公司代码：600118 公司简称：中国卫星
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）15,753.52万元，2023年期末可供股东分配的利润（合并）320,589.95万元，母公司可供股东分配的利润为33,028.97万元。2023年期末资本公积余额（合并）173,037.03万元，母公司资本公积余额为150,636.88万元。
根据公司年度经营情况，并统筹考虑公司后续发展资金需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟实施以下利润分配方案：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利47,299,565.40元（含税），剩余利润结转至下一年度。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
纵观2023年的中国航天，在发射活动方面，高密度发射任务有序实施、成功率保持高位，航天器研制发射数量快速增长、研制能力大幅提升，全年实施67次发射任务，发射入轨卫星等航天器221个，发射次数及发射航天器数量均刷新我国最高记录。在科技创新方面，运载火箭、载人航天、月球和深空探测、通信、导航、遥感卫星、科学和技术试验等领域不断创新突破，中国航天进入空间、探索空间、利用空间能力不断增强，取得多项科技成就。在应用服务方面，基于卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位等空间基础设施，中国航天发展形成了较为完善的应用体系，有力支撑网络强国、海洋强国、农业强国、交通强国、文化强国等国家战略以及国家“双碳”战略目标，广泛服务于国民经济各行业：卫星通信领域，我国发布全球首款支持双向卫星通话制式手机，卫星通信手机直连进入大众应用，成为卫星通信的里程碑事件；卫星导航领域，北斗导航应用加速融入电力、自然资源、农业、通信、交通等行业的基础设施建设，大幅提升精度位置服务的能力水平，逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面；卫星遥感领域，我国遥感卫星形成由陆地卫星、气象卫星和海洋卫星组成的强大对地观测体系，数量和质量都达到世界先进水平，在国土、测绘、环保、应急救援等领域发挥着重要作用。在国际合作方面，中国持续推动国际航天合作和交流，分享空间样品和数据，开展航天科技援助，通过双边和多边渠道，以重大空间工程为合作平台，调动官方和民间多种力量的积极性，与国际合作伙伴携手共同探索太空、开发空间资源。在产业政策方面，工业与信息化部发布的《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》将卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入进网许可管理，在未来网络演进中卫星互联网将与地面通信网络进一步融合，逐步形成天地一体、融通发展的立体化通信网络。另外，2023年商业航天发展势头迅猛是航天产业发展的显著特点，我国商业航天产业正在由基础制造、产品研发为主的阶段进入应用牵引、市场主导的新发展阶段，国家政策、技术、资本以及地方布局都为国内商业航天产业发展带来了持续推力。
根据《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，2024年中国航天活动将继续维持高位运行。作为航天科技集团公司宇航制造和卫星应用的重要力量，公司将努力利用好内外部优势资源，发挥科技引领作用，发展新质生产力，增强高质量发展新动能。但同时，公司主要从事宇航制造业务和卫星应用业务，受传统航天产业特点影响，客户比较集中,主要客户的采购定价政策和采购计划的调整变化对公司经营业绩影响较大；此外，随着航天领域市场化发展，竞争性采购成为常态，商业航天市场蓬勃发展，越来越多社会资源的进入导致市场竞争异常激烈，两高一低可持续发展理念迫切需要公司及时满足市场的变化要求，这些都给公司的发展带来了严峻挑战。
报告期内，公司围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦于卫星通导遥一体化产业发展。
1.宇航制造业务
2023年，面临全面竞争的新常态，公司大力推动科研生产模式转型，圆满完成了29颗小/微小卫星发射任务，但受产业政策调整和客户相对集中的影响，部分宇航系统项目立项不及预期，在手订单有所减少。
卫星系统研制：新一代海洋水色观测卫星01星数据成功接收，成为世界首颗针对全球多种水体、采用多种探测手段的高精度海洋水色观测卫星；澳门科学一号卫星A星配备了国际领先的高精度磁场观测载荷，面向高精度磁测需求，将大幅提高我国空间磁场探测技术水平，提升空间环境探测能力，为我国资源勘探、磁场导航、空间环境监测等领域提供技术支撑；埃及二号卫星作为中埃两国的航天高科技合作项目，打造了两国“一带一路”合作的新标杆；智能遥感卫星01星具备多模式光学成像、高性能实时处理、开放软件平台、在轨智能规划、在轨智能处理、灵活APP加载特征等特点，可为各类用户的移动终端提供实时/近实时遥感信息服务。同时公司始终坚持首飞标准，压准压实责任，确保数十颗卫星在研任务稳步推进。公司持续加强在轨数据判读和应急响应处置，提升型号在轨应用能力，百余颗在轨卫星状态良好、运行平稳、数据接收稳定、分析处理高效。
宇航部组件制造：星载导航产品和光学舱、载人飞船、货运飞船等空间站配套宇航单机产品按计划交付；极轨组网星接收机实现组批生产交付，ADS-B载荷顺利完成首飞，不断从传统用户向商业用户进行拓展；完成了62万余片空间太阳电池生产及交付，年产量创新高，保障了所服务的空间工程项目单体太阳电池的生产任务需求。
2.卫星应用业务
报告期内，公司继续围绕卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等方面积极推动工作，尽管面临激烈的市场竞争环境，但公司在通信终端应用、通导遥综合应用等业务领域开展布局并实现突破。
（1）卫星应用技术设备制造
卫星通导遥终端产品制造：突破高可靠抗干扰等关键技术，完成多型号重点信息链产品优化升级，实现新领域市场开拓；自主研制的Ku频段高通量机载卫星通信终端完成航空用户装机及适航取证；K/Ka频段硅基小型化四波束高精度幅相控制相控阵芯片完成研制，填补国内空白；持续获得宽带通信终端为代表的通信终端批量订单，在网数量再创新高；取得亚太卫星通信终端研制任务，全年民用通信产品销售达千余台套；立足北斗时空综合服务平台，创新应用推广模式，完成能源、通航、北斗海岛综合管理等多个示范项目万余台套终端产品高效交付验收，打造了北斗行业应用品牌；适用于商用飞机搭载的机载多模导航接收机完成项目验收与地面集成测试，北斗规模化应用领域不断拓展。
