浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603701 公司简称：德宏股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

车用交流发电机行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，行业主要通过政府部门的宏观调控并结合行业协会自律进行管理。作为产业链上游，汽车交流发电机生产厂商主要为车用发动机厂和汽车整车厂配套。车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业的整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平。

我国的车用交流发电机行业分为主机配套和售后维修两个市场，主机配套市场根据应用的车型不同可以细分为乘用车配套市场和商用车配套市场。公司在我国商用车配套发电机领域，产品市场占有率连续多年保持领先地位。

车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。

车用电子真空泵广泛应用于新能源汽车和涡轮增压或缸内直喷燃油车车型，随着汽车行业中新能源汽车的快速发展和涡轮增压汽车渗透率的稳步提高，电子真空泵的需求正在不断地提升。

新型储能行业是我国加快构建清洁低碳、安全高效能源体系的有力支撑，产品覆盖发电侧、电网侧、用电侧等多方面需求，发展前景广阔。根据不同应用场景对储能设备的大小、容量等不同要求，储能产品主要可划分为便携式储能产品、家庭级储能产品、工商业级储能产品、电网级储能产品等。

公司主要业务为车用交流发电机和电子真空泵的研发、生产、销售及相关技术服务。

车用交流发电机是将车用发动机所产生的机械能转化为电能的装置，是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一。其功用是当发动机正常运转时，向车载用电设备包括汽车电子控制装置、照明及信号装置以及其他辅助电器等提供持续、稳定的电能，同时向蓄电池充电。

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车用交流发电机

随着汽车电子化程度的日益提高，车用交流发电机的产品性能直接影响着车辆的稳定运行，对汽车驾驶的安全性、舒适性以及能耗和排放均具有重要影响。除主要用于汽车外，车用交流发电机还广泛用于工程机械、农用机械等非道路机械。

公司发电机产品主要定位于中高端市场，拥有 8 大系列逾 300 个主要型号，是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一。

电子真空泵主要功能是为汽车刹车提供真空助力，公司拥有 P28、P30、P50 全系列产品生产能力，目前生产的电子真空泵主要用于新能源汽车。

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电子真空泵

公司主要经营模式如下：

1、销售模式

根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式。其中公司主要以面向主机配套市场的直销为主，经销销售所占比例较小。

（1）主机配套市场销售模式

公司在主机配套市场中采用直销模式，由本公司直接与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品。公司主要通过与客户进行同步产品开发获得业务机会，在合作开发产品投产后则获取相应配套产品订单。按照该模式，在发动机厂或汽车整车厂新型号发动机或新车型前期研发、设计阶段，公司即开始参与承担配套发电机或电子真空泵的研发、设计、样品试制、样品测试、装车路试及图纸确认会签等工作，待新发动机或新车型研发成功后则直接转入后续量产的配套供应。

（2）售后维修市场销售模式

售后维修市场采用经销商销售的模式，由公司营销人员通过市场考察，以省为单位逐步确定一批综合销售能力、信誉度和市场开发能力较强的经销商，由公司对经销商进行直接管理。销售具体流程为：公司根据市场具体情况确定销售额度、产品价格及促销政策的细节后将产品销售给经销商，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。针对售后维修市场，公司每年度对经销商相关人员进行产品技术应用知识培训；对经销商按年度进行考核，根据年度综合考核情况决定经销合约的续签。

2、生产模式

公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。基于与客户签订的年度框架合同，按照客户的月度订单由制造部根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由制造部确定次月生产计划，并进行动态管理。根据月度生产计划，结合销售发货的需求，由制造部编制三天计划。再由制造部根据三天计划编制一天计划，并具体安排组织生产。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经制造部门确认后，调整生产作业计划。

3、采购模式

公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式。每年采购物流部根据公司年度销售计划制定全年采购计划并与供方签订年度采购合同，每月根据月度销售计划编制主要物资采购计划并实施采购。采购管理体系的设计以“质量第一”为主旨，同时平衡考虑了成本控制、及时供应以及供应商关系维护等方面，符合公司业务模式，利于公司长远发展。

报告期内，公司便携式储能产品已形成批量销售。便携式储能产品是一种内置高能量密度锂离子电池，可提供稳定交流/直流电压输出的电源系统，可应用于户外旅行、应急备灾等场景。工商业储能和家庭储能产品作为公司储能业务的规划发展方向，报告期内产线建设、技术研发等相关工作有序推进。公司储能业务经营模式按市场化运营。

