长园科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告|现金_新浪财经

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024031

长园科技集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年度利润分配预案：公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的原因为：根据《公司章程》第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：（1）公司年末资产负债率未超过百分之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额为正数；（3）当年年度盈利且不存在未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。公司属于母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况，相关说明详见公告正文。

一、2023年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2023年度实现净利润320,554,872.36元，根据《长园科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金0元，加上以前年度未分配利润-1,958,526,012.00元，加本期按照企业会计准则确认的处置其他权益工具投资产生的未分配利润 31,650,405.06元，减本年度已分配现金股利0元，未分配利润余额为-1,606,320,734.58元，本次实际可供股东分配的利润为0元。

根据公司实际情况以及《公司章程》相关规定，公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：（1）公司年末资产负债率未超过百分之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额为正数；（3）当年年度盈利且不存在未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2023年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

2023年末母公司报表中未分配利润为-1,606,320,734.58元，2023年末合并报表中未分配利润为1,862,724,532.20元，属于公司母公司报表中未分配利润为负但合并报表中未分配利润为正的情形。2023年度子公司长园深瑞向母公司实施现金分红3.5亿元，长园高能向其母公司长园深瑞实施现金分红900.26万元，达明科技向其母公司运泰利实施现金分红3亿元，其他子公司未实施现金分红。公司的主要业务由子公司承载，公司子公司的未分配利润主要用于研发投入、工艺升级改造等，公司不存在大额资金闲置，为满足公司经营发展需求，并适当减少财务费用，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来发展的信心和价值的认同，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司2024年2月通过了《以集中竞价交易方式回购股份方案》，回购资金总额不低于7,000万元（含），不超过10,000万元（含）。截至2024年3月月底，公司已累计回购109万股，占公司总股本的比例为0.08%，支付的金额为510.55万元。

四、董事会审议程序及意见

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会意见：为保障公司稳定可持续发展，结合公司经营发展规划及资金需求等实际情况以及公司章程规定的分红条件，公司2023年度不进行利润分配。该预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定。

五、监事会审议程序及意见

公司于2024年4月18日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意公司2023年度不进行利润分配。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：为保障公司可持续发展、维护公司及股东的长远利益，基于公司现阶段情况及发展资金需求，公司计划2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形，我们同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

六、其他及相关风险提示

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度利润分配方案，公司计划于2024年05月07日15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，与投资者进行充分交流。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024033

长园科技集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对2024年度日常关联交易情况的预计。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2024年4月18日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事吴启权、王伟、杨涛回避表决。本事项无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年度日常关联交易预计和执行情况如下：

币种：人民币单位：万元

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注：（1）具体交易主体包括上述关联人的下属子公司、同一控制下的主体或其设立的项目公司；（2）部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合2023年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况，对2024年度将要发生的日常关联交易总金额做出如下预计：

币种：人民币单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”）

（1）注册资本：22,319.218万人民币

（2）法定代表人：黄正乾

（3）经济性质：股份有限公司

（4）注册地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段

（5）主要股东：泰永长征为A股上市公司（股票代码：002927），截至2023年9月30日，其持股5%以上股东情况如下：

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（6）主营业务：开发、生产经营智能型低压电器系列产品、机电一体化工业自动化产品、输配电设备及附件等。

（7）主要财务数据：截至2023年9月30日，泰永长征的总资产159,963.01万元，净资产109,188.55万元，2023年1-9月营业收入81,031.83万元，净利润8,836.82万元（以上数据未经审计，数据来源于泰永长征2023年第三季度报告）。

（8）与公司的关联关系：公司董事担任泰永长征董事，根据上交所股票上市规则相关规定将泰永长征认定为关联方。

2、长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司（以下简称“泰国深瑞”）

（1）注册资本：60.21万美元

（2）注册地址：泰国

（3）股东情况：

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（4）主营业务：电力系统继电保护与自动化领域、配网自动化领域及工业自动化领域系列产品与设备的生产销售及相关技术服务，经营泰国电网二次系统相关产品的系统集成和二次总包业务。

（5）主要财务数据：截至2023年12月31日，泰国深瑞的总资产为4,943.14万元，净资产1,921.83万元，2023年度营业收入3,446.25万元，净利润1,039.11万元（以上数据未经审计）。

（6）与公司的关联关系：公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司持有泰国深瑞49%股权，能够对其施加重大影响，泰国深瑞为公司的联营企业，按照《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关规定将泰国深瑞认定为关联方。

