南京国博电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-015

南京国博电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月19日

（二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师郑华菊女士、侍文文女士出席见证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于制定和修订部分公司制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

3.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

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4.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

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5.00、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案3、4项对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：郑华菊女士、侍文文女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-016

南京国博电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国博电子”）于2024年4月19日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司召开的第二届职工代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2024年4月19日召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举梅滨先生、吴礼群先生、林伟先生、汪满祥先生、钱志宇先生、仲张峰先生为公司第二届董事会非独立董事；选举吴文先生、程颖女士、韩旗先生为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的六位非独立董事和三位独立董事共同组成公司第二届董事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中吴文先生、程颖女士、韩旗先生任期至2026年12月将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月19日召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举孙博女士、朱涛巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卢瑛女士，共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会监事简历详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-010）及《南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

三、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，沈亚先生、姜文海先生不再担任公司董事，澹台永静女士、向阳先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

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