大型地面应用系统集成：中星26地面通信系统提供常态化高速宽带运营服务；多功能通信卫星地面系统完成国内验收，首次实现北斗星基增强系统出口，带动后续10型导航终端应用；某援外遥感卫星地面应用系统完成在站集成和预验收；气象机动站完成海外验收，首次向国际用户提供风云静止卫星接收处理能力。
无人机系统集成：成功落地新疆卡拉麦里国家公园无人值守无人机及卫星通信系统试验验证项目，无人值守无人机产品高海拔应用批量交付，实现野生动物常态化监测；全自动无人机应用的车载系留无人机自动归位回收装置定型，为后续批量交付奠定基础。
（2）卫星应用服务
卫星综合运营服务：完成上百套广播电视节目传输，圆满完成以春节、两会、杭州亚运会、“一带一路”高峰论坛为代表的各项重要安播保障任务，报告期安全播出率优于99.9999%。
信息系统及综合应用平台：三江源国家公园大数据中心（三期）、智慧祁连山等国家公园项目验收交付，卫星综合应用产品有力支撑国家公园生态环境监测；数字农业系统完成交付验收，为重庆某地提供农业农村卫星遥感服务；智慧水务产品助力浙江某地实现治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水“五水共治”；积极探索卫星数据与行业结合，落地了云南电网监测二期等项目；智慧医疗领域着重打造“数字化单体医院+数字化医疗健康联合体”业务布局，并开拓了医院装备数字化保障业务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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说明：公司宇航制造及卫星应用业务主要根据客户要求进行定制化的研制和生产，不同行业、不同领域、不同项目的毛利率均有一定差异，项目集中度及履约进度在季度间存在波动。受市场竞争激烈、主要用户的采购定价政策和采购计划调整等影响，2023年度营业收入和净利润有所下降。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，受宏观经济波动、市场竞争激烈、主要用户采购计划和采购定价政策调整等多重因素影响，公司营业收入和净利润有所下降。公司实现营业收入688,116.33万元，同比下降16.51%，归属于上市公司股东的净利润15,753.52万元，同比下降44.77%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
(此页无正文，为中国东方红卫星股份有限公司2023年年度报告摘要的签章页)
中国东方红卫星股份有限公司
董事长：李大明
董事会批准报送日期：2024年4月15日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2024-001
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二十一次会议于2024年4月15日以现场结合通讯表决方式召开，公司于4月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星2023年年度报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审计委员会会议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
年度报告全文及摘要详见2024年4月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2023年度董事会工作报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2023年度财务决算报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）中国卫星关于2023年度计提资产减值准备的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2024年4月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
（五）中国卫星2023年度利润分配方案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。
该事项详细情况详见刊登在2024年4月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（六）中国卫星2023年度内部控制评价报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审计委员会会议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）中国卫星独立董事2023年度述职报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）中国卫星董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
意见全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十）中国卫星董事会审计委员会2023年度履职情况报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）中国卫星关于2023年度经理层经营业绩考核结果的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十一次会议薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。
2023年，根据董事会下达的考核指标和有关评分规则，对经理层经营业绩进行考核。
（十二）中国卫星关于审议经理层成员2023年度考核结论的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对、1票回避，议案获得通过。
董事朱楠回避了表决。
议案已经公司第九届董事会第二十一次会议薪酬与考核委员会会议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
根据公司经理层成员任期制和契约化管理要求以及《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核管理办法》等规定，同意对公司总裁及其他经理层成员的考核结论。
（十三）中国卫星2024年度全面预算报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
议案已经公司第九届董事会第二十一次会议战略委员会会议审议通过，董事会战略委员会对该议案发表了同意意见。
根据财政部、国资委等管理要求，遵循战略牵引、效益优先、稳健发展、计划与预算结合的原则，形成公司2024年度全面预算。
