证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-028
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,201,417,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1. 公司简介
■
2. 报告期主要业务或产品简介
（1）钨行业整体发展情况
报告期，钨行业产业结构持续优化，硬质合金产能保持增长态势，产品结构持续向深加工延伸。根据中国钨业协会《2023年中国钨工业发展报告》，我国工艺装备水平逐步提升到国际水平，高端产品生产和高端装备制造逐步向国产化迈进，高端产品市场占有率逐步提高，高端装备国产化率逐步提升，深加工产品出口量比例逐步提高。
2023年，紧张的全球地缘冲突及高通胀抑制了国际经济增长，降低了钨消费，我国原料级钨产品出口下降，国内发布的一系列产业政策保障了钨行业平稳运行。
受原料供应紧张影响，钨产品价格持续高位震荡，根据亚洲金属网数据，2023年，钨精矿（WO3≥65%）平均价格为11.93万元/吨，较上年平均价格上涨5.30%。
■
（注：数据来源于亚洲金属网）
根据中国钨业协会《2023年中国钨工业发展报告》，2023年我国钨精矿产量（折65%WO3）12.80万吨，同比增长0.55%；仲钨酸铵产量12.30万吨，同比增长7.89%；钨粉产量7.70万吨，同比增长10.00%；碳化钨粉产量6.60万吨，与上年同期一致；硬质合金产量5.30万吨，同比增长4.95%。
2023 年，中国出口钨品30,838.10吨（金属量，下同），同比下降10.17%。出口原料级钨品16,265.68吨，同比下降 26.88%；出口硬质合金约9,600吨，同比增长10.34%， 中国硬质合金产品在国际市场竞争力逐步提升。
1）税费制度改革
报告期内，财政部、自然资源部、税务总局联合发布《关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财综【2023】10号），2024年1月30日，江西省财政厅、江西省自然资源厅、国家税务总局江西省税务局根据《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》《财政部自然资源部国家税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》，制定了《江西省矿业权出让收益征收管理实施办法》，对矿业权出让收益征收方式做出调整。
本次矿业权出让收益征收方式的调整，可保障矿产资源安全和有效利用，鼓励加快转采、投产，推动资源增储上产。同时，可均衡企业财务负担，有利于企业可持续发展。
报告期内，公司主要税种及税率未发生变化。
2）限产转型政策
报告期内，公司根据要求做好环保自行监测工作和监测数据上报，各项监测数据均符合环保要求。公司坚持绿色发展，通过技术创新改造，实现节能减排，构建绿色低碳循环产业生态。2023年，公司不存在限产情况。
（2）报告期内公司从事的主要业务
公司建立了从钨上游探矿、采矿、选矿，中游冶炼、制粉，下游精深加工的一体化生产体系，是国内拥有完整产业链的厂商之一。
1）公司上游主要从事钨的勘探、采选。
公司拥有东峰、龙潭面、碧坑、石咀脑、西坑口、泥坑、大桥、大排上8个探矿权矿区，其中东峰、龙潭面已完成详查工作，碧坑、石咀脑、西坑口、泥坑正在做详查工作，大桥、大排上正在做普查工作。
公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、黄竹垅钨矿、长流坑铜矿6座采矿权矿山，其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿为主采矿山，也是国家级“绿色矿山”，天井窝钨矿、黄竹垅钨矿、长流坑铜矿为待采矿山，已编制“绿色矿山建设方案”。
■
钨精矿是采出的钨矿石经过选矿工艺处理后，达到精矿标准的产品，是钨冶炼系列产品的主要原料。
2）公司中游主要生产各种规格的粉末产品。
公司工厂是国家级“绿色工厂”，也是高效、优质、安全的智能制造工厂，可生产细颗粒、中颗粒、粗颗粒、超纯粉末产品，满足不同客户需求。
■
仲钨酸铵（APT）属原料端产品，是将钨精矿湿法冶炼后得到的产物，公司生产的仲钨酸铵系列产品主要包括单晶仲钨酸铵和复晶仲钨酸铵。
■
氧化钨是由仲钨酸铵（APT）煅烧分解后的产物，是生产钨粉的主要原料。根据氧含量差异而分为黄色氧化钨、蓝色氧化钨和紫色氧化钨。
■
钨粉是钨中游产品，以氧化钨为原料，再以氢气还原制备后的产物，是钨材加工及生产碳化钨粉的主要原料。
■
碳化钨粉是钨中游产品，由钨粉加炭再进行高温碳化后的产物，是生产硬质合金的主要原料。
3）公司下游主要生产硬质合金系列产品。
公司本部主要生产球齿、传统刀片、异型、冷镦模、钎片等各类硬质合金产品以及热喷涂粉。
■
硬质合金是钨下游产品，是由一种或多种难熔金属的碳化物（如碳化钨、碳化钛）作为硬质相，用金属钴、镍、铁作为粘结相，经粉末冶金方法烧结而成的一种合金材料。硬质合金具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性。主要有硬质合金钎片、球齿、截齿、挖路齿等，用于制作凿岩钎头、潜孔钻头、螺纹钻头、牙轮钻头、路面先刨刀头、截煤齿、掘进齿、旋挖齿，适用于矿山采掘、石油钻探、资源开发、地质勘探、水利交通、建筑工程等。
热喷涂粉是钨下游产品，以碳化钨、钴、镍等为主要原料，经球磨、喷雾制粒、烧结、破碎筛分、 合批等生产工艺后制得的一种合金粉末。通过超音速火焰、等离子喷涂等方式喷涂到工件表面，形成强化层以达到提高工件表面的耐磨性、耐腐蚀、耐高温、耐疲劳、 抗氧化以及修复外形尺寸等目的。
赣州澳克泰主要生产机加工用刀具，包括可转位刀片、刀体、整体硬质合金刀具、实心棒材、单直孔棒材、双直孔棒材、螺旋孔棒材等产品，产品覆盖机械加工刀具的主要类别。
■
赣州澳克泰定位“难加工材料切削专家”，为汽车、工程机械、轨道交通、航空航天、医疗、新能源行业客户提供系统解决方案。
■
章源喷涂主要对新能源行业的电池极片压辊机、传动辊及石油化工机械行业的螺旋钻机转子、阀门、筏板、阀球的工件表面提供喷涂服务。
■
（3）产品生产工艺流程
■
（4）经营模式
1）生产模式
公司上游主要是钨的勘探及采选。公司所属的生产矿山矿体均为石英脉型黑钨矿，各矿山矿体中除钨金属元素外，主要伴生有锡、铜、铁、锌等金属元素。根据矿床的特点，矿石经过破碎、智能选矿、重力选及精选的过程，先后分离出钨、锡、铜等精矿产品。
公司中游主要生产各种规格的粉末产品。公司已完成细颗粒、中颗粒、粗颗粒粉末车间的技改，在实现不同规格产品单独生产线生产的基础上，持续推进工业数字化转型，通过打造智能、高效、优质、安全的智能制造工厂，提高工艺技术水平，持续提升粉末产品质量。
公司下游主要生产硬质合金系列产品。精深加工是钨加工企业竞争的核心环节，赣州澳克泰生产的车刀、铣刀、钻刀、槽刀及整体硬质合金刀具产品数控刀具，可用于钢件、不锈钢、铸铁、铝合金、高温合金、高硬度钢及复合材料等材质加工，是数控机床“工业母机”的关键部件，可应用于汽车零部件、装备、工程机械、航空航天、能源、电子电器等各种领域的工业切削加工。
