证券代码：600875 证券简称：东方电气
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
说明：本期归属于上市公司股东的净利润同比下降11.12%，主要原因是2023年末非货币性资产交换将取得换入资产的权利（川能动力股票权）计入其他非流动资产，本期以公允价值计量，受股票价格下跌的影响，公允价值变动损失2.38亿元。剔除该影响因素及其他非经常性损益后，归属于上市公司股东的扣非经常性损益的净利润同比增长10.61%。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司2024年第一季度发电设备产量为1020.41万千瓦（其中汽轮发电机产量为898.70万千瓦，风力发电机组产量为93.71万千瓦），电站锅炉产量为 622.30万千瓦，电站汽轮机产量为321.50万千瓦。
公司2024年第一季度新增订单263.29亿元人民币，较去年同期增长16.42%，其中清洁高效能源装备占42.25%、可再生能源装备占25.85%、工程与成套设备出口占10.90%、现代制造服务业占9.52%、新兴成长产业占 11.48%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:东方电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：俞培根 主管会计工作负责人：张彦军 会计机构负责人：郑兴义
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：东方电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：俞培根 主管会计工作负责人：张彦军 会计机构负责人：郑兴义
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：俞培根 主管会计工作负责人：张彦军 会计机构负责人：郑兴义
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:东方电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：俞培根 主管会计工作负责人：张彦军 会计机构负责人：郑兴义
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：俞培根 主管会计工作负责人：张彦军 会计机构负责人：郑兴义
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：俞培根 主管会计工作负责人：张彦军 会计机构负责人：郑兴义
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
东方电气股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-031
东方电气股份有限公司
监事会十届二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届二十三次会议于2024年4月28日在成都召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过公司《2024年第一季度财务报告》的议案。
监事会认为：公司2024年第一季度财务报告的编制符合相关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过公司《2024年第一季度报告》的议案。
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。
表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
东方电气股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-033
东方电气股份有限公司
关于高级管理人员代行财务负责人职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月29日，东方电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开董事会十届三十九次会议，审议通过《关于授权公司总裁张彦军先生代行财务负责人职责的议案》。此前，公司董事会收到公司董事、总会计师刘智全生先生递交的辞职报告。刘智全先生因工作调动原因,向公司董事会申请辞去董事、总会计师职务，同时相应辞去董事会风险与合规管理委员会委员职务。刘智全先生辞职后不再在公司担任任何职务。为保证公司正常管理秩序，公司董事会同意授权公司总裁张彦军先生代行公司财务负责人职责，本授权经董事会审议通过后立即生效，授权有效期至公司聘任新任财务负责人之日止。
公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见，认为在公司正式聘任财务负责人之前，由总裁张彦军先生代行财务负责人职责，有利于公司生产经营工作的正常开展；本次董事会会议审议《关于授权公司总裁张彦军先生代行财务负责人职责的议案》履行了法定程序，符合法律法规和《公司章程》相关规定，同意董事会会议形成的决议。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
2024年4月29日
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-035
东方电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所或立信）；
● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011 年 1 月 24 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人: 朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
3、业务规模
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元。
4、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息。
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张军书
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：张文纲
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：郭健
■
2、诚信记录。
■
上述事项不会对注册会计师执业资格产生直接影响。
除上述情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
2023年度审计费用为240万元（其中财务报表审计费用为200万元，内控审计费用为40万元），审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及审计工作量及公允合理的原则确定。
公司2024年度拟定的审计费用为240万元（其中财务报表审计费用为200万元，内控审计费用为40万元），公司将根据2024年具体工作量及市场价格水平，与会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计与审核委员会审议意见
公司董事会审计与审核委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的要求。对其2023年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，客观、公正、公允地反应了公司财务状况和经营成果。董事会审计与审核委员会同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司董事会十届三十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司2024年度续聘年审会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-030
东方电气股份有限公司
关于公司董事、总会计师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总会计师刘智全先生提交的书面辞职报告。刘智全先生因工作调动原因,向公司董事会申请辞去董事、总会计师职务，同时相应辞去董事会风险与合规管理委员会委员职务，辞职后刘智全先生将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》有关规定，刘智全先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘智全先生在任职期间与本公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请本公司股东关注。刘智全先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
公司董事会对刘智全先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
2024年4月29日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-032
东方电气股份有限公司
董事会十届三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十九次会议通知于2024年4月19日发出，会议于2024年4月29日在本公司会议室召开。应参加本次董事会的董事7人，实际参加董事6人，董事张彦军因公请假，委托董事长俞培根出席并表决。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于授权公司总裁张彦军先生代行财务负责人职责的议案》
董事会同意授权公司总裁张彦军先生代行公司财务负责人职责，本授权经董事会审议通过后立即生效，授权有效期至公司聘任新任财务负责人之日止。
本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司高管人员2023年业绩考核结果建议方案的议案》
《关于公司高管人员2023年业绩考核结果建议方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过《关于公司高管人员2023年业绩考核结果建议方案的议案》。
本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司高管人员2024年业绩考核目标值建议方案的议案》
《关于公司高管人员2024年业绩考核目标值建议方案的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过《关于公司高管人员2024年业绩考核目标值建议方案的议案》。
本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2024年度续聘年审会计师事务所的议案》
《关于公司2024年度续聘年审会计师事务所的议案》已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。
本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2024年一季度财务报告的议案》
公司2024年一季度财务报告已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议批准公司2024年一季度财务报告。
本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
董事会审议通过公司2024年第一季度报告，并同意按程序对外披露。
本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2023年度内控体系建设工作情况报告的议案》
本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2024年4月29日
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