（十四）中国卫星关于2024年度债务融资额度的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据2024年重点经营工作和投资计划，同意2024年债务融资额度。
（十五）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、4票回避，议案获得通过。
关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠回避了表决。
议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审计委员会会议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十六）中国卫星关于2024年日常经营性关联交易的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、4票回避，议案获得通过。
关联董事李大明、任顺、孔延辉、朱楠回避了表决。
议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审计委员会会议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
详细情况见刊登在2024年4月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2024年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）中国卫星关于修订《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》4个制度的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
为落实有关监管要求、进一步规范公司独立董事及董事会相关专门委员会工作，修订公司《独立董事工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》4项制度。
（十八）中国卫星关于修订《董事会授权管理规定》及《董事会决策清单及董事会授权事项清单》的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据国务院国资委等对董事会授权管理的最新要求，结合公司治理实际，修订公司《董事会授权管理规定》及相应的董事会决策和授权事项清单。
（十九）中国卫星关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十）中国卫星2024年度“提质增效重回报”行动方案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2024年4月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2024年4月17日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2024-002
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十六次会议于2024年4月15日以现场结合通讯表决方式召开，公司于4月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位，会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星2023年年度报告
监事会对公司2023年年度报告进行了审核，认为：1.公司2023年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见2024年4月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2023年度监事会工作报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2023年度财务决算报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）中国卫星关于2023年度计提资产减值准备的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2024年4月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
（五）中国卫星2023年度利润分配方案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2024年4月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（六）中国卫星2023年度内部控制评价报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）中国卫星2024年度全面预算报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据财政部、国资委等管理要求，遵循战略牵引、效益优先、稳健发展、计划与预算结合的原则，形成公司2024年度全面预算。
（九）中国卫星关于2024年度债务融资额度的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
根据2024年重点经营工作和投资计划，同意2024年债务融资额度。
（十）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）中国卫星关于2024年日常经营性关联交易的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2024年4月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2024年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2024年4月17日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2024-003
中国东方红卫星股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2023年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的相关资产本年共计提了减值准备9,105.99万元，超过公司2023年度净利润的10%。主要如下：
1.应收款项本年计提坏账准备7,178.44万元。
2.合同资产、存货本年计提资产减值准备1,927.55万元，其中存货计提跌价准备1,243.49万元，合同资产计提资产减值准备684.06万元。
