苏州市世嘉科技股份有限公司2023年年度报告摘要|天线_新浪财经

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

报告期内公司不存在优先股。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

自成立以来，公司一直深耕于精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工、表面处理等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是移动通信设备业务，二是精密箱体系统业务。

（1）移动通信设备业务

公司移动通信设备业务的主要产品有射频器件和天线等，主要应用于室外宏基站领域，射频器件产品包括滤波器、双工器等产品。

滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。根据使用材料的不同，主要分为金属滤波器和陶瓷波导滤波器等。

双工器由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成，实现收发共用同一天线。双工器是通信过程中把通话双方信号分离、滤除干扰和杂波的关键部件，确保在极其拥挤的电磁波环境中，同时清晰地听到对方的声音，无需对讲切换。

基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G/3G/4G/5G等通信网络，主要为室外基站天线和室内分布天线等基站天线。

室外基站天线需安装在基站上，提供特定形状的辐射电波以构成移动通信网的无线路由，根据辐射电波形状不同可分为全向天线、单极化定向天线、双极化定向天线、电调天线等，具有较高技术含量及附加值。

室内分布天线安装在室内建筑、隧道等移动通信信号盲区，用以网络覆盖优化和增强，主要有吸顶天线、壁挂天线等，具有个头小，使用灵活，隐蔽性好等特点。室内分部天线一方面通过楼宇内分布天线，将移动通信信号通过天馈线传输到楼内各个角落，同时通过加装干线放大器，弥补因馈线损耗损失的能量，扩大覆盖范围；另一方面室内分布天线可以有效吸收室内话务量，分担室外基站话务负荷。

公司移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责，公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商，自动化程度行业领先。

公司移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式。

公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售，产品主要应用于电信运营商的4G/5G宏基站，故其业绩驱动主要因素来自于下游4G/5G宏基站的建设需求。

（2）精密箱体系统业务

精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。精密箱体系统业务主要由本公司及子公司中山亿泰纳、世嘉新精密负责。

公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。其中电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等，以上客户电梯销售排名均列世界前位；专用设备箱体系统主要服务客户有阿诗特能源、赛默飞世尔、安络杰、泰坦新动力、中微公司等国内外优质客户。

精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

公司精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统的销售，产品主要应用于住宅、商超、轨交及旧城改造等领域，故其业绩驱动主要因素来自于下游房地产、商业地产、轨道交通及旧城改造等领域对电梯数量的需求。其次，公司正在积极开拓储能领域、医疗领域、半导体设备领域及新能源汽车零部件领域内的精密箱体业务，效果显著。

目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

（3）报告期内经营业绩情况

2023年期末，公司合并报表范围内资产总额146,183.24万元，同比上升1.21%；归属于母公司的所有者权益85,382.57万元，同比上升2.37%；归属于上市公司股东的每股净资产3.38元，同比上升2.42%；加权平均净资产收益率-1.72%，同比上升1.92%。

2023年度，公司合并报表范围内实现营业收入104,800.75万元，同比下降4.30%；营业成本94,364.01万元，同比下降5.91%；营业利润-22,65.65万元，同比上升31.48%；利润总额-2,273.69万元，同比上升33.44%；归属于母公司所有者的净利润-1,468.95万元，同比上升53.93%；每股收益-0.06元，同比上升53.85%。

报告期内，公司经营管理层持续优化资源配置，聚焦盈利产品，降本增效效果显著。公司经营业绩虽然出现亏损，但亏损幅度在逐渐缩窄。公司经营业绩出现亏损主要系中山亿泰纳等子公司的销售规模较小，产值低，出现亏损。为应对经营业绩亏损的风险，公司经营管理层将：

一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，继续对微利或亏损的产品做减法。

二是持续推进降本增效。优化供应商管理体系，整合钣金业务和通信业务的供应链，实现主要原材料等物资的集中采购；其次，推进智能化技术改造，购建新的智能化设备及生产线，降低生产成本，提高生产效率及产品的良率；第三，开发新工艺，利用新工艺实现降本增效。

