山子高科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告

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股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-025

山子高科技股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及

2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2023年薪酬执行情况

根据公司2023年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计2,153.29万元，具体内容详见公司《2023年年度报告全文》相应章节披露情况。

二、2024年薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员

（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）薪酬标准

1、董事

（1）独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴15万/年（税前），按月度平均发放。

（2）内部董事（指与公司签订劳务合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另外领取监事津贴；未在公司任职的监事不领取监事薪酬和津贴。

3、高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。

三、其他

（一）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

（三）根据公司《章程》等有关规定，董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案经公司董事会审议通过即可。

公司董事和高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规、公司《章程》等有关制度的规定，不存在损害公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意董事和高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-026

山子高科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书孙毅先生提交的书面辞职报告。孙毅先生因工作调整原因提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后暂时仍在公司工作。截至本公告披露日，孙毅先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，孙毅先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对孙毅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年4月29日第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘任喻凯先生为公司董事会秘书。根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任喻凯先生、张华芬女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历详见附件。

喻凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，喻凯先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

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特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二Ｏ二四年四月三十日

1、喻凯先生简历

喻凯：1982年出生，男，纽约大学/香港科技大学国际金融硕士，中欧国际工商学院MBA。曾任宁波均胜电子股份有限公司董事、董事会秘书，宁波均胜科技有限公司董事长，宁波均胜智能汽车技术研究院执行副总裁，博世（中国）投资有限公司新业务投资和发展经理。现任公司副总裁兼董事会秘书。

喻凯先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。喻凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、张华芬女士简历

张华芬：1982年，女，中国政法大学法学硕士，曾任徐州工程机械集团有限公司集团法务处长，吉利动力总成法务部长、吉利国际销售公司法务部长和马来西亚宝腾汽车法务部长，合众新能源汽车股份有限公司法务总经理兼海外事业部副总裁。现公司副总裁，分管集团公司法务部。

张华芬女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张华芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-027

山子高科技股份有限公司

关于公司召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2024年5月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届数：2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00

2、网络投票时间为：2024年5月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

（六）股权登记日：2024年5月20日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过后提交。其中提案6需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

1、2023年度董事会报告；

2、2023年度监事会报告；

3、2023年度财务决算报告；

4、2023年度利润分配预案；

5、2023年年度报告全文及其摘要；

6、关于2024年度新增担保额度的议案；

7、关于2024年度公司向相关金额机构申请融资额度的议案；

8、关于计提资产减值准备的议案；

9、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

10、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案；

11、关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案；

12、关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案；

13、关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案；

此外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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四、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年5月24日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

（三）登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2023年年度股东大会”收。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：麻菱珂

联系电话：021-50590985

传真：021-50580205（请注明“2023年年度股东大会收”）

通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层

邮编：200120

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二○二四年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“山子投票”。

（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2024年5月24日上午9:15，结束时间为2023年5月24日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山子高科技股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

委托人名称：

委托人有效证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席山子高科技股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

■

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-031

山子高科技股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，负责本公司2024年报审计工作，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

具体情况如下：

■

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。审计委员会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的需求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

2.本公司于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

3、本事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1．董事会决议；

2. 审计委员会决议；

3．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

4．深交所要求的其他文件。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-032

山子高科技股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到李敏女士提交的书面辞职报告，因工作变动，李敏女士提出辞去公司职工监事职务。辞去职工监事职务后，李敏女士不在公司担任任何职务。公司对李敏女士在任职职工监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举农珍珍（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二四年四月三十日

农珍珍女士：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任南京雨润深加工事业部人力资源总监，融创中国无锡文旅城HRBP，江苏华地国际控股集团有限公司人力资源经理，现任本公司职工监事、智慧服务集团人力资源副总经理。

农珍珍女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

农珍珍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-033

山子高科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，为提高资金使用效率、增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行理财，具体计划如下:

一、投资概况

1、资金额度

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行理财。任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过80,000万元，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算。

2、资金来源

公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。

3、投资产品品种

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构。

4、投资期限及实施方式

本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

6、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部、投资部门（若涉及）需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金理财管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、董事会意见

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二Ｏ二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-021

山子高科技股份有限公司

关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司拟根据实际运营和融资需求，于2024年度向相关金融机构申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、融资租赁、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

同时，提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-030

山子高科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

■

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、公司部分治理制度修订情况

公司根据实际情况，修订了部分治理制度。详见下表：

■

前述公司治理制度于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-028

山子高科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对截至2023年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。

公司2023年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币577,088,013.53元。

具体情况列表如下：

（单位：元）

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