国投中鲁果汁股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|国投中鲁_新浪财经

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁公告编号：2024-012

国投中鲁果汁股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月19日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，非独立董事陈昊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问殷实女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2023年度财务决算事项及2024年度财务预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2024年度远期结售汇额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2024年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司增补董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8和议案9涉及关联交易，关联股东均为国家开发投资集团有限公司，关联关系均属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“6.3.9（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的”，国家开发投资集团有限公司所持表决权股份数量为116,855,469股，审议议案8和议案9时均予以回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：徐璐、刘天倚

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁公告编号：2024-013

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第15次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2024年4月19日（星期五）召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于公司增补董事的议案》，补选贺军先生、胡博文先生为公司第八届董事会非独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司于同日在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室以现场会议的方式召开了第八届董事会第15次会议，会议通知于2024年4月19日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

全体董事共同推举贺军先生主持会议，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司选举董事长的议案》

会议选举贺军先生为公司第八届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增补董事会发展战略与投资委员会委员的议案》

会议选举贺军先生、胡博文先生为公司第八届董事会发展战略与投资委员会委员，并选举贺军先生为该委员会新任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁公告编号：2024-014

国投中鲁果汁股份有限公司

关于选举董事长、专门委员会委员

及变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2024年4月19日（星期五）召开第八届董事会第15次会议，审议通过《关于公司选举董事长的议案》《关于增补董事会发展战略与投资委员会委员的议案》，选举贺军先生（简历详见附件）为公司第八届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；选举贺军先生、胡博文先生（简历详见附件）为公司第八届董事会发展战略与投资委员会委员，并选举贺军先生为该委员会新任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为贺军先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年4月20日

贺军，男，1980年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任北京首创子午轮胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长；国家开发投资集团有限公司人力资源部人才规划发展处副处长、干部管理处副处长（正处级），改革工作办公室主任助理，战略发展部副主任兼改革工作办公室副主任，现任中国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记。截止本公告日，贺军先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

胡博文，男，1993年2月出生，研究生学历。本科毕业于美国加州大学伯克利分校，博士毕业于美国宾夕法尼亚大学，化学专业。曾任普华永道思略特（上海）管理咨询有限公司高级咨询顾问，现任中国国投高新产业投资有限公司生物基材料团队高级投资经理。胡博文先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。