二、计提依据
1.应收款项坏账准备、合同资产减值准备
根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项、合同资产按以下会计政策计提减值准备：
（1）对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款及合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2.存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
三、对公司财务状况的影响
上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
本次计提各类资产减值准备，减少公司当期利润总额9,105.99万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的 2023年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2024年4月17日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2024-004
中国东方红卫星股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.040元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币33,028.97万元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.040元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利47,299,565.40元（含税），剩余利润结转至下一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为30.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月15日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
公司于2024年4月12日召开独立董事2024年第一次专门会议，审议通过本利润分配方案，独立董事认为公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规范要求，审核决策程序合法合规，本次利润分配方案充分考虑到中小投资者合法权益的保护和公司后续发展资金需求。同意本次利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于2024年4月15日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《中国卫星2023年度利润分配方案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2024年4月17日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：2024-005
中国东方红卫星股份有限公司
2024年日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本议案尚需提请公司股东大会审议。
● 日常经营性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
2024年4月15日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）召开第九届董事会第二十一次会议审议了《中国卫星关于2024年日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。
2.独立董事意见
2024年4月12日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，审议了《中国卫星关于2024年日常经营性关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案，认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述议案中涉及的关联交易额度。
3.审计委员会意见
2024年4月12日，公司召开第九届董事会第二十一次会议审计委员会会议，审议了《中国卫星关于2024年日常经营性关联交易的议案》，审计委员会委员一致同意该议案，认为上述关联交易有利于公司业务的持续发展；定价原则遵循市场化原则，交易过程公平、公正，交易内容公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益，同意该议案提交董事会审议。
（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
经公司2022年年度股东大会审议通过，公司2023年度日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币32亿元；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币34亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币32亿元，租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币2亿元。
2023年度，公司实际发生的关联销售和提供劳务总额为人民币21.84亿元,关联采购总额为人民币21.64亿元,关联租赁与委托服务总额为人民币1.41亿元，均未超过股东大会审议通过的额度。
（三）本次日常经营性关联交易预计类别与金额
按照公司2024年经营计划和主营业务整体情况，为确保后续相关业务的顺利开展，预计2024年公司日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币32亿元，占同类交易的比重预计为44%；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币34亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币32亿元，占同类交易的比重预计为45%；租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币2亿元，占同类交易的比重预计为88%。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）的成员单位。集团公司成立于1999年6月29日，注册资本：2,000,000万元，其业务范围和主要任务为：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
