云南罗平锌电股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告

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证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-029

云南罗平锌电股份有限公司

2023年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。于2024年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。

2、现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）10:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月19日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长李尤立先生

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东30人，代表股份89,594,900股，占上市公司总股份的27.7045％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份88,597,600股，占上市公司总股份的27.3961％。

通过网络投票的股东28人，代表股份997,300股，占上市公司总股份的0.3084％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份997,300股，占上市公司总股份的0.3084％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东28人，代表股份997,300股，占上市公司总股份的0.3084％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

1.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意89,103,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.4511％；反对490,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5477％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意505,500股，占出席会议的中小股东所持股份的50.6869％；反对490,700股，占出席会议的中小股东所持股份的49.2028％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1103％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

2.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意89,103,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.4511％；反对490,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5477％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意505,500股，占出席会议的中小股东所持股份的50.6869％；反对490,700股，占出席会议的中小股东所持股份的49.2028％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1103％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

3.00关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案

总表决情况：

同意89,061,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.4043％；反对498,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5567％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意463,600股，占出席会议的中小股东所持股份的46.4855％；反对498,800股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0150％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4994％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

4.00关于《2023年度利润分配》的议案

总表决情况：

同意88,616,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9084％；反对943,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0525％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0391％。

中小股东总表决情况：

同意19,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9352％；反对943,000股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5553％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.5095％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

5.00关于《高级管理人员（含董事长）2023年度薪酬》的议案

总表决情况：

同意89,057,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.4000％；反对537,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意459,700股，占出席会议的中小股东所持股份的46.0945％；反对537,600股，占出席会议的中小股东所持股份的53.9055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

6.00关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：

同意88,661,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.9576％；反对899,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0034％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意63,400股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3572％；反对899,000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1434％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4994％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

7.00关于《拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》的议案

总表决情况：

同意88,659,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9564％；反对933,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.0424％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意62,300股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2469％；反对933,900股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6428％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1103％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

8.00关于《2024年度拟对外捐赠》的议案

总表决情况：

同意88,616,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9084％；反对943,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.0526％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意19,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9352％；反对943,100股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5653％；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4994％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

9.00关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

总表决情况：

同意88,616,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9084％；反对978,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意19,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9352％；反对978,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

10.00关于《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案

总表决情况：

同意88,616,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.9084％；反对978,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0916％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意19,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9352％；反对978,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所耿春丽、李妍律师出席见证了本次股东大会，

并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1.云南罗平锌电股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2.北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2024年4月20日

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