思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-042

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月19日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《董事会2023年年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《监事会2023年年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《2023年年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年度审计服务费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬（津贴）及2024年度薪酬（津贴）方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过

2、议案5、7、10均对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7，关联股东ZHIXU ZHOU、FENG YING已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陈雨舟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月20日

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