2）采购模式
国家对钨矿开采执行总量控制指标管理，公司主采矿山根据每年开采配额进行生产，自产钨精矿全部自用，不足部分对外采购。2023年，公司原料自给率约为20%。
公司制定了《采购业务管理制度》《供应商管理规定》，对供应商进行严格挑选和考核，并与优质供应商建立长期稳定的合作关系，确保公司主要原材料及辅料的稳定供应。
3）销售模式
公司粉末产品主要采用直销模式，通过稳定的产品质量和快速供货能力与客户建立长期稳定合作关系。
公司精深加工产品采用经销和直销相结合的方式，对中小规模客户多采取经销的方式，以经销商网络实现众多中小规模客户的全面覆盖。对重点行业客户采用直销方式，通过提升客户服务能力，提供产品系统解决方案。
（5）市场地位
公司以钨资源的利用和开发，研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金为发展方向，依照做精做强产业链战略，不断加大精深加工环节的投入。
上游矿山采选端，公司建立了自动分选工艺流程，机械化、智能化程度不断提高。
中游冶炼制粉端，公司可生产超细、超粗、超纯粉末产品来满足不同客户需求。根据中国钨业协会统计的全国钨冶炼主要企业产量情况，截至2023年4季度末，公司钨粉产量排名第一，碳化钨粉产量排名第二。公司以钨粉末产品获批2023年国家级“制造业单项冠军企业”。
下游精深加工端，赣州澳克泰是国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要对标国外一线品牌，国内市场销售定位是替代同类进口产品。
3. 主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、其他原因
单位：元
■
情况说明：
1）会计政策变更
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：
单位：元
■
2）其他原因
公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本次资本公积金转增股本方案为以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增前公司总股本为924,167,436 股，转增后总股本增至1,201,417,666股。根据《企业会计准则第34号一一每股收益》的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司已按照《企业会计准则第34号一一每股收益》的规定，以调整后的股数重新计算2022年和2021年每股收益。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4. 股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1. 报告期内公司业绩情况
报告期，公司紧扣高质量发展主线，充分发挥全产业链优势，积极开拓市场，实现营业收入340,048.69万元，同比增长6.15%，公司营业利润17,545.64万元，与上年同期相比减少25.07%，归属于上市公司股东的净利润14,395.67万元，与上年同期相比减少29.21%。
报告期，赣州澳克泰实现营业收入54,619.02万元，较上年同期增长9.05%，其中涂层刀片销售收入30,517.66万元，较上年同期增长27.90%，棒材销售收入21,065.58万元，较上年同期减少0.94%。因加大市场开拓力度，销售费用增加，同时针对部分存货项目计提存货跌价损失，净利润-4,875.39万元，由上年盈利转为亏损。
（1）公司矿山产量稳定增长
钨、锡矿产出量同比增加，其中钨精矿（65%）产量4,154吨，同比增长5.64%，锡金属（100%）产量882吨，同比增长6.23%。
（2）公司强化研发和技术改造，产品销量持续增长
钨粉销量4,175吨，同比增长3.31%；碳化钨粉销量4,913吨，同比增长2.28%；热喷涂粉销量442吨，同比增长18.50%；公司本部硬质合金销量1,104吨，同比增长10.28%。赣州澳克泰硬质合金（刀片）销量2,041.17万片，同比增长27.66%；硬质合金（棒材）销量688.82吨，同比增长6.71%。
2. 报告期内公司经营情况
（1）严守安全环保底线，安全环保实现双达标
报告期内，公司持续开展安全培训、隐患排查整治、应急演练，实施交叉检查及早晚班突击检查，提升检查实效，进一步加强外来施工单位安全监管，构建全方位安全管理。加大环保投入、完善环保设施、加强日常监管，开展生态环境恢复治理和尾矿库闭库工作，各项环保监测数据均达到环保部门要求。2023年，公司未发生工亡、重大设备安全事故及环境污染事件，未受到安全、环保主管部门通报、处罚。
（2）科技创新持续发力
报告期内，公司扎实推进科技创新，进一步加强科技成果转化和激励，充分调动科技人员的工作积极性和创造性。
公司新开发的ZW30D、ZWC350等系列粉末产品，已通过客户认证并批量生产，特粗晶硬质合金、圆刀片、金属陶瓷离心机耐磨片等新产品的开发也在有序推进中。公司完成纳米氧化钨中试线建设，制备20-100纳米的氧化钨，可用于新能源行业，进一步拓展公司产品应用领域。
赣州澳克泰开发刀片新产品990款，同比增加15%，其中车刀262款，铣刀422款，钻刀70款，槽刀215款，小径镗刀21款，开发棒材新产品259款。
赣州澳克泰“面向难加工材料高效精密切削的涂层硬质合金刀具及关键技术产业化项目”获江西省科学技术进步奖一等奖。
报告期内，公司新增授权专利103件，其中发明专利59件，实用新型专利42件，外观设计专利2件。截至报告期末，公司累计授权专利355件，其中发明专利117件，实用新型专利169件，外观专利69件。
（3）加强市场开拓，提高客户服务水平，扩大品牌影响力
报告期内，赣州澳克泰以客户和市场为导向，进一步拓展汽车、工程机械、通用机械、航空航天、能源等重点行业。积极参加产品推介、展会，举办经销商大会，进一步扩大品牌知名度。
报告期内，章源喷涂通过增加超音速喷涂、离子喷涂生产线，贴近客户提供喷涂服务，经营业绩稳定增长。
（4）大力发展数字化建设，与公司生产制造深度融合
报告期内，公司以新安子钨锡矿为矿山智能化建设试点单位，已完成智能化建设方案的编制。
公司加快推进生产线自动化改造，自主研发的生产信息管理系统已在各生产车间全线运行，实现了原料批次追溯、生产过程、质量管理、设备作业计划等全过程数字化管理，通过生产过程的实时控制及参数调控，进一步提升产品质量及稳定性。公司在粉末三期数字孪生平台的基础上，对粉末一期还原、碳化车间建立虚拟工厂与物理工厂之间的数字镜像，实现设备数据采集、生产信息管理系统集成等数字孪生应用。
2023年，公司获评江西省“5G+工业互联网”应用示范企业。
（5）坚持生态优先，绿色发展，构建绿色低碳循环产业
报告期内，公司矿山根据绿色矿山建设要求，持续开展覆土复绿的生态环境治理，促进矿山绿色、可持续发展。