（二）与上市公司的关联关系
集团公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联销售和提供劳务
公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制，近年来积极拓展国际业务和国内商业卫星市场，相关卫星出口合同由集团公司内关联单位或公司控股股东统一对外签署，国内商业卫星业务合同部分来自于集团公司内关联单位，产生关联销售行为。
公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司等公司部分业务来自于系统内关联单位，主要是技术研发、产品研制业务及提供劳务，同时也有部分产品向关联单位销售，将发生关联销售行为。
（二）关联采购
公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计，为卫星研制的总体单位,部分分系统及配件基于业务特点和产品需要，将向集团公司内部其他单位采购，产生关联采购行为。
公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司等公司由于科研生产需要，需向关联单位进行零部件采购或者委托关联单位提供外协服务，也将发生部分关联采购业务。
（三）关联租赁和委托服务
公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司等向中国空间技术研究院、北京神舟天辰物业服务有限公司等单位租赁房屋、设备，委托物业服务管理等，将发生关联租赁与委托服务行为。
四、关联交易的定价原则
公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2024年4月17日
证券代码：600108 股票简称：中国卫星 编号：临2024-006
中国东方红卫星股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。具体如下：
一、提升经营质量
公司作为央企控股上市公司，紧密围绕支撑航天强国建设、服务保障国家战略安全和重大专项的固有使命，聚焦宇航制造和卫星应用主责主业，具有天地一体化设计、研制、集成和运营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具有竞争力的企业。2023年，公司坚持创新带动发展，以改革为契机，积极应对外部风险挑战，探索实践以市场化机制推动转型发展。对外以重点行业用天需求为牵引，深入对接军民重点行业转型升级需求，摸清当前卫星应用产业短板。对内提升统筹能力，一是打造以行业需求为牵引、构建两级公司协同创新研发体系；二是积极协同体系内相关卫星总体与载荷单位共同探索复合型功能星座设计研制模式，为系统提升公司创新能力和核心竞争力奠定了坚实的基础。
2024年，公司将以“强基础、谋发展”为主线，充分利用商业航天发展契机，不断增强忧患意识与责任意识，坚持目标导向、问题导向和发展导向，狠抓规范治理，加快市场化改革，不断推动技术创新和产品创新，切实提升核心竞争力，全面提高上市公司运行质量。
二、增加投资者回报
公司牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升回报投资者能力和水平，丰富回报投资者手段。公司在《公司章程》中明确了利润分配政策并严格执行，兼顾公司发展与股东的投资回报收益，有效地保障全体股东的合理投资回报。公司近年来一直实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。公司连续多年以现金方式分配的利润均不低于公司当年归母净利润的30%。
2024年，公司将继续结合公司经营现状和业务发展规划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，优先考虑现金方式分配利润，保证利润分配的连续性和稳定性。
三、加快发展新质生产力
公司坚持创新带动发展，以改革为契机，积极应对外部风险挑战，探索实践以市场化机制推动转型发展。公司在关键核心技术攻关、卫星及卫星应用装备制造等方面拥有较为雄厚的研究开发实力，研制与生产基地主要分布在北京、天津、深圳、西安等地，同时具备关键系统、核心部组件与产品的研制交付能力以及为用户提供系统解决方案和信息/数据服务能力。2023年，公司获得省部级各类技术进步奖和技术发明奖6项，新增专利、软件著作权249项。
2024年，公司将继续以航天强国建设为己任，围绕“行业+航天”业务领域，积极推动科研生产模式与技术创新模式转型升级，以用户需求为牵引，以改革创新为引擎，积极构建不断优化、可持续发展的产业结构，坚持深化市场化改革，持续完善创新激励机制，实施人才强企战略，不断提升公司自主创新能力，努力建设成为世界一流的宇航产业平台公司，成为宇航产业市场化发展的核心力量。
四、加强投资者沟通
公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理模式，制定完善投资者关系管理工作制度，并配备高素质的投资者关系管理专业团队。公司持续健全完善投资者沟通机制，有序开展上证e互动问题回复发布工作，在信息披露规则之内，积极向投资者传递公司信息，维护与投资者的良好关系。2023年，公司及时解答投资者咨询80余条，e互动平台回复率100%；共召开3次业绩说明会，梳理投资者关注问题Q&A模板4期，合计85个问题。同时，公司还组织开展各类投资者关系管理活动，包括业绩说明会、投资者集体接待日、投资者座谈会等，公司管理层与投资者及相关方就公司财务业绩、研发情况、业务开展、发展战略等方面展开深入交流，及时回应投资者的建议和关切问题，建立良好的沟通氛围。
2024年，公司将继续加强投资者沟通，通过开展包括业绩说明会、投资者接待等各类投资者关系管理活动“请进来”，通过主动参加行业投资策略会等“走出去”，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递公司投资价值。
五、坚持规范运作
公司加强推进党的领导与完善公司治理相统一，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司在战略层面持续深化合规管理体系建设，将合规经营与经济责任、政治责任和社会责任相统一，将合规管理与高质量发展紧密结合，与防范化解风险、提升治理能力共同推进，规范运作能力不断增强。同时，公司坚持将绿色低碳发展与公司业务发展相结合，融入公司战略和日常运营中，公司在坚持连续十五年发布《社会责任报告》的基础上，2024年首次披露《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。