3、昆山及成通讯科技有限公司（以下简称“昆山及成”）

（1）注册资本：88,675.1917万人民币

（2）法定代表人：吴稳

（3）经济性质：有限责任公司

（4）注册地址：江苏省昆山经济技术开发区洪湖路1288号

（5）主要股东：新加坡及成企业公司持有其92.21%股权、香港及成有限公司持有其7.79%股权。

（6）主营业务：生产新型电子元器件非金属制品模具设计与制造自有房屋租赁服务等。

（7）主要财务数据：截至2023年12月31日，昆山及成的总资产为64,828.12万元，净资产11,773.73万元，2023年度营业收入1,116.89万元，净利润1,718.90万元（以上数据未经审计）。

（8）与公司的关联关系：公司董事长吴启权为昆山及成实际控制人，根据上交所股票上市规则相关规定将昆山及成认定为关联方。

4、长园视觉科技（珠海）有限公司（以下简称“长园视觉”）

（1）注册资本：1,875万人民币

（2）法定代表人：张晶

（3）经济性质：其他有限责任公司

（4）注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路9号(1号厂房)四楼B区401室

（5）主要股东情况：聚晶汇神科技(珠海)合伙企业(有限合伙)持有其45.33%股权，珠海市运泰利自动化设备有限公司持有其34.67%股权，其他股东持有其20%股权。

（6）主营业务：人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；智能仪器仪表制造；其他通用仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造、销售等。

（7）主要财务数据：截至2023年12月31日，长园视觉的总资产为11,885.17万元，净资产6,423.54万元，营业收入10,612.19万元，净利润-801.32万元（以上数据未经审计）。

（8）与公司的关联关系：公司董事担任长园视觉董事，根据上交所股票上市规则相关规定将长园视觉认定为关联方。

5、阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”）

（1）注册资本：30,918.7315万人民币

（2）法定代表人：邓冠华

（3）经济性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股）

（4）注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2320办公

（5）主要股东情况：阳普医疗为A股上市公司（股票代码：300030），截至2023年9月30日，其持股5%以上股东如下：

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（6）主营业务：医疗实验室设备和器具制造；许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)等。

（7）主要财务数据：截至2023年9月30日，阳普医疗的总资产为147,278.94万元，净资产82,616.08万元，2023年1-9月营业收入47,239.79万元，净利润555.04万元（以上数据未经审计，数据摘自阳普医疗2023年第三季度报告）。

（8）与公司的关联关系：珠海格力金融投资管理有限公司为阳普医疗控股股东，珠海格力金融投资管理有限公司及其一致行动人持有公司14.43%股份，为公司第一大股东，根据上交所股票上市规则相关规定将阳普医疗认定为关联方。

6、珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）

（1）注册资本：100,000.00万人民币

（2）法定代表人：杨涛

（3）经济性质：其他有限责任公司

（4）注册地址：珠海市香洲区福田路18号1栋1层103-082室(集中办公区)

（5）主要股东情况：珠海格力金融投资管理有限公司持有51%股权，先导新能源科技有限公司持有25%股权，长园深瑞能源技术（珠海）有限公司持有24%股权。

（6）主营业务：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源监测技术；研发新兴能源技术；研发风力发电技术服务等。

（7）经营情况：截至2023年12月31日，格金新能源的总资产为68,605.75万元，净资产68,513.58万元，2023年度营业收入0万元，净利润14.31万元。（以上数据未经审计）

（8）与公司的关联关系：珠海格力金融投资管理有限公司及其一致行动人合计持有公司14.43%股份，为公司第一大股东。珠海格力金融投资管理有限公司为格金新能源控股股东。公司董事杨涛担任格金新能源董事、高级管理人员。根据上交所股票上市规则相关规定将格金新能源认定为关联方。

7、南京隐碳能云新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“隐碳基金”）

（1）注册资本：20,000.00万人民币

（2）执行事务合伙人：隐山投资咨询(南京)有限公司

（3）经济性质：有限合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼4层401-203室

（5）主要股东情况：隐山投资咨询(南京)有限公司、江苏芝麻能源科技有限公司、南京芃琈文化传媒有限公司、南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)、长园深瑞继保自动化有限公司。

（6）主营业务：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（7）主要财务数据：截至2023年12月31日，隐碳基金的总资产为10,068.02万元，净资产10,049.02万元，2023年度营业收入0万元，净利润67.12万元（以上数据未经审计）。

（8）与公司的关联关系：公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司持有隐碳基金50%合伙份额并委派关键管理人员担任其投资决策委员成员，根据企业会计准则相关规定将隐碳基金认定为关联方。

