世纪恒通科技股份有限公司2023年年度报告摘要|恒通科技_新浪财经

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证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2024-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本98,666,667股，扣除公司目前回购专户的股份数0 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共98,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。公司通过为众多中小商户数字化赋能，连接服务商户（小B)与集团客户(大B)、供应商，链接行业需求与供给，打造数字桥梁，系数字时代的连接者。随着业务的发展，公司已逐步形成了以车主信息服务、生活信息服务以及商务流程服务为支撑的三大服务体系。

（一）车主信息服务

公司为保险及银行等金融机构、电信运营商、高速集团等大型企业客户提供整合后的车主信息服务资源，客户的车主用户可通过微信平台、小程序、APP、H5页面等享有车主信息服务，包括洗车及汽车美容、保养、安全检测、年检代办、代驾、停车等各项专享优惠及便捷服务。车主信息服务帮助大型企业客户实现对车主用户的增值服务，通过线上线下服务的无缝对接，提升其用户活跃度、满意度和粘度。

公司根据大型企业客户服务车主用户的需要，开发车主服务解决方案。公司通过整合全国线下2.6万余家汽车服务商户（如汽车美容店、停车场、汽车代驾、汽车年检代办等），与其约定标准化的服务内容、价格，并通过调用标准化接口（如 APP、微信小程序、微信公众号等），将其录入公司自建的车后服务管理模块。公司的车后服务管理模块通过对接数据层，对商户资源进行相应组合实现不同的业务应用，可直接向大型企业客户的用户管理体系接口输出，从而将车主服务资源导入到客户的服务体系当中。大型企业客户通过 APP、微信小程序、微信公众号、券码等方式将洗车、ETC 办理、代驾、年检代办等各项专享优惠及便捷服务添加到现有用户服务中，实现对车主用户的增值服务。

■

经过多年的发展，公司已构筑了遍布全国的车主信息服务网络，成功与保险公司、银行、运营商、腾讯、多省市高速集团等知名企业建立车主服务相关的长期合作关系。公司通过技术和服务赋能整合小B端（商户资源），为大B端（大型企业客户）提供车主信息服务产品，C端（车主用户）受益，基于B2B2C的商业模式，公司连接了保险公司、互联网公司、银行、高速集团与线下2.6万余家汽车服务商户资源，在全国多个省市自治区设立了37家分、子公司，为全国车主用户提供集洗车、ETC办理、代驾、年检代办等为一体的线上线下服务体系，成为车主信息服务生态中不可或缺的一环。

（二）生活信息服务

公司整合各类线上线下的商户及内容资源，将其接入到电信运营商、保险及银行等金融机构等大型企业客户的系统平台，并通过短彩信、网页、APP、二维码等方式，以电子优惠券、积分兑换、或资讯等形式向大型企业客户输出相关生活信息服务及产品信息。大型企业客户通过将增值权益产品添加到现有业务中，来提高其用户活跃度、满意度和粘度。

■

通过生活信息服务，公司帮助大型企业客户提升了自身核心业务的附加价值，丰富了业务类型，扩展了和用户互动和交流的场景；在用户获得丰富的资讯信息及其他服务的同时，也提升了用户对大型企业客户的整体评价和粘性。主要的产品为电子优惠券。

电子优惠券服务主要是与中国移动合作的12580惠生活业务，其运营平台即为中国移动的“12580惠生活”平台，其运营渠道包括网页和微信小程序两种，用户通过该平台订购电子优惠券业务。公司本身并不销售电子优惠券，而是为电信运营商的电子优惠券套餐提供部分内容，即商家折扣洽谈及部分优惠券提供。公司根据电信运营商、保险及银行等金融机构等大型企业客户的需求，制定相应的解决方案，向其输出各类增值权益产品，并提供技术支撑、数据统计、运营活动建议、风险控制等服务。公司通过向自建系统上导入增值服务对应的基础信息资源，并对已导入的资源进行整合、优化和统一管理，建立了资源种类齐全、运转科学有序的生活信息服务产品仓库。大型企业客户通过将增值权益产品添加到现有业务中，来提高其用户活跃度、满意度和粘度。

除电子优惠券业务外，公司还针对客户的需求向其提供积分兑换、资讯互娱等生活信息服务。

（三）商务流程服务

公司基于长期积累的运营管理能力和信息技术能力，为大型企业客户提供用户服务和业务终端落地等方面的商务流程服务，具体包括信息审核、营销推广、在线客服、技术支撑服务等。公司提供的商务流程服务，能够帮助大型企业客户以较低的成本实施专业化的业务流程服务，减少其建设相应服务能力的初始投资，有效地改善客户和用户、业务终端的联系，提高业务开拓和管理的效率。

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定进行追溯调整。涉及会计科目：递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年6月5日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前经营情况以及财务状况，同意公司使用部分闲置募集资金20,000 万元（含）暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年7月24日，公司已分期将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元自募集资金专户转入公司存款账户。具体内容请详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、2023年6月26日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。经中国证监会同意，公司股票已于2023年5月19日在深圳交易所创业板上市交易，公司本次首次公开发行人民币普通股2,466.6667万股，前述股份上市后，公司总股本由7,400万股增加至9,866.6667万股，公司注册资本由7,400万元增加至为9,866.6667万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。另，公司拟增加经营范围：食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。报告期内，公司完成了前述注册资本、公司类型、经营范围变更的工商登记及章程备案事项。具体内容请详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

