证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-025
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日的公司总股本23,840万股扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.82元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家先进的环境监测仪器制造商和环境监测系统综合解决方案供应商，主营业务为环境监测系统研发、生产和销售及运营服务，主营产品包括水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统，并为客户提供环境监测系统运营服务、第三方检测及监测咨询服务。业务领域涉及环境质量监测、监测监管服务、水生态监测、饮用水安全、农业面源监测、污染源监测、海洋环境监测、智慧水务、卫生疾控等，可为用户提供“智能监测-系统集成-综合应用-智慧决策”的环境监控监管全链条综合解决方案。
■
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-027
力合科技（湖南）股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2024]第4-00408号），公司2023年度公司可供分配利润96,312.99万元。在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报的情况，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
以截至2024年4月22日的公司总股本238,400,000股扣除公司股票回购专用证券账户持股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.82元（含税）。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。
二、董事会意见
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。
四、其他情况说明
上述利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。公司董事会、监事会均发表了明确的同意意见，上述利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过方可实施。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、第五届监事会第二次会议决议
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2024年4月22日
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-024
力合科技（湖南）股份有限公司
关于2023年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司2023年年度报告及摘要于2024年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2024年4月22日
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-040
力合科技（湖南）股份有限公司
关于2024年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司2024年第一季度报告于2024年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2024年4月22日
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-034
力合科技（湖南）股份有限公司
关于变更公司注册资本与修订《公司章程》
部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，回购专用证券账户中股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，公司将回购专用证券账户中的164.10万股进行注销。注销完成后，公司的总股本由23,840.00万股减少至23,675.90万股，注册资本由人民币23,840.00万元减少至人民币23,675.90万元。
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关部分条款进行相应修订。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
■
除上述修订外，其他条款内容保持不变。本次公司变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司2023年度股东大会审议，待股东大会通过后授权公司工商经办人员具体办理注册资本变更、《公司章程》备案等工商变更登记手续。
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-036
力合科技（湖南）股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告及摘要于2024年4月22日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月16日（星期四）下午15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式在全景网举办，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹雄伟先生；董事、副总经理、董事会秘书侯亮先生；财务总监易小燕女士；独立董事贺勇先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日（星期四）下午15:00之前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！
■
（问题征集专题页面二维码）
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2024年4月22日
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-033
力合科技（湖南）股份有限公司
关于注销部分回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，拟对公司回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的1,641,000股股份予以注销。本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案的概述
公司于2020年12月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格为不超过人民币40元/股。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、回购股份实施与使用情况
（一）回购股份实施情况
截至2021年6月27日，公司完成回购。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,200,000股，占公司总股本的1.34%，最高成交价为32.50元/股，最低成交价为25.16元/股，成交总金额为93,197,421.94元（不含交易费用），符合公司回购方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）回购股份使用情况
公司于2021年8月30日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于2021年9月17日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本次激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股。
2023年4月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为160万股。
在本次限制性股票资金缴纳、股份登记的过程中，有3名激励对象因个人原因未按时完成出资，其已获授但尚未归属的限制性股票共计4.10万股不得归属并作废失效，本次最终归属股票155.90万股。公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，至此，公司回购专用证券账户中剩余回购股份数量为1,641,000股。
三、本次注销部分回购股份的原因、数量
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于股权激励计划或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后三年内实施完成上述用途，未使用部分股份将在三年持有期限届满前注销。鉴于本次回购方案中公司回购股份剩余1,641,000股尚未用于股权激励计划或员工持股计划，且三年持有期限即将届满，故公司拟将本次回购方案剩余的1,641,000股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
四、注销部分回购股份后的股份变动情况
■
五、注销部分回购股份后对上市公司的影响
本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次注销部分回购股份的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次注销部分回购股份的事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2023年4月22日
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