8、珠海市运泰利电子有限公司（以下简称“运泰利电子”）

（1）注册资本：5,000.00万人民币

（2）法定代表人：吴晓林

（3）经济性质：其他有限责任公司

（4）注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内A栋厂房

（5）主要股东情况：珠海天勤电子科技有限公司持有76%股权，珠海市运泰利实业有限公司持有22%股权。

（6）主营业务：电子元器件制造；电子专用设备制造；电子元器件零售；模具销售；集成电路制造等。

（7）主要财务数据：截至2023年12月31日，运泰利电子的总资产为11,027.91万元，净资产5,344.23万元，2023年度营业收入4,470.65万元，净利润-908.62万元（以上数据未经审计）。

（8）与公司的关联关系：公司董事长吴启权为运泰利电子实际控制人，根据上交所股票上市规则相关规定将运泰利电子认定为关联方。

9、深圳市道元工业股份有限公司（以下简称“道元工业”）

（1）注册资本：6,896.9072万人民币

（2）法定代表人：王全林

（3）经济性质：其他股份有限公司(非上市)

（4）注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区源高路2号明君工业园A1栋201

（5）主要股东：王全林持有其34.62%股权，公司持有其15.66%股权，宁波市伯凯投资管理合伙企业持有（有限合伙）其9.40%股权，珠海市道元工业智途投资合伙企业（有限合伙）持有其6.47%股权，讯源资产管理(江苏)有限公司持有其5.64%股权等。

（6）主营业务：机电产品的技术开发、购销；软件的技术开发；国内贸易，货物及技术进出口；通用设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售等。

（7）主要财务数据：截至2023年09月30日，道元工业的总资产为58,543.79万元，净资产22,030.73万元，2023年1-9月营业收入28,227.69万元，净利润2,420.20万元（以上数据未经审计）。

（8）与公司的关联关系：公司高级管理人员担任道元工业董事，根据上交所股票上市规则相关规定将道元工业认定为关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、与泰永长征发生的关联交易

（1）产品销售

公司2024年预计主要向泰永长征销售继电保护综合自动化产品，销售价格与公司向非关联第三方出售价格基本一致，价格公允。

（2）产品采购

公司2024年拟从泰永长征采购的产品主要是断路器和转换开关产品。公司近几年均向其采购该类产品，产品交易价格依据市场价格确定。

（3）物业租赁

泰永长征2024年度拟继续承租公司位于长园新材料港的办公楼，该物业租金价格与公司向其他非关联第三方租户给予的价格基本一致，定价公允。

2、与泰国深瑞发生的关联交易

2024年度公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）预计继续向泰国深瑞销售配网系列屏柜、插件等产品，销售价格与长园深瑞向非关联第三方销售价格基本一致。

3、与昆山及成发生的关联交易

公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综合能源”）于昆山及成名下园区投资建设苏州昆山及成通讯绿色智慧园区示范项目，向昆山及成提供分布式光伏发电节能及相关服务，昆山及成应支付其使用长园综合能源所供给电能的费用，用电费用根据园区的实际用电量乘以当月实际执行的电力交易市场购电电价计算。

4、与长园视觉发生的关联交易

（1）产品销售

公司预计2024年度向长园视觉销售进口标准件物料以及提供服务的不含税金额为268.88万元。进口标准件物料销售价格以公司的采购价全额计价，进口产品包含关税、运费等。另外，2024年度公司预计将会向长园视觉提供产品装备服务，装备服务费用按照成本加成法确定（成本涉及人工、辅料等）。

（2）物业租赁

长园视觉2024年度拟继续承租前期租赁公司位于珠海市高新区科技八路的长园智能产业园部分物业，该物业的租金以及物业管理费等与公司向其他非关联第三方租户给予的价格基本一致，定价公允。

5、与阳普医疗发生的关联交易

公司下属子公司长园医疗精密主要研发、生产医疗器械自动化设备，已获取医疗器械质量管理体系认证证书。2024年度预计向阳普医疗销售医疗器械自动化设备的不含税金额为1,810.44万元，产品交易价格采用成本加成方式并参照市场公允价格确定。

6、与格金新能源发生的关联交易

经第八届董事会第二十四次会议审议批准，公司与格力金投等合资设立格金新能源，以期通过以投促产的方式带动公司新能源业务的拓展。公司预计2024年将向格金新能源销售与储能、充电桩、碳业务相关经营业务的产品及服务，预计销售金额为3,507.10万元（不含税），产品交易价格依据市场公允价格确定。