三是加大对滤波器和天线新产品形态和新技术的研发，跟踪未来通信技术的发展及其应用领域的需求，增加对先进通信技术的研发投入，保持技术的领先性。

四是夯实现有业务，拓展新的业务增量。通过提高现有产品的交付速度和质量，积极抢订单，夯实现有业务的厚度；其次，加大在储能领域、医疗领域、半导体设备领域及新能源汽车零部件领域的拓展力度，实现主力客户多元化，主力产品多元化，创造新的利润增长点。

五是充分利用世嘉马来西亚公司的海外制造平台，积极走出去，拓展海外客户，创造新的利润增长点。

六是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

因会计政策变更原因，公司需要追溯调整或重述以前年度会计数据。

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会计政策变更的原因：

公司于2023年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，即本公司于2023年1月1日开始执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

其次，本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少980,776.52元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少980,776.52元。

具体调整内容详见本报告之“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“31、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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其他说明：公司回购股份专用证券账户“苏州市世嘉科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司400万股股份，占总股本比例为1.58%。

（2）前十名股东较上期发生变化情况

单位：股

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（3）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用

三、重要事项

不适用。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于授权经营管理层处置股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2024年4月22日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于授权经营管理层处置股票资产的议案》，本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、交易概述

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”，证券代码：301360）系本公司参股企业，公司持有荣旗科技234万股股份，占其总股本的4.39%。

为盘活存量资产，优化公司资产结构，满足公司未来发展的资金需求，公司董事会授权经营管理层及其授权人士根据证券市场情况、公司投资成本情况、公司资金需求情况等因素，待本公司所持有的荣旗科技股份解除限售并上市流通之后，择机处置本公司所持有的荣旗科技股份。

授权内容包括但不限于处置的交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至处置完毕之日止。在授权期限内，若荣旗科技发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟处置股票的数量将相应增加。

截至本公告披露日前一交易日，按荣旗科技收盘价测算，本公司持有荣旗科技股票资产的市值约9,289.80万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，鉴于，本次拟处置的荣旗科技股份无确定的交易对象及拟处置金额和处置收益亦无法确定，故本次交易目前不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1. 交易标的名称：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（证券简称：荣旗科技，证券代码：301360）

2. 股票上市地：深圳证券交易所

3. 控股股东或实际控制人：钱曙光、汪炉生、朱文兵（三人系一致行动人）

4. 注册资本：5,334万元人民币

5. 注册地址：江苏省苏州工业园区淞北路30号

6. 经营范围：研发、生产、销售：精密机械、机电设备及配件、精密量具、工装夹具、非标自动化设备、机械手臂、软件产品，提供自动化系统解决方案咨询、测试服务，从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 近两年主要财务数据情况：

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注：上述主要财务数据摘自荣旗科技在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》。

8.截至本公告披露日：本次拟处置的股票资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，除当前处于首发前限售状态外，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、处置方案

1. 授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至处置完毕之日止。

2. 交易方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统及其他合法交易方式。

3. 交易价格：根据荣旗科技股份二级市场股价走势择机处置。

4. 交易数量：公司持有的荣旗科技234万股股份。在授权期限内，若荣旗科技发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟处置股票的数量将相应增加。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于盘活存量资产，优化公司资产结构，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次拟处置股票资产金额及处置收益情况受证券市场价格波动、交易数量、交易价格等因素影响，存在较大的不确定性，尚无法准确估计对公司业绩的影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，对公司业绩的影响最终以年度经审计的财务报告为准。

五、风险提示

截至本公告披露日，公司所持有的荣旗科技股份尚处于首发限售状态，本次拟处置股票资产事项须待本公司所持有的荣旗科技股份解除限售并上市流通之后方能实施。

其次，本次拟处置股票资产事项的实施尚存在不确定性，公司经营管理层及授权人士将根据证券市场情况、荣旗科技个股股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次处置计划；