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便携式储能

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

各项主要经济指标与上年同期对比情况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现营业收入 64,810.28万元,较上年同期上升31.77%；实现营业利润2,849.65 万元，较上年同期上升44.73%；实现归属于上市公司股东的净利润1,995.90万元，较上年同期上升80.20%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2024-002

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知于2024年4月8日以邮件、电话等形式发出，于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司独立董事叶肖华、洪林、陈福良分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-004）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、全体回避《董事薪酬》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体董事回避表决。本议案将直接提交股东大会进行审议。

2、审议通过《高级管理人员薪酬》

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

关联董事施旻霞回避表决。

公司总经理由董事施旻霞兼任，其薪酬以股东大会审议结果为准。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2024年度银行融资及相关授权的议案》

鉴于公司业务发展及运营资金需要，申请授权公司董事长在 2023、2024两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权总额度不超过7亿元，授权期限内额度可以循环使用。

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：临2024-005）。

（十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临2024-006）。

本议案中《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：临2024-007）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

（十二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-008）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

（十三）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容请见《公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-009）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

（十五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十六）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2024年5月10日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2023年年度股东大会，审议公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第七次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-010）。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2024-006

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于修改《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18日在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》。

为了进一步加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司相关实际情况，特修改《公司章程》及相关制度。具体修改制度及内容如下：

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一、本次修改《公司章程》的重点内容如下：

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二、本次修改《董事会议事规则》的重点内容如下：

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三、本次修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的重点内容如下：

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四、本次修改《董事会提名委员会实施细则》的重点内容如下：

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五、本次修改《董事会战略和发展委员会实施细则》的重点内容如下：

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修订后的全文内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2024年4月修订）、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会议事规则》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事工作细则》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会战略和发展委员会实施细则》。其中《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会议事规则》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事工作细则》尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》中变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2024-003

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的通知于2024年4月8日以邮件、电话等形式发出，于 2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴光裕先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2023年度利润分配预案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票0票、反对票0票、弃权票0票。

全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

监事会认为：我们认为在确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，可以提高公司及下属控股子公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。我们同意《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：临2024-005）。

（八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：临2024-007）。

（九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-008）。

（十）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

监事会认为：本次预计公司或公司子公司向浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易方式符合市场规则，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会

2024年4月18日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2024-004

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利0.25元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（天健审[2024] 2606 号审计报告）的审计，截至 2023年12月31日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币297,754,054.46元，其中2023年度实现的可供分配利润为9,806,031.49元。公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为19,959,026.08元。本次利润分配预案如下：

公司2023 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.25元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为261,361,901 股，若以此计算合计拟派发现金红利6,534,047.53元（含税），本年度公司现金分红占当年合并报表实现归属于母公司股东的净利润之比为32.74%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4 月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》（表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。）。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2023年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2024-005

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构。

● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过2亿元。

● 委托理财产品的品种：购买流动性好且不影响公司正常经营的金融机构理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计划产品。

● 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。

● 履行的审议程序：公司于 2024年 4 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司监事会已对此发表了同意的意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司用于购买金融机构理财产品的资金为公司及下属控股子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

(三)委托理财产品的基本情况

公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的金融机构理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计划产品。

（四）委托理财的金额及期限

在连续 12 个月内，公司拟使用合计不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期限不超过12个月的金融机构理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任一时点持有全部金融机构理财产品的初始投资金额（不包括因购买而产生的交易手续费、认购费等）的总和。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。公司对购买的理财产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

二、对公司的影响

（一）最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：元

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注：以上财务数据已经审计。

（二）对公司的影响

公司使用自有资金购买金融机构理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过使用自有资金购买金融机构理财产品，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，更好地保障公司及股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

（三）会计处理

根据企业会计准则的规定，公司购买金融机构理财产品计入资产负债表中的其他流动资产、交易性金融资产等科目，取得的收益将计入利润表中的投资收益、公允价值变动损益等科目。具体以年度审计结果为准。

三、风险提示

公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的 安全性高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但也有可能受到金融市场、宏观经济等多种因素影响，实际投资收益存在不确定性。

四、决策程序的履行及监事会意见

公司于 2024年 4 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

公司监事会已对此发表了同意的意见。监事会认为：我们认为在确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，可以提高公司及下属控股子公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。我们同意《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。

五、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2024-010

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月10日 13点 30分

召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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