中创物流股份有限公司关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-024

中创物流股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届及聘任高级

管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。同日，召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举监事会主席的议案》。此外，公司已召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：李松青

非独立董事：葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、李涛

独立董事：高玉德、李旭修、范英杰

2、第四届董事会专门委员会成员

（1）董事会战略与投资委员会：李松青（主任委员）、葛言华、刘青

（2）董事会审计委员会：范英杰（主任委员）、高玉德、丁仁国

（3）董事会提名委员会：李旭修（主任委员）、范英杰、李松青

（4）董事会薪酬与考核委员会：高玉德（主任委员）、李旭修、葛言华

以上人员任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算。

二、第四届监事会组成情况

监事会主席：张培城

监事会成员：施柯庆、邱鹏（职工代表监事）

以上人员任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算。

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

三、董事会聘任高级管理人员和证券事务代表情况

总经理：葛言华

副总经理：谢立军、刘青、高兵、孙蛸金

董事会秘书兼财务总监：楚旭日

证券事务代表：许小明

公司高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书楚旭日、证券事务代表许小明均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

以上选举及聘任的相关人员简历如下：

高兵先生，出生于1975年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年至2015年，历任青岛远大船务有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2010年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任总经理助理，现任副总经理、大宗商品物流中心总经理。

孙蛸金，男，出生于1978年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2007年任职于青岛远洋大亚物流有限公司。2007年至2017年担任天津中创海通物流有限公司总经理。2012年至2017年担任中创物流（天津）有限公司总经理。2017年至2022年担任天津港远达物流有限公司总经理。2017年至今任职于中创物流股份有限公司，曾任总经理助理，现任副总经理。

楚旭日先生，出生于1974年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、EMBA。1999年至2003年，任职于青岛远洋大亚货运有限公司。2003年至2004年，担任青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理。2004年至2015年，历任青岛远大船务有限公司财务部经理、监事。2008年至今，任职于中创物流股份有限公司，历任财务部经理、副总会计师，现任财务总监、董事会秘书。

许小明，出生于1988年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年7月至今，任职于中创物流股份有限公司，现任证券部经理助理。

其余董事、监事人员简历详见公司于2024年3月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、董事换届离任情况

公司本次换届选举后，冷显顺先生不再担任公司董事。公司对冷显顺先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-022

中创物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2024年4月19日下午在中创大厦25层会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司于2024年4月19日15时召开2023年年度股东大会选举公司第四届董事会董事。为提高董事会决策效率，经第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。

本次董事会应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员、董事会秘书及监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举李松青先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意选举李松青先生、葛言华先生、刘青先生为第四届董事会战略与投资委员会委员，并由李松青先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举范英杰女士（独立董事）、高玉德先生（独立董事）、丁仁国先生为第四届董事会审计委员会委员，并由范英杰女士担任主任委员，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举李旭修先生（独立董事）、范英杰女士（独立董事）、李松青先生为第四届董事会提名委员会委员，并由李旭修先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举高玉德先生（独立董事）、李旭修先生（独立董事）和葛言华先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由高玉德先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任葛言华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

（七）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任谢立军先生、刘青先生、高兵先生、孙蛸金先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任楚旭日先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

（九）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任楚旭日先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会、审计委员会已审议通过本议案。

（十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任许小明女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

为保证公司高级管理人员有效履行职责和义务，结合公司实际情况制定高级管理人员2024年度基本年薪和绩效考核办法。实际发放金额结合公司年度经营目标完成情况和各高级管理人员年度履职情况确定。

担任高管的董事李松青、葛言华、谢立军、刘青回避表决。

其他非关联董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为：新一届高级管理人员薪酬方案是为保证公司高级管理人员有效履行职责，结合公司实际盈利情况制定的。该薪酬方案不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际情况，能够起到有效的激励作用。全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-023

中创物流股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于2024年4月19日在中创大厦22层会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。鉴于公司于2024年4月19日15时召开2023年年度股东大会选举公司第四届监事会股东代表监事。经第四届监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。

本次监事会应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举张培城先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-025

中创物流股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月19日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于修订公司章程及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

■

15、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

■

16、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2、议案5相关的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：刘昭坤、刘承宾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024年4月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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