新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告_新浪财经

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险编号：2024-021号

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新华人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年4月19日在北京市以现场会议方式召开，全体董事一致同意召开本次会议。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

审议通过了《关于2023年工资总额清算及2024年工资总额预算方案的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会、审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2024年4月19日

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险编号：2024-022号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司关于

召开2024年第一季度业绩说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月30日（星期二）8:30-9:30

● 会议召开方式：网络直播

● 网络互动地址：https://s.comein.cn/A9aq2

一、业绩说明会类型

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2024年第一季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度业绩和经营情况，公司拟于2024年4月30日8:30-9:30通过网络直播的方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月30日（星期二）8:30-9:30

（二）会议召开方式：网络直播

（三）网络互动地址：https://s.comein.cn/A9aq2

三、公司出席人员

公司高级管理人员

四、投资者参加方式

投资者可于2024年4月30日8:30-9:30登录网络直播平台（https://s.comein.cn/A9aq2）观看业绩说明会，公司将在网络直播平台上及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室电子邮箱：ir@newchinalife.com

六、其他事项

投资者亦可自2024年5月1日起登陆本公司网站（www.newchinalife.com）“投资者关系”专栏观看业绩发布会的相关回放。