7、与隐碳基金发生的关联交易

公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司预计2024年继续向隐碳基金销售充电桩及提供相关的交付实施服务的不含税金额为4,131.50万元。充电桩及相关服务的交易价格参考市场价格确定。

8、与运泰利电子发生的关联交易

长园深瑞综合考虑PCBA加工服务供应商的加工效率和产品价格等因素，拟向运泰利电子采购PCBA加工服务，预计2024年度向运泰利电子采购的PCBA加工服务费的不含税金额为1,800万元，采购价格按市场公允价格确定。

9、与道元工业发生的关联交易

长园智能装备（广东）有限公司（以下简称“长园智能装备”）为公司制造平台，2023年下半年，经对报价设备供应商进行比价，长园智能装备选择道元实业建设可满足电力板块和部分装备板块物料存储的智能化中央仓储项目。预计2024年上半年完成所有调试工作并完成验收，验收合格后支付剩余不含税款项360.35万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易基于公司生产经营所需发生，是公司从提高公司经营效益出发所作出的市场化选择。日常关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024034

长园科技集团股份有限公司

关于关联租赁（承租）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年至2026年，公司子公司苏州运泰利等继续承租关联方昆山及成名下位于昆山经济技术开发区的物业，合同期内租金及相关费用合计3,036.91万元（不含税）；子公司长园新能源材料研究院（原长园泽晖）和长园医疗租赁关联方格创新空间名下位于广东省珠海市高新区北围片区新沙五路625号格创芯谷的物业，合同期内租金及相关费用合计989.66万元（不含税）；公司子公司长园控股继续承租关联方运泰利实业名下位于斗门区井岸镇新青科技工业园新伟中街以南、新青五路西侧的物业，并新增租赁面积，合同期内租金及相关费用合计2,700.24万元（不含税）。

● 本事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于关联租赁（承租）的议案》，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。2024年4月18日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议《关于关联租赁（承租）的议案》，表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事吴启权、杨涛回避表决。本事项无需提交股东大会审议。

（一）2023年度关联租赁的预计及执行情况

币种：人民币单位：万元

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（二）2024年度-2026年度关联租赁情况

币种：人民币单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、昆山及成通讯科技有限公司（以下简称“昆山及成”）

（1）注册资本：88,675.1917万人民币

（2）法定代表人：吴稳

（3）经济性质：有限责任公司

（4）注册地址：江苏省昆山经济技术开发区洪湖路1288号

（5）主要股东：新加坡及成企业公司持有其92.2075%股权、香港及成有限公司持有其7.7925%股权。

（6）主营业务：生产新型电子元器件非金属制品模具设计与制造自有房屋租赁服务等。

（8）与公司的关联关系：公司董事长吴启权为昆山及成的实际控制人，根据上交所股票上市规则相关规定将昆山及成认定为关联方。

2、珠海格创新空间发展有限公司（以下简称“格创新空间”）

（1）注册资本：1000.00万人民币

（2）法定代表人：樊文瑞

（3）经济性质：有限责任公司

（4）注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2601办公

（5）主要股东情况：珠海格信发展有限公司持有100.00%股份。

（6）主营业务：出版物零售；烟草制品零售；互联网上网服务；餐饮服务；小餐饮。一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁等。

（7）与公司的关联关系：珠海格力集团有限公司通过珠海格力金融投资管理有限公司及其一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司合计持有公司14.43%股份，且珠海格力集团有限公司控制格创新空间，根据上交所股票上市规则相关规定将格创新空间认定为关联方。

3、珠海市运泰利实业有限公司（以下简称“运泰利实业”）

（1）注册资本：10,000万人民币

（2）法定代表人：吴晓林

（3）经济性质：有限责任公司

（4）注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内A栋厂房(A区)

（5）股东情况：珠海市运泰利控股发展有限公司持有其100%股权。

（6）主营业务：其他电子器件制造；五金产品制造；机械电气设备制造；电子产品销售；非居住房地产租赁；物业管理等。

（7）主要财务数据：截至2023年12月31日，运泰利实业的总资产为22,000.00万元，净资产9,200.00万元，2023年度营业收入494.00万元，净利润-323.00万元（以上数据未经审计）。

