芯海科技（深圳）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-032

债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月19日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理、董事会秘书万巍出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和广东华商律师事务所执业律师刘丽萍、袁锦列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2024年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

12.00 关于选举董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1．本次会议审议的议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

2．本次会议审议的议案7存在关联事项，关联股东卢国建、盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份数量为60,157,553股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：刘丽萍、袁锦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2024年4月20日

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