2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性；落实《上市公司独立董事管理办法》要求，修订与独立董事相关的制度，为独立董事履职提供有力支撑；扎实推进ESG相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。
六、强化“关键少数”责任
公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。公司积极组织相关主体参加培训，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。同时，公司在前期开展任期制和契约化管理的基础上，组织完成经理层成员年度薪酬结果的确定及兑现，全面落实“刚性考核、刚性兑现”，同时优化经营业绩考核指标体系设计，落实考核要求，层层落实责任，激励约束并存，有效激发了经理层成员干事创业热情，中国卫星积极落实以评促改、以考促效，连续两年在“科改示范企业”专项评估中取得“标杆”，现代企业制度建设水平逐步提升。
2024年，公司将继续通过多种渠道及时向控股股东、实际控制人传递最新的监管要求，不断提升规范运作意识；积极组织董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、上市公司协会及证监局的各类相关培训，不断提升自律要求；完善监管要求传导机制，推动所属重要子公司董事、监事、高级管理人员依法合规履职，不断提升规范运作水平；不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩，充分调动高管人员干事创业的积极性、主动性、创造性，更好地维护公司和全体股东利益。
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。
本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2024年4月17日
中国东方红卫星股份有限公司
独立董事2023年度述职报告（张忠）
我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
张忠，男，1968年11月出生，法学硕士。现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，兼任协合新能源集团有限公司独立非执行董事、中国重汽（香港）有限公司独立非执行董事；2021年6月起兼任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2023年度履职概况
（一）会议出席情况
1.出席董事会及股东大会情况
2023年，公司召开股东大会3次，董事会会议6次，我出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体如下：
■
2.出席董事会专门委员会工作情况
我现担任董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，报告期内公司共召开1次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，我均出席并严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作规则》的修订，将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。具体如下：
■
（二）行使独立董事职权的情况
2023年度，我忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，认真审阅会议相关资料，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在了解审议事项的基础上，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。
报告期内，我没有行使特别职权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司经理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作情况
报告期内，我通过电话、邮件等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室等专门部门和专门人员协助履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年，我认真地履行了独立董事的职责，严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。报告期内，重点关注事项如下:
（一）关联交易情况
报告期内，通过对上市公司有关情况的了解和调查，我对公司关联交易事项的必要性、客观性以及定价的公允合理性做出判断，并依照相关程序进行了审核并发表意见。认为公司关联交易是公允的，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
我对公司及控股子公司对外担保情况进行了判断和审核，认为：截至2023年12月31日，公司没有发生对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保；公司控股子公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律规定，严格控制对外担保风险。2023年度公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
作为独立董事，我继续围绕公司董事及高级管理人员的任职情况开展工作，2023年公司董事发生变更，我围绕新任董事的任职资格、任职期限、专业背景、履职经历等内容进行审核，认为，公司董事及高级管理人员的提名、聘任及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
同时，我认为公司高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，充分反映了风险控制和合规管理要求。2023年度董事及高级管理人员均能勤勉尽责并较好地完成工作任务，薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
通过对公司资料的认真核实，我认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）在审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按照国家有关规定及会计师职业规范的要求开展审计工作，致同会计师事务所恪尽职守、独立客观，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘致同为公司2023年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
