深圳市英维克科技股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

注：公司本报告期股份支付费用为1,221.62万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为1,038.37万元。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元

■

2、合并利润表项目

单位：元

■

3、合并现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2024 年股票期权激励计划

（1）公司2024年股票期权激励计划草案及摘要

2024年2月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（2）公司2024年股票期权激励计划之股票期权授予

2024年2月5日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意激励计划股票期权的授予日为2024年2月5日，并同意以19.61元/份的授予价格向符合授予条件的305名激励对象授予股票期权916万份。以上授予工作已于2024年3月25日登记完成。

2、公司控股股东英维克投资关于质押相关事项

公司于2024年2月8日披露了《关于股东部分股份质押延期购回的公告》，公司控股股东英维克投资所持有公司的股份405.60万股办理了质押延期。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：齐勇 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：陈苹

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：齐勇 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：陈苹

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市英维克科技股份有限公司董事会

2024年04月22日

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-028

深圳市英维克科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2024年4月18日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2024年4月22日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事邢洁女士、朱晓鸥女士、屈锐征女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-029

深圳市英维克科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年4月16日以专人送达形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2024年4月22日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司编制和审核《2024年第一季度报告》的程序合法合规。季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意报出《2024年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日

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