（8）与公司的关联关系：公司董事长吴启权为运泰利实业实际控制人，根据上交所股票上市规则相关规定将运泰利实业认定为关联方。

三、关联交易必要性和定价政策

1、与昆山及成发生的关联租赁交易

为向华东地区客户提供更好的服务，公司子公司苏州市运泰利自动化设备有限公司（简称“苏州运泰利”）近年来承租昆山及成位于昆山经济技术开发区的29,826.66㎡厂房用于生产经营、制造及住宿等配套使用。结合子公司业务发展、周边物业面积及价格对比，2024年度-2026年度苏州运泰利等拟继续承租昆山及成位于昆山经济技术开发区的厂房，其中部分厂房（约350㎡）租赁至2024年2月。物业月租金为21-28.12元/㎡（不含税），合同期内合计租金为2,845.38万元。上述厂房由昆山及成提供物业管理服务，物业服务期与厂房租赁期一致，每月不含税物业服务费为1.415元/㎡，服务期内涉及的物业服务费合计约150.25万元。

此外，长园综合能源租赁昆山及成位于昆山经济技术开发区园区屋顶用于投资建设苏州昆山及成通讯绿色智慧园区示范项目，参考长园综合能源与非关联第三方开展类似建设项目所使用屋顶的租赁价格确定租金，租金不超过10元/(平方米*年)，合同期内合计租金不超过41.28万元。

2、与格创新空间发生的关联租赁交易

2023年度，公司控股子公司长园新能源材料研究院（广东）有限公司（原名长园泽晖新能源材料研究院（珠海）有限公司，简称“长园新能源材料研究院”）承租格创芯谷厂房首层约6,806.80平方米厂房及配套物业、宿舍，根据其订单及产品特性及其业务需求，长园新能源材料研究院2024年度-2026年度继续承租格创芯谷首层约6,548.62平方米厂房及配套物业，月租金标准为21.10元/㎡（不含税），管理费标准为2.83元/㎡（不含税），其中租金从2024年7月1日起开始计算，合同期内租金及管理费合计481.27万元。

公司控股子公司长园医疗精密（珠海）有限公司（以下简称“长园医疗”）基于其生产、研发和办公需求，经对比周边同类型物业层高、设施构造及租金水平，长园医疗2024年度-2026年度租赁格创新空间名下位于广东省珠海市高新区北围片区新沙五路625号格创芯谷7层约7,317.53平方米厂房及配套物业，用于智能医疗相关设备的生产经营、制造测试等配套使用。月租金标准为17.43元/㎡（不含税），管理费标准为2.83元/㎡（不含税），合同期内租金及管理费合计508.39万元。

3、与运泰利实业发生的关联租赁交易

为助力公司全资子公司珠海运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）实现生产区域集中化，便于统一管理并提升生产效率，2022年度-2023年度，公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司（简称“长园控股”）承租运泰利实业位于斗门区井岸镇新青科技工业园新伟中街以南、新青五路西侧约17,600㎡的厂房。为满足珠海运泰利办公、生产、住宿、食堂需求的集约化管理需求，提高管理效率、降低管理成本，结合珠海运泰利业务发展需求及与周边物业对比情况，2024年度-2026年度，长园控股承租运泰利实业名下位于斗门区井岸镇新青科技工业园新伟中街以南、新青五路西侧34,746.21㎡厂房和234间宿舍，厂房租金标准为15.6元/㎡/月（不含税），宿舍733.94元/间/月（不含税），租金每年上浮5%，租赁期限3年，合同期内不含税金额共计2,700.24万元。

四、关联交易对上市公司的影响

本次关联租赁符合公司实际经营发展需要，交易定价方式参考周边物业价格经双方协商确定，体现公平交易的原则，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024035

长园科技集团股份有限公司

关于公司及子公司申请授信

及保函额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、四川长园工程勘察设计有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过人民币192,100万元，已实际为前述子公司担保的余额为217,865.01万元。

●本次对子公司担保是否有反担保：无

●担保对象四川长园工程勘察设计有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、额度申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体额度申请及担保情况如下：

1、公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）申请综合授信并提供担保。现根据银行要求变更部分授信担保内容，变更前“公司使用授信时，由长园深瑞提供名下的土地及建筑物(位于深圳南山区)作为抵押担保”，变更后为：公司拟向中国银行深圳分行申请综合授信计授信额度为不超过人民币60,000万元，授信期限一年。公司使用授信时，由长园深瑞提供连带责任保证担保并提供长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保。

2、公司全资子公司长园深瑞拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳市分行”）申请不超过人民币49,100万元的授信额度，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。

3、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）申请不超过30,000万元的授信额度，授信期限一年，公司使用授信时，由公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园深瑞提供保证责任担保。