公司从股东利益和公司发展等方面综合因素考虑，于2022年年度股东大会审议通过年度利润分配方案，于2023年6月完成了2022年度利润分配。我认为：公司利润分配预案符合相关规定，充分考虑了公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况，有利于保障公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保持公司分红政策的持续性和稳定性。
（六）股东承诺履行情况
2023年，股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现股东、实际控制人违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（七）信息披露的执行情况
作为公司董事，我持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司的披露信息。我认为：公司的信息披露遵守了公平、公开、公正的原则，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023年，公司共披露定期报告4则，临时公告30则,信息披露内容及时、准确、完整。
（八）内部控制的执行情况
2023年，公司内部控制工作继续以“深度融合、持续推进、突出重点”为原则围绕公司战略目标开展，续优化内控体系建设，确保内控管理制度体系的完整性、有效性和一致性。深化合规管理体系建设持续更新完善内控矩阵和各领域控制点，组织公司总部及子公司开展内控自评，针对重点模块开展内控现场评价，组织年审机构扎实开展内控审计，落实内控缺陷整改实现管理闭环，持续加强内部控制的执行和监督力度，提升内控管理水平和风险防范能力。我认为公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。
（九）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我未发现明显需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
报告期内，我密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况。作为公司的独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理结构的完善，充分发挥客观独立性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的切身利益。
2024年，我将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司健康发展、树立公司良好形象发挥积极作用。
中国东方红卫星股份有限公司
独立董事：张忠
2024年4月15日
公司代码：600118 公司简称：中国卫星
中国东方红卫星股份有限公司
2023年度内部控制评价报告
中国东方红卫星股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、天津恒电空间电源有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司、西安航天天绘数据技术有限公司、哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
■
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源管理、社会责任、企业文化、经营计划管理、合同管理、经营性投资管理、固定资产管理、无形资产管理、工程项目管理、资金管理、间接筹资管理、财务报告管理、全面预算管理、采购与付款、业务外包外协管理、存货-原材料、存货-产成品、成本管理、销售与收款管理、研究与开发管理、关联交易管理、内部信息传递、外部信息披露、信息系统管理。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
重大投资决策、大额资金支出、重大项目管理、关联交易、收入确认与成本结转、大额采购与付款、重要业务外包外协、存货（原材料、产成品）管理等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中国卫星内部控制管理手册》、《中国卫星内部控制评价管理办法》、《中国卫星内部控制评价标准与工作手册》，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内不存在财务报告内部控制一般缺陷。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司个别所属单位存在采购框架协议对个别采购材料未明确具体型号规格的一般缺陷，但不影响控制目标的实现。针对发现的内部控制缺陷，公司高度重视，已责成相关单位限期进行整改落实。报告期末，上述缺陷已采取针对性的整改措施。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
√适用 □不适用
针对上一年度公司存在的内部控制缺陷，公司领导高度重视，责成相关单位和部门上报了整改方案及计划，要求限期完成整改。同时，公司充分发挥重点绩效考核指标的导向作用，对上一年度内部控制缺陷的整改情况纳入相关子公司的KPI考核，督促相关单位或部门在限定期限内完成整改。经过公司内控工作小组以及各相关单位的共同努力，报告期末，各单位均基本完成整改。
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
2023年，公司内控规范实施工作围绕中国卫星中心工作开展，持续完善风险管理与内控工作组织体系和制度体系；针对重大风险分解管理责任、制定管控措施、落实管控计划、持续跟踪检查；持续组织公司总部及子公司开展内控自评，组织年审机构扎实开展内控审计，不断推动业务规范管理。2024年，公司将持续组织开展内控自评和内控现场评价，深入开展内控监督评价，完善评价方案，提升监督评价工作价值；持续推进全面风险管理、内部控制、合规管理的深度融合，持续开展“三合一”自评工作，提升管理效率及管控效果。
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：李大明
中国东方红卫星股份有限公司
2024年4月15日
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