商品/提供劳务情况表

金额单位：元

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采购商品/接受劳务情况表

金额单位：元

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2、关联租赁情况

本公司作为承租方

金额单位：元

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本公司作为出租方

金额单位：元

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3、关联方担保情况

本公司作为被担保方

金额单位：元

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4、其他关联交易

金额单位：元

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三、关联方介绍及关联关系

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注：湖北美红服装有限公司为黄石美红服饰有限公司子公司，关联方范围认定包含黄石美红服饰有限公司。

四、定价政策、定价依据和结算方式

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，据实以货币资金结算。

五、交易目的和交易对本公司的影响

公司在2023年度审计过程中，基于谨慎原则并与审计机构协商确认，对部分由于历史原因与上市公司同为美尔雅集团体系内的兄弟公司，在股权完成转让后但仍然具有一定关系的公司认定为公司的关联方，并对与其的日常交易作为关联交易处理。在其他关联交易中，因公司厂区已有三十余年未进行大规模的整修，公司通过公开招标等流程确认了中标方并对厂区进行改造升级。

公司已对上述新认定为关联方的行为进行了整改，以此尽最大努力减少公司的关联交易。公司与上述关联方进行的日常关联交易均属于正常的业务购销、租赁等活动，偶发性的关联交易履行了公开招标、咨询、审计等流程，有效维护了公司及非关联方股东的利益。针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了交易协议，交易价格公允、合理。公司关联交易严格按照市场交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2024年4月30日