第三，本次拟处置股票资产事项的数量、价格及收益均存在不确定性，尚无法准确估计对公司业绩的影响，公司后续将根据处置股票资产事项的进展情况，按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日

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苏州市世嘉科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第十四次会议于2024年4月12日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分内容。

公司独立董事夏海力先生、张瑞稳先生分别向董事会递交了《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2023年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]230Z1923号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

《2023年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]230Z2033号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了此议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于提供财务资助的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于2023年度董事薪酬执行情况的议案》

公司第四届董事会董事2023年度薪酬执行情况如下所示：

（1）《关于2023年度董事长王娟女士的薪酬执行情况》

2023年度公司董事长王娟女士的薪酬为62.59万元（税前）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事王娟女士及其一致行动人韩惠明先生回避表决。

（2）《关于2023年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况》

2023年度公司董事韩惠明先生的薪酬为64.82万元（税前）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事韩惠明先生及其一致行动人王娟女士回避表决。

（3）《关于2023年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况》

2023年度公司董事周燕飞先生的薪酬为50.77万元（税前）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事周燕飞先生回避表决。

（4）《关于2023年度独立董事夏海力先生的薪酬执行情况》

2023年度公司独立董事夏海力先生的薪酬为6.00万元（税前）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事夏海力先生回避表决。

（5）《关于2023年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况》

2023年度公司独立董事张瑞稳先生的薪酬为6.00万元（税前）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事张瑞稳先生回避表决。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于2023年度高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬执行情况的议案》

2023年度公司董事会秘书康云华先生薪酬为45.08万元（税前）。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案；公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了此议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

18. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容如下：

（1）情况概述

根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度母公司实现净利润14,678,746.64元，加上年初未分配利润-396,464,167.23元，减去已提取的法定盈余公积金1,467,874.66元，减去报告期内对股东的利润分配0元，截至2023年12月31日，母公司口径可供股东分配的利润为-383,253,295.25元。

2023年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润-14,689,489.27元，加上年初未分配利润-459,318,965.43元，减去已提取的法定盈余公积金1,467,874.66元，减去报告期内对股东的利润分配0元，截至2023年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为-475,476,329.36元。

截至2023年12月31日，公司实收资本为252,426,948.00元，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。

（2）2023年度亏损的原因

报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系中山亿泰纳等子公司的销售规模较小，产值低，出现亏损。

（3）公司拟采取的应对措施

一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，继续对微利或亏损的产品做减法。

五是充分利用世嘉马来西亚公司的海外制造平台，积极走出去，拓展海外客户，创造新的利润增长点。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

19. 审议通过《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划〉的议案》

《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于授权经营管理层处置股票资产的议案》

《关于授权经营管理层处置股票资产的公告》于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

21. 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

《2024年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

兹定于2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开2023年年度股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

3. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

4. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 13 日 14:30 时召开2023年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6. 本次股东大会的股权登记日：2024年5月8日

7. 出席对象：

（1）于本次股东大会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码如下表所示

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上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-018）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-019）等有关公告。

提案8.00、17.00为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案14.00、15.00需逐项表决；提案8.00、9.00、16.00对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；此外，公司独立董事将

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苏州市世嘉科技股份有限公司2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告未经过审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

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（二）非经常性损益项目和金额

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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，公司也不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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其他说明：公司回购股份专用证券账户“苏州市世嘉科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司400万股股份，占总股本比例为1.58%。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期内公司不存在优先股。

三、其他重要事项

关于回购股份的进展情况：2024年2月21日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票；本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含）；本次回购股份的价格将不超过人民币13.14元/股（含）；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于2024年2月22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）等有关公告。

截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

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法定代表人：王娟主管会计工作负责人：周燕飞会计机构负责人：苏晶晶

2、合并利润表

单位：元

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