公司绿色工厂“白钨短流程绿色冶炼新工艺”项目完成中试，废水、废渣量可减少70%，钨回收率提高到98.70%，钨回收率及减排效果明显。
新开发内循环吹脱氨回收新技术，生产每吨APT可节省约19%的电耗。
“废钨资源绿色高效回收新工艺”项目已完成实验研究，目前正在开展中试线建设。
法定代表人签字：
崇义章源钨业股份有限公司
2024年4月21日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-024
崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月9日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2024年4月21日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事吴崎右女士以视频方式参会。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告全文》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”中的相关内容。
2023年现任独立董事王京彬先生、王平先生及2023年期满离任的独立董事王安建先生、张洪发先生、武文光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见2024年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
2. 审议通过《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司总经理黄世春先生就公司2023年经营情况及2024年经营计划向董事会进行了汇报，董事会审议通过该报告。
3. 审议通过《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》中财务相关内容。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
4. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备和资产损失的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备和资产损失的公告》。
6. 审议通过《2023年度利润分配预案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
7. 审议通过《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
《2023年年度报告全文》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
8. 审议通过《2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会对在任独立董事的独立性情况出具了专项意见。具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
9. 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
10. 审议通过《关于制定2024年度董事、监事年薪津贴方案的议案》。
逐项审议如下子议案：
10.1 审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事长黄泽兰先生2024年度津贴为含税130万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。
10.2 审议通过《关于公司董事黄世春先生年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事黄世春先生2024年年薪为含税91万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。
10.3 审议通过《关于公司董事范迪曜先生年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事范迪曜先生2024年年薪为含税82万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.4 审议通过《关于公司董事刘佶女士年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事刘佶女士2024年年薪为含税70万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.5 审议通过《关于公司董事陈邦明先生年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事陈邦明先生2024年年薪为含税70万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.6 审议通过《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事潘峰先生2024年度津贴为含税21万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.7 审议通过《关于公司独立董事王京彬先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王京彬先生2024年度津贴为含税21万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.8 审议通过《关于公司独立董事王平先生津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王平先生2024年度津贴为含税21万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.9 审议通过《关于公司独立董事吴崎右女士津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事吴崎右女士2024年度津贴为含税21万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事本人回避表决。
10.10 审议通过《关于公司监事年薪的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事会主席刘军先生2024年年薪为含税50万元/年，职工监事林丽萍女士2024年年薪为含税29万元/年，监事曾桂玲女士2024年年薪为含税29万元/年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会已事前审议通过本议案。
