上海益民商业集团股份有限公司2024年第一季度报告

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公司代码：600824 公司简称：益民集团

上海益民商业集团股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。2023年度利润分配预案如下：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度归属于股东的净利润56,882,472.98元，母公司2023年实现税后利润42,949,049.55元，共计提取法定盈余公积4,294,904.96元，加上年初未分配利润593,048,439.64元，本年度实际可供分配利润为631,702,584.23元。现以2023年末公司总股本 1,054,027,073 股计，拟按每10股派发现金红利0.17元（含税），共计分配利润17,918,460.24元。本次分配后母公司的未分配利润尚余613,784,123.99元结转下年度。

该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司所处行业情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是疫情防控转段后经济恢复发展的一年。据国家统计局相关数据显示，2023年，我国经济社会全面恢复常态化运行，国内生产总值（GDP）超过126万亿元，比上年增长5.2%，增速加快2.2个百分点，全国居民人均可支配收入39,218元，比上年实际增长6.1%；人均国内生产总值89,358元，比上年增长5.4%，按年平均汇率折算达1.27万美元，连续3年保持在1.2万美元以上。

社会消费品零售总额和实物商品网上零售额分别达到47.1万亿元、13.0万亿元，是全球第二大商品消费市场、第一大网络零售市场。内需对经济增长的贡献率达111.4%。

公司主营的批发零售、物业租赁、酒店餐饮等行业为竞争充分的市场化行业。根据上海市统计局公布的数据，2023年，本市实现社会消费品零售总额18,515.50亿元，比去年同期增长12.6%。分行业看，2023年批发和零售业实现零售额17,010.24亿元，比去年同期增长11.1%；住宿和餐饮业实现零售额1,505.26亿元，增长33.3%。

（2）报告期内公司从事的业务情况

上海益民商业集团股份有限公司前身为卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司，1993年9月经上海市人民政府财贸办批准改制为上海益民百货股份有限公司，公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市，2007年10月，公司更名为上海益民商业股份有限公司；2010年11月，公司再次更名为上海益民商业集团股份有限公司。

经过多年的耕耘与积累，目前公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为F52），涉及到内衣、黄金珠宝、照相器材、床上用品、物业租赁、酒店餐饮旅游、养老服务等多个产业。

商业批发零售：公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品等多个品牌从事商业批发零售业务，上述品牌在市场上具有良好口碑及品牌影响力，截止本报告期末，公司拥有特色连锁品牌实体门店柜共887家（自营415家，加盟472家），分布在全国各大中城市主要商圈及百货商店。

商业物业租赁经营：公司目前自有物业16.70万平方米，其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有9.50万平方米左右，主要以商铺和写字楼为主；其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地，主要以厂房为主，上述物业约有1.70万平方米为企业经营自用，其余均对外招商出租经营。

酒店餐饮旅游：公司的餐饮旅游业务主要由下属上海益民酒店管理有限公司经营，上海益民酒店管理有限公司旗下的金辰大酒店为按照较高标准打造的特色精品酒店，拥有各类客房103间，并提供餐饮等服务。

养老服务：公司与第三方专业养老服务机构合作的福荟颐养院和益福荟颐养院为专业特色养老服务机构，共计拥有182张床位。

线上销售：目前公司旗下古今内衣、天宝龙凤等品牌已在天猫商城、京东商城等主流电商平台开设了旗舰店，同时积极拓展微店、电视直销等多种新型零售渠道。

报告期内公司经营以自营销售为主，古今内衣、天宝龙凤品牌以自己设计、加工生产和销售相关产品为主；星光摄影器材城产品以品牌代理为主；上海床上用品公司业务包括其他品牌代理，以及自有的“上上”品牌产品的设计、生产和推广。

表格：公司报告期与去年同期各经营模式数据比较

单位：元 币种：人民币

■

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.1

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司上下全体员工在董事会和公司经营管理层的统一部署和带领下，积极应对挑战，紧抓经济复苏和消费回暖有利时机，围绕企业发展战略和重点工作项目，责任到人，层层推进，努力在品牌建设、企业转型、资产优化、结构调整及招商引资方面取得进步。

公司全年实现营业总收入10.30亿元，较上年同期增长26.99%；实现归属于上市公司股东净利润5,688.25万元，收入和净利润的增长主要是本报告期公司所涉及的零售业、租赁业、旅游餐饮等服务业收入同比均有所增加。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2024-03

上海益民商业集团股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届监事会第十四次会议于2024年4月26日在公司总部会议室召开，会议应到监事五人，出席本次会议的监事有黎爱莲、郁瑾、张正华、王昊、王静五人，黎爱莲主席主持会议，会议一致审议通过如下决议：

一、审议并通过“监事会2023年度工作报告”；

二、审议并通过“公司2023年年度报告”及摘要；

会议认为公司董事会对2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；监事会无保留意见。

三、审议并通过“公司2024年第一季度报告”；

以上第一、二项议案需递交公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月30日

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2024-06

上海益民商业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、章程修订情况

为进一步提高规范运作水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和证监会《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（〔2023〕62号）等文件的相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》中有关条款进行修改,具体如下:

