浙江万马股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告_新浪财经

证券代码：002276 证券简称：万马股份公告编号：2024-033

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月15日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月10日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立万马高分子材料销售公司的议案》。

子公司万马高分子拟在杭州临安投资设立浙江万马高分子材料销售有限公司，统筹高分子材料产品的国内销售业务。浙江万马高分子材料销售有限公司注册资本人民币5,000万元，万马高分子出资100%。具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于投资设立万马高分子材料销售公司的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：002276 证券简称：万马股份公告编号：2024-034

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

关于投资设立万马高分子销售公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司一一浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子”）拟在杭州临安投资设立浙江万马高分子材料销售有限公司（以下简称“新材料销售公司”），统筹高分子材料产品的国内销售业务。新材料销售公司注册资本人民币5,000万元，由万马高分子出资，股权比例为100%。

2. 董事会审议情况

公司第六届董事会第二十一次会议于2024年4月15日以通讯的表决方式召开，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立万马高分子销售公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

拟设立全资孙公司的基本情况：

1.公司名称：浙江万马高分子材料销售有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准）

2.注册资本：人民币5,000万元

3.注册地址：浙江杭州市临安区（具体以工商登记为准）

4.经营范围：一般项目：塑料制品、橡胶制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；建筑装饰材料销售；化工原料、化工产品销售（不含化工许可类产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

5.出资情况：拟以自有资金现金出资，并根据投资进度逐步出资，公司间接持有其100%股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、成立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

公司本次拟以自有资金方式投资设立孙公司，主要是为增加万马高分子与客户业务合作的统一性、便捷性，提升服务客户水平，符合公司整体发展战略。

2.存在风险

本次公司投资设立新公司尚需工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况或存在一定的不确定性。公司将加强内部协作机制的建设，建立健全内部控制及监督机制，积极防范各类风险。

3.对公司的影响

本次投资事项符合公司战略发展需要，有利于发挥万马高分子销售协同优势。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。