公司全资子公司长园深瑞拟向华夏银行深圳分行申请不超过40,000万元的授信额度，授信期限一年，并提供公司全资子公司长园深瑞（深圳）电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）名下的位于深圳市南山区深南路科技工业园厂房4栋的土地及建筑物作为抵押担保，同时，长园深瑞使用授信额度时，由公司、子公司电力科技以及珠海运泰利提供保证责任担保。

4、因公司经营的资金需求，公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）分别向澳门国际银行股份有限公司申请不超过人民币2,000万、4,000万元授信额度，期限不超过一年，公司为长园电力、长园共创授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东（持有长园共创1.70%股份，为长园共创员工团队）未提供担保。

5、公司全资子公司长园深瑞拟向大丰银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区支行申请不超过人民币7,000万元授信额度，期限三年，公司为长园深瑞授信申请提供全额连带责任保证担保。

6、子公司四川长园工程勘察设计有限公司（以下简称“四川设计”）拟向深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”）申请保函额度6亿元，期限为公司股东大会决议审议通过之日起36个月，公司为前述子公司保函申请提供连带责任担保，额度下单笔保函的保证期间以额度担保合同为准。四川设计其他股东（持有四川设计20%股权，为四川设计设立初期的员工团队）不提供连带责任担保。

二、深担增信基本情况

（一）企业名称：深圳市深担增信融资担保有限公司

（二）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

（三）成立日期：2019-11-05

（四）注册资本：600,000万元

（五）法定代表人：陈刚

（六）地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路8号中执时代广场A座21层K室

（七）经营范围：开展再担保业务；开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）"借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。

（八）股东情况：深圳国资委全资设立的深圳市投资控股有限公司持股33.3333%；深圳担保集团有限公司持股66.6667%，深圳市投资控股有限公司持有深圳担保集团有限公司51.86%的股权。

（九）关联关系：深担增信公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（十）资信情况：非失信被执行人。

三、被担保对象基本情况

（一）长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

3、法定代表人：孙美扬

4、注册资本：100,000万元

5、成立日期：1994-06-30

6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的生产等。

7、股权情况：公司持有长园深瑞100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

■

（二）长园电力

1、名称：长园电力技术有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：33,005 万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。

7、股权情况：公司持有长园电力100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

■

（三）长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：10,000 万元

5、成立日期：1993-06-01

6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。

7、股权情况：公司持有其 98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1.7%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

■

（四）四川设计

1、名称：四川长园工程勘察设计有限公司

2、注册地址：四川省成都市锦江区墨香路87号13栋1层1号

3、法定代表人：方勇

4、注册资本：5000万人民币

5、成立日期： 2014-12-30

6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管理服务；规划设计管理；节能管理服务；合同能源管理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权情况：长园科技集团股份有限公司持股80%，深圳常瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股20%。

8、主要财务数据：

单位：万元

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四、抵押物情况

1、长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）

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该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国银行深圳分行。

2、公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物

■

该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给建设银行深圳市分行。

3、电力科技名下的深圳市南山区深南路科技工业园厂房4栋的土地及建筑物

■

该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给华夏银行股份有限公司深圳分行。

五、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等申请授信及保函额度，并提供抵押物及连带责任保证担保，符合公司实际情况。长园共创、四川设计非公司全资子公司，前述子公司其他股东未相应提供担保。公司能对前述担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司2024年4月18日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司对外担保总额约为567,524.63万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为108.25%，占公司最近一期经审计总资产的比例为36.58%。公司及控股子公司对外担保余额为339,115.69万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.68%，占公司最近一期经审计总资产的比例为21.86%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024038

长园科技集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月8日以电子邮件发出。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议由监事会主席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年年度报告全文和摘要》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等有关规定编制了《2023年年度报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留的审计意见。具体详见公司2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》及《2023年度审计报告》。

监事会意见：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

2、我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

3、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

4、截至本意见发表之时，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

公司针对2023年公司内部控制的建立和实施情况进行了自我评价，编制了《2023年度内部控制评价报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务报表内部控制的有效性进行了审计，认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

监事会意见：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内部控制工作，于内部控制评价报告基准日2023年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制机制的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2023年监事会工作报告》

监事会针对2023年监事会会议工作、监督核查工作等情况进行报告，编制了《2023年监事会工作报告》。具体详见公司2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体详见公司2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会会议文件》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》

结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况，公司2023年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。监事会发表了同意意见。具体详见公司2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。