证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-022
锦州神工半导体股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月19日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并修订制定公司部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案10、11、12为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、 本次股东大会的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案10关联股东矽康半导体科技（上海）有限公司、温州晶励企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张奥申、梁晶
2、律师见证结论意见：
律师认为，锦州神工半导体股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-023
锦州神工半导体股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年04月29日(星期一) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年04月22日(星期一) 至04月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@thinkon-cn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日披露公司《2023年年度报告》，并将于2024年4月26日披露《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月29日 下午 13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年04月29日 下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理潘连胜先生，董事会秘书、财务总监及副总经理袁欣女士，独立董事刘竞文先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年04月29日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年04月22日(星期一) 至04月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@thinkon-cn.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券办公室
电话：0416-7119889
邮箱：info@thinkon-cn.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司
2024年4月20日
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