■

除上述修订条款外，其他条款未发生变更，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。本次章程修改尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，自股东大会审议通过之日起实施。

二、修订、新增公司部分治理制度

为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制， 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司修订并新增了部分治理制度。具体情况如下表所示：

■

以上1、2项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，上述新增、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号: 临2024-07

上海益民商业集团股份有限公司

2024年第一季度经营数据简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》等文件要求，上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年一季度主要子公司门店情况披露如下：

一、2024年第一季度公司所属主要子公司门店变动情况：

■

二、报告期拟增加门店情况：

截止本报告期末，公司所属主要子公司无已签约但尚未开业的门店专柜。

■

本公告的相关数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董事会

2024年4月 30日

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2024-02

上海益民商业集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

公司第九届董事会第十九次会议于2024年4月26日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：

1、审议并通过“董事会2023年度工作报告及2024年公司经济工作目标”；

2、审议并通过“公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告”；

3、审议并通过“公司2023年度利润分配预案”；

2023年度拟按每10股派发现金红利0.17元（含税），共计分配利润17,918,460.24元。

4、审议并通过“公司2023年度资产减值准备计提与核销的报告”；

该事项具体内容详见公司编号为临2024-04号临时公告。

5、审议并通过“关于会计政策变更的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2024-05号临时公告。

6、审议并通过“关于支付公司审计机构2023年度报酬的议案”；

2023年度合计支付审计机构上会会计师事务所报酬为98万元，

其中年报审计费用78万元，内控审计费用20万元。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，审计委员会委员事前认可并同意提交公司董事会审议。

7、审议并通过“公司2023年度内部控制评价报告”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2023年度内部控制评价报告”。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，审计委员会委员事前认可并同意提交公司董事会审议。

8、审议并通过“公司2023年年度报告”及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2023年年度报告”及摘要。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，审计委员会委员事前认可并同意提交公司董事会审议。

9、审议并通过“公司2023年度企业可持续发展报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2023年度企业可持续发展报告”。

10、审议并通过“2023年度独立董事述职报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2023年度独立董事述职报告”。

11、审议并通过“2023年度审计委员会履职情况报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2023年度审计委员会履职情况报告”。

12、审议并通过“公司2024年第一季度报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2024年第一季度报告”。

该议案经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，审计委员会委员事前认可并同意提交公司董事会审议。

13、审议并通过“关于修改公司《章程》的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2024-06号临时公告。

14、审议并通过“关于修订和新增公司部分治理制度的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2024-06号临时公告。

15、审议并通过“关于投资收购柳林大厦28楼商业物业的议案”。

为完善公司在淮海路沿线的商业物业结构布局，提升公司在柳林大厦物业比重，实施柳林大厦的整体规划和运营，近期，公司与柳林大厦28楼商业物业产权人上海市黄浦区市场监督管理局进行了充分沟通协商，达成了转让意向。诺贝尔曼（上海）房地产估价事务所出具了“沪诺房估字（2024）第0039号”评估报告，柳林大厦28楼商业物业建筑面积699.62平方米，评估市场价格3218万元一3638万元（评估单价：4.6万元一5.2万元/平方米）。因本次交易标的为国有资产，交易过程需按照国有资产受让流程进行，根据上海联合产权交易所公开信息，柳林大厦28楼产权项目挂牌底价为3200万元。董事会授权公司办理该项目的产权竞拍及后续交易过户流程，3200万元为该项目挂牌底价，最终成交价格以产交所竞拍结果为准。

本次收购完成后，益民集团将共计持有柳林大厦建筑面积3.25万㎡，占柳林大厦地上建筑面积的87.76%，可增加公司在柳林大厦的自有面积，为柳林大厦的整体升级改造做准备，提升写字楼品质以便提高综合效益。

本次会议还听取了公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的报告》、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

以上议案1、2、3、8、13，及议案14中的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订还需递交股东大会审议；2023年年度股东大会的召开通知另行公告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2024-04

上海益民商业集团股份有限公司关于2023

年度资产减值准备计提与核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

2024年4月26日，上海益民商业集团股份有限公司召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度资产减值准备计提与核销的报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次资产减值准备计提与核销概述

为客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况，根据财政部令第33号文要求，以及2007年1月1日起执行修订后的《企业会计准则一基本准则》及《企业会计准则第1号一存货》等38项具体准则，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，基于谨慎性原则，对公司各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，按规定计提减值准备，共计影响2023年度利润为21,133,531.32元。本次资产减值准备计提和转销已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，详见下表：

单位：元

■

证券代码：600824 证券简称：益民集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张敏、主管会计工作负责人章懿及会计机构负责人（会计主管人员）张海锋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海益民商业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张敏 主管会计工作负责人：章懿 会计机构负责人：张海锋

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张敏 主管会计工作负责人：章懿 会计机构负责人：张海锋

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张敏 主管会计工作负责人：章懿 会计机构负责人：张海锋

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

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