中国卫通集团股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：601698 证券简称：中国卫通

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙京、主管会计工作负责人王利军及会计机构负责人（会计主管人员）张华林保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国卫通集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张华林

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：中国卫通集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张华林

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中国卫通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张华林

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国卫通集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张华林

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：中国卫通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张华林

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中国卫通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙京 主管会计工作负责人：王利军 会计机构负责人：张华林

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-015

中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年4月29日以通讯方式召开，公司于2024年4月19日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，本次董事会由孙京董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2024年第一季度报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2024年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《中国卫通关于经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-016

中国卫通集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年4月29日以通讯方式召开，公司于2024年4月19日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，公司监事会主席王文涛主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2024年第一季度报告》

监事会认为，公司编制的2024年第一季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通2024年第一季度报告》。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2024年4月30日

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