上述议案中10个子议案均需提交公司2023年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于制定2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士和陈邦明先生回避表决。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员薪酬包括年薪和激励两部分，2024年年薪不做调整，与2023年保持一致。激励年终依据考核办法进行考核，不超过薪酬总额的50%，经薪酬与考核委员会确认后发放。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会已事前审议通过本议案。
12. 审议通过《关于2024年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
14. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于修改公司经营范围的的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围及修订公司〈章程〉的公告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
16. 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围及修订公司〈章程〉的公告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
17. 审议通过《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
18. 审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
2. 《公司第六届董事会审计委员会会议决议》；
3. 《公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-033
崇义章源钨业股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2023年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
公司于2024年4月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月14日召开公司2023年度股东大会。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月14日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会表决的提案名称
■
2. 提案的披露情况
提案1.00、提案3.00至提案11.00已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
提案2.00已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第六次会议决议公告》及相关公告。
3. 提案1.00至提案8.00、提案10.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
提案7.00需对其子议案进行逐项表决，子议案7.01至7.05涉及关联股东审议提案，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
提案9.00、提案11.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司将对上述所有提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。
4. 公司独立董事将在本次年度股东大会作2023年度述职报告。独立董事的述职报告不作为本次股东大会的提案。
三、提案编码注意事项
本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2024年5月14日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。
2．登记时间：2024年5月13日8:00-17:00。
3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4．联系方式：
联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下
联系人：张翠 刘敏
电话：0797-3813839
邮箱：info@zy-tungsten.com
5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1. 《公司第六届董事会第九次会议决议》；
2. 《公司第六届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：崇义章源钨业股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月14日召开的崇义章源钨业股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表
■
注：委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“○”做出投票指示。
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-025
崇义章源钨业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月9日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2024年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
2. 审议通过《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告全文》中财务相关内容。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
3. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于2023年度内部控制的评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司2024年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备和资产损失的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
