广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-035

转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月22日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月22日9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共6名，代表公司股份数为54,105,365股，占公司股份总数的56.6296％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计2名，代表股份5,365股，占公司股份总数0.0056％。

2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4名，代表公司股份数为54,100,000股，占公司股份总数的56.6240％。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共2名，代表股份5,365股，占公司股份总数的0.0056％。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共2名，代表股份5,365股，占上市公司总股份的0.0056％。其中现场出席0名，代表股份0股；通过网络投票2名，代表股份5,365股。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事和全体高级管理人员及公司聘请的见证律师。公司独立董事陈汉佳先生、宋小保先生、李昇平先生分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，李昇平先生在2023年度股东大会上述职，陈汉佳先生、宋小保先生因其他公务未能出席会议述职，委托李昇平先生代为述职。监事林旭锐先生因其他公务也未能出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意54,102,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对3,265股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1426％；反对3,265股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

（三）审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

（四）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

（五）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

（六）审议通过《关于〈2023年度董事薪酬（津贴）方案〉的议案》

（七）审议通过《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》

（八）审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》