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二、计提资产减值准备的情况具体说明

本次计提资产减值准备包括应收账款、投资性房地产、应收票据、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等。在资产负债表日以及公司相关会计政策和会计估计测算表明了其发生了减值的，公司按规定计提资产减值准备，具体说明如下：

（一）2023年度金融工具计提减值情况说明

1、金融工具减值计量

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2、按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

■

3、采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

（1）具体组合及计量预期信用损失的方法

■

（2）应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

根据公司对金融工具计提准备的计提方法，公司拟在2023年度计提198,114,111.29元的信用减值损失

（二）2023年度计提存货跌价准备情况说明

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提存货跌价准备244,819,511.67元。

（三）2023年度计提投资性房地产减值准备情况说明

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。每年末对投资性房地产进行清查，发现有减值迹象的对其进减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提投资性房地产减值准备34,006,956.92元。

（四）2023年度计提固定资产、在建工程减值准备情况说明

公司每年末对固定资产、在建工程进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提固定资产减值准备16,355,601.47元，计提在建工程减值准备50,063,769.45元，合计66,419,370.92元。

（五）2023年度计提无形资产减值准备情况说明

公司每年末对无形资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提无形资产减值准备21,284,346.83元。

（六）2023年度计提商誉减值准备情况说明

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，若商誉的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

公司拟在2023年计提商誉减值准备12,443,715.90元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值，将减少公司本期利润总额577,088,013.53元

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提减值准备相关事项。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

特此公告。

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董 事 会

二Ｏ二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-029

山子高科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》（天健审【2024】5406号），截至2023年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为11,668,800,660.86元，实收股本7,894,663,678.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1、公司自确立“房地产+高端制造”双轮驱动、转型升级发展战略以来，通过外延发展和内生增长不断扩大经营规模，提高市场竞争力，在通过国际并购战略丰富业务布局过程中形成了较大商誉。

2018年以来，国内汽车行业整体景气度不高等因素影响，再加上公司自身扩建产能导致的固定成本大幅增加因素，公司旗下汽车零配件业务的经营业绩出现较大幅度的下滑，没有达到预期。特别是自2020年初以来，全球经济形势深度下行，政治形势极其不稳定，投资、消费、贸易均出现大幅度萎缩，公司旗下汽车零配件境外业务经营受到较大影响，导致汽车零配件板块产销量下降、销售收入下滑、经营业绩呈现持续亏损。公司本着审慎性原则，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的相关规定，对前期国际并购形成的商誉进行减值测试，2018-2023年累计共计提商誉减值准备665,258.09万元。

2、受俄乌战争持续影响，欧洲和美国经济呈现高通胀低增长情形，受此因素影响，境外汽车零配件生产原材料、物料、人工成本、运费等经营成本大幅上涨，致使境外经营业务销售毛利下降，亏损增加。同时，境内业务受国内经济呈现下行态势及国内居民对未来信心下降因素影响，也未有好转。为稳固市场份额，公司集中投入了大量资金进行新技术、新产品研发，导致管理费用较高。前述多重因素承压，致使公司汽车零配件业务出现亏损。

3、2018年以来，因受原控股股东银亿集团债务危机影响，公司亦出现资金流动性困难，为缓解资金困难，公司旗下一些优质房地产项目被迫迅速处置。房地产业务规模的逐年变小，销售毛利的下降以及财务费用、预估土地增值税和自持物业折旧计提等因素影响，使得公司房地产经营业绩出现亏损。

同时，受宏观经济形势下行及房地产行业周期性因素影响，公司根据审慎性原则，对房地产板块存在减值迹象的存量房和在开发项目计提了相应的资产减值准备。因个别房地产项目的合作方出现流动性问题，公司对与相关合作方合作开发的房地产项目所产生的长期应收款计提了相应减值准备。前述减值计提因素加大了公司房地产业务的亏损。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

随着公司重整工作的顺利收官，以及摘星摘帽和更名工作的全面完成，公司迎来了“步入正轨，扬帆远航”的新征程。公司新的董事会及管理层精干高效、脚踏实地、加强创新，持续开拓，为公司新征程做了大量工作，并已采取积极有效的应对举措，改善生产经营、寻找战略突破。

1、积极把握国家战略发展新契机，聚焦整车制造、半导体产业链，布局新能源整车制造，积极发展半导体优质企业，开创产业发展新的增长点。

2、高端制造业贯彻实施大客户合作战略，以市场发展和客户需求为导向，充分发挥全球资源优势，打造全球化的研发、生产和销售服务布局。同时，坚持自主研发和技术创新，不断强化关键核心技术研发水平，持续向高科技型公司转型。

3、公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》，争取尽快剥离房地产业务和相关资产，不仅可以减少公司亏损，盘活存量资产，而且有利于公司集中精力和资源聚焦围绕以整车制造为核心的汽车产业生态，在新赛道加速前进，加快向高科技公司转型。

4、不断提升公司治理和管理效能，升级内部管控体系，优化组织结构，实现企业规范高效运作。

综上所述，公司认为，目前亏损为阶段性亏损，随着高端制造、新能源汽车以及半导体发展战略的逐步落地，公司将迎来新一轮高速增长，并逐步转型升级成为一家高科技、高成长、高价值的科技型企业。

四、风险提示

根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，由于存在未弥补亏损，公司不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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董 事 会

二Ｏ二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-023

山子高科技股份有限公司

关于第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2024年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十次临时会议，会议于2024年4月29日以现场表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会报告》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会报告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总裁工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44元。截至2023年12月31日，按母公司口径实现的净利润-30,542,601.09元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18元，本年度可供股东分配的利润是-5,674,931,887.27元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审计通过了《关于2024年度新增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度新增担保额度的公告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》。

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告》。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于关于使用闲置自有资金理财的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金理财的公告》。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会有关事项的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-024

山子高科技股份有限公司

关于第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2024年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届监事会第八次会议，会议于2024年4月29日以现场表决方式召开。会议由监事会主席周波女士，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度监事会报告》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会报告》。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度决算报告》。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44元。截至2023年12月31日，按母公司口径实现的净利润-30,542,601.09元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18元，本年度可供股东分配的利润是-5,674,931,887.27元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于关于使用闲置自有资金理财的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金理财的公告》。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

具体议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

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董 事 会

二Ｏ二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-020

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2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44元。截至2023年12月31日，按母公司口径实现的净利润-30,542,601.09元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18元，本年度可供股东分配的利润是-5,674,931,887.27元。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。该议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，本年度拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

根据公司经营发展状况，为保障公司持续稳定的发展，保护投资者长远利益，公司董事会同意公司2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。该议案尚需提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《2023年度利润分配预案》。

四、其他说明

1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二四年四月三十日

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