3、2023年6月26日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保首发募投项目正常进行和公司正常经营的前提下，为提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容请详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、2023年6月26日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金6,800 万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求。具体内容请详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

5、2023年8月8日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,026.83 万元及已预先支付发行费用的自筹资金1,028.13 万元（不含税金额)，共计人民币 16,054.96 万元，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对此事项无异议并出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告（中汇会鉴[2023]8639 号《鉴证报告》）具体内容请详见公司于2023年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

6、2023年9月14日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》。公司一直非常重视研发投入和创新，致力于打造为领先的信息技术服务商，贵阳世纪恒通信息产业中心工程项目落地后，公司将进一步加强技术的创新，制定全面的专利申请、保护和管理策略，招聘具有丰富经验和优秀技能的科研人员，组建高效的研发团队。具体内容请详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告》。

7、2023年10月23日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司购买物业的议案》。公司拟使用本次购置物业建设深圳运营总部综合办公等区域，进一步整合资源，扩大办公空间，吸纳更多高水平高层次人才，从而支持大客户营销业务发展，更好地服务于平安，腾讯等大客户，同时增强与公司贵阳管理总部的协同效应，提升公司综合竞争力。为满足长远发展目标，持续增强市场开拓能力、扩大业务规模，解决公司业务和团队扩张带来的办公场地不足的情况。综合考虑，公司认为本次购置物业不仅能解决深圳运营总部短期办公场地紧张的需求，更符合公司双总部长期业务布局的战略部署。本次交易对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。具体内容请详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司购买物业的公告》。

8、2023年10月23日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目延期的的议案》。本次募集资金实际到账时间为2023年5月，而项目原定达到预定可使用状态时间为2023年9月。募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但由于募集资金实际到账时间与项目原定达到预定可使用状态时间间隔较短，同时在实际执行过程中受多方面因素影响，导致项目未能在计划时间内达到预定可使用状态，但目前募投项目的建设工作仍在有序推进中。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况以及外部市场环境发展预期，为了维护公司及股东利益，基于审慎性原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调各项资源配置，加强募集资金使用的监督管理，从而有序推进募投项目后续的顺利实施。具体内容请详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司募集资金投资项目延期的的公告》。

9、2023年11月15日，公司披露了《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,271,568股，占发行后公司总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2023年11月20日上市流通。具体内容请详见公司于2023年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。

更多信息请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2024-023

世纪恒通科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第七次会议，公司董事会决定于2024年5月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2023年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。2024年4月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年5月28日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年5月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过；具体内容详见公司与本通知同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、特别提示

（1）上述议案6.00、7.00、8.00涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。

（2）本次股东大会审议的全部议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（3）本次股东大会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024年5月30日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年5月30日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点

深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（详见附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、联系方式

联系人：胡亚男（证券事务代表）

联系地址：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室

联系电话：0851-86815065

传真：0851-86815065

邮箱：sjhtzqb@sjht.com

邮政编码：550014

5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用需自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《参会股东登记表》

三、《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“351428”；投票简称：“恒通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

■

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席世纪恒通科技股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2024-014

世纪恒通科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年4月22日上午10点在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告》。

2、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

3、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2023年度的工作情况，同意通过本议案。

公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生以及离任独立董事吴军先生（2023年任职期间：2023年1月1日至2023年9月14日)分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》。现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生以及离任独立董事吴军先生将在公司2023年度股东大会上进行述职。此外，公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

4、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2023年度利润分配预案如下：以公司总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计分配现金股利2,960.0000万元（含税）。本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变动的，公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》

为满足公司经营及业务拓展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币180,000万元（含本数）（其中，包含公司已存续授信额度137,000万元）的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。授权期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

本事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。本事项已经公司第四届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告》。

9、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

本事项涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨兴荣先生、陶正林先生回避表决。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

12、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

13、审议通过《关于聘任石晓琳女士为公司内部审计部负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更内审负责人的公告》。

14、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

3、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2024-016

世纪恒通科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年4月22日上午10点在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度的工作情况，同意通过本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

3、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；符合相关法律法规及公司规范性文件的规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理及使用制度》等相关规定，如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生拟为公司向银行申请总额度不超过人民币180,000万元的综合授信额度（包含公司已存续授信额度137,000万元（含本数））无偿提供累计不超过150,000万元的连带责任担保，解决了公司申请银行授信额度需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司实际控制人及管理层对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响，审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告》。

8、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系，符合相关法律法规的要求及公司发展的实际需要，并能得到有效执行，保障了公司可持续发展。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

本事项涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2024-011

世纪恒通科技股份有限公司

关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

（一）本次计提信用及资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反应公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年末各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的信用及资产计提减值准备。

（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额

本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、存货，具体情况如下表：

■

二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）信用减值准备的计提依据及方法

1、本次计提信用减值准备主要为应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产。

2、本次信用减值损失的确认标准及计提方法

本公司按照应收款项的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收款项单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收款项按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

应收票据按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据如下：

■

应收账款、其他应收款及其他流动资产按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据如下：

■

3、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收款项账龄。

4、按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收款项单独进行减值测试。

（二）资产减值准备的计提依据及方法

1、本次计提资产减值准备主要为存货。

2、本次存货跌价准备的计提依据及方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提信用及资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本次计提信用及资产减值准备合计1,059.84万元，相应减少公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,059.84万元，相应减少2023年度末归属于上市公司普通股股东权益1,059.84万元。本次计提信用及资产减值准备，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提信用及资产减值准备的审批程序及相关意见

公司本次计提信用及资产减值准备已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。