（二）根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
（三）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件、回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；
（四）办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；
（五）聘请为本次发行股票提供服务的中介机构并签署相关协议；
（六）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；
（七）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（八）在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；
（九）在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止；
（十）办理与本次发行股票有关的其他事宜。
三、公司履行的决策程序
公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议、监事会八届十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会审议批准，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月十七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-013
天津百利特精电气股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称“百利开关”）提供人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。
● 本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。
● 百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险可控，符合公司和股东整体利益。
一、财务资助事项概述
公司持有控股子公司百利开关70.44%股权，天津泰康投资有限公司持有百利开关29.56%股权。为满足百利开关日常经营及业务开展需要，公司与天津泰康投资有限公司按照各自持股比例向百利开关提供合计1,000.00万元的财务资助，其中公司按持股比例70.44%提供704.40万元财务资助,具体情况如下：
■
公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议、监事会八届十五次会议，分别审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意上述财务资助事项。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。
本次被资助对象为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于可控状态，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象基本信息
公司名称：天津市百利开关设备有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：911201117491108427
成立日期：2002年11月27日
注册资本：8,318.44万元人民币
法定代表人：姜浩
住所：天津市西青经济开发区鑫源道23号
经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；电器辅件制造；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理；电子产品销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；安防设备制造；安防设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
百利开关的股权结构如下：
■
百利开关最近一年主要财务数据如下：
单位：元
■
百利开关不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）被资助对象的其他股东基本情况
公司名称：天津泰康投资有限公司
公司类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)
统一社会信用代码：91120116600914316J
成立日期：1997年10月24日
注册资本：103,026.94万元人民币
法定代表人：赵久占
住所：天津经济技术开发区
经营范围：一、投资于国家鼓励（或）允许外商投资的机电和机械行业及其他领域。二、受所投资企业的书面委托（经董事会一致同意），向其提供下列服务：（一）协调、协助或作为代理人为公司所投资企业（经所投资企业董事会一致同意）从国内外采购该等所投资企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在中国国内外销售所投资企业的产品并为该等产品提供售后服务；（二）在外汇管理部门的同意和监督下，在其与所投资企业之间平衡外汇收支；（三）协助所投资企业招聘人员并提供技术支援和培训、市场开拓、咨询服务和研究开发的服务；（四）协助所投资企业获得贷款并提供担保。三、向其所投资企业及关联企业提供咨询服务。四、在中国境内设立科研开发中心，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究成果，并提供相应的技术服务。五、承接其母公司和关联公司的服务外包业务；六、自有房屋租赁（限关联方）。（具体以主管机关登记核定的为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
三、财务资助的主要内容
资助对象：天津市百利开关设备有限公司
资助金额：704.40万元
资助方式：有息借款
资助期限：12个月
年借款利率：3.45%
资金用途：用于经营合同需求
保障措施：百利开关应收账款及项目预收款
还款来源：百利开关应收账款及投产项目回款
四、财务资助风险分析及风控措施
百利开关为公司控股子公司，经营情况稳定。本次提供借款无其他第三方提供担保。公司能够对百利开关的业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，确保公司资金安全。同时，百利开关的其他股东按股权比例以同等条件向其提供财务资助，相关各方按照公平、公正的市场原则签署借款协议，风险处于可控范围内。
公司将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对控股子公司的风险控制，确保公司的资金安全。
五、董事会意见
为支持公司控股子公司百利开关的业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，董事会同意公司向百利开关提供财务资助。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。
六、累计提供财务资助金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为704.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供财务资助的情况，不存在财务资助逾期未收回的情况。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年四月十七日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-014
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月9日 14点00分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月9日
至2024年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
此外，本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》，该议题为非表决事项。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会八届二十二次、董事会八届二十三次、监事会八届十五次会议审议通过，详见公司2024年1月18日、2024年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（二）特别决议议案：8、9
（三）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、13
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）参会登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
（二）参会登记时间：2024年5月8日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
（三）参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
（四）联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
（五）联系办法：
电话：022-83963876
传真：022-83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码：300385
六、其他事项
（一）出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2024年4月17日
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-005
天津百利特精电气股份有限公司
监事会八届十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会八届十五次会议于2024年4月15日以现场方式召开，会议通知于2024年4月3日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
本议案尚需提请股东大会审议批准。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
二、审议通过《2023年度财务决算报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票
三、审议通过《2023年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
四、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性,并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
五、审议通过《2023年度利润分配预案》
公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，有利于公司的健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
八、审议通过《关于计提减值准备的议案》
监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
九、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票
十一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票
十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
同意三票，反对〇票，弃权〇票
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇二四年四月十七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-008
天津百利特精电气股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
● 变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，在执行完成公司2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所超过财政部、国资委及证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024年度，公司须变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户123家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目信息
1.基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：杨春强
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：栾贻磊
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：陈修俭
■
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3.审计收费
根据公司公开招标中标结果，拟确定2024年度公司财务报告审计费用为93万元，内部控制审计费用为39万元。2023年度公司财务报告审计费用为107万元，内部控制审计费用为43万元。2024年度财务报告与内部控制审计费用与上年度变化均不超过20%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信已为公司提供审计服务多年，立信对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据财会〔2023〕4号文的相关规定，因立信为公司提供审计服务超过规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司拟变更会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。由于公司2024年度会计师事务所选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对立信多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心感谢。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
董事会审计委员会通过对大信的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为大信具备证券从业资格，且具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司2024年度审计的工作要求。公司变更会计师事务所的理由和程序充分、恰当，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任大信为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年4月15日，董事会召开八届二十三次会议，本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，以六票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
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