金陵饭店股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：601007 证券简称：金陵饭店

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

二、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：毕金标 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：官施彬

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：毕金标 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：官施彬

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：金陵饭店股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：毕金标 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：官施彬

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-011号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2024年4月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事成志明先生担任本公司独立董事已连续满6年，不再担任本公司独立董事。董事会对成志明先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会审核，同意公司董事会提名万绪才先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。

本次独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于终止经营北京金陵饭店的议案》

为了推动酒店连锁发展战略布局，本公司2020年12月投资设立全资子公司“北京金陵饭店有限公司”（以下简称“北京金陵饭店”），租赁经营北京人济大厦C座高端酒店项目。因北京金陵饭店所处区域外部环境及配套条件发生变化，本公司与物业业主方就项目后续合作模式进行了多轮协商但未能达成一致。

出于酒店主业发展战略之考虑，为进一步强化品牌体系、提升运营质效、优化产业布局，公司经综合研判，拟提请董事会同意终止经营北京金陵饭店，并授权公司经营层具体负责北京金陵饭店解约、撤场等后续处置工作，包括但不限于成立专项工作小组、聘请中介机构进行专项审计及提供法律服务、业务账务处理、各类合同梳理、人员分流、资产交接等方面工作。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年4月30日

万绪才先生：1967年9月生，研究生学历，南京大学城市与资源学系博士；现任南京财经大学工商管理学院院长，旅游管理专业教授。兼任江苏省旅游学会副会长、江苏省旅游学会旅游产业经济研究分会会长、南京市旅游学会会长。

万绪才先生从事旅游企业管理和旅游产业发展等领域研究近30年，拥有深厚的理论功底和丰富的实践经验，主持完成了国家社会科学基金课题“中国国际旅游市场潜力提升研究”，在《地理研究》、《经济管理》、《旅游学刊》、《改革》、《经济地理》、《人文地理》、《经济体制改革》、《生态经济》等期刊上发表论文50多篇，出版专著3部。其完成的江苏省港澳客源市场营销计划（研究报告）荣获江苏省人民政府颁发的“江苏省第十四届哲学社会科学优秀成果奖三等奖”。

万绪才先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2024-012号

金陵饭店股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月24日 13 点30 分

召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议及第二十五次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月30日及2024年4月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第6-10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案

应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2024年5月21日（周二）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00

（二）登记方式：

1、个人股东：持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件1），以及授权人身份证、股票账户卡进行登记。

2、法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。

3、可于2024年5月21日16：00前按上述要求采取信函或传真等方式登记，时间以送达时间为准。

（三）登记地点及联系方式：

地址：南京市汉中路2号世贸楼5楼董事会秘书室

邮编：210005， 联系人：刘羽欣、蔡金燕

电话：025-84711888转420，传真：025-84711666

邮箱：caijinyan@jinlinghotel.com

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

金陵饭店股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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