有研新材料股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：600206 公司简称：有研新材

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司独立董事吴玲女士因工作原因，未能亲自出席会议，授权独立董事夏鹏先生代为行使表决权，其他6位董事现场出席了董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2023年度审计报告》，2023年度本公司（母公司）实现净利润413,358,768.47元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金41,335,876.85元，加以前年度未分配利润，2023年度可供股东分配利润为387,913,385.66元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2023年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），总分红额度116,824,359.82元，占可供分配利润的30.12%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（1）电子薄膜及贵金属材料

2023年，集成电路产业受去库存、消费电子市场不景气的影响整体呈现“供大于求”局面，同时AI芯片、车载芯片、第三代半导体等为产业注入新动能，此外国内集成电路生态布局加速，产业呈现区域、本土化发展趋势。逻辑芯片方面，台积电、三星、英特尔等积极布局3nm及以上先进制程技术，中芯国际、华虹等厂商积极扩产。存储芯片方面，受供需错配影响，头部厂商适度减产，国外三星、海力士、美光等占据主要市场份额，国内厂商正式推出LPDDR5内存芯片。封装类芯片方面，长电科技高密度多维异构集成系列工艺稳定量产。通富微电、华天科技先进封测产线建设稳步推进。模拟芯片也在不断快速发展，其中通信、汽车、工业控制等应用将成为模拟IC市场成长的主要推动力。

在数字经济的驱动下全球集成电路制造业工艺、技术持续发展，使得各种高纯金属材料及溅射靶材的技术工艺要求和需求量持续增长，在国内一系列政策和资金支持下，集成电路产业链整体国产化水平持续提升。为配合先进逻辑、先进存储、先进封装等各应用领域发展，集成电路材料研发生产企业积极响应下游客户对于新材料、新技术及产能的需求，持续投入市场拓展、产品开发和产能建设，经过各方共同努力集成电路用高纯溅射靶材国产化率达到较高水平。报告期内，有研亿金在集成电路先进制程领域加大了对新一代高性能靶材研发力度，与客户深度合作，不断提升产品性能和稳定性。特别是在先进存储领域，推出了更加符合行业需求的靶材产品，获得了客户的认可和持续订单；在通信领域，加强了与通信设备制造商的合作，及时调整产品结构，满足了市场需求，为国内外高端射频芯片企业供货；在先进封装领域，加大了对材料的研发和生产力度，不断提升产品性能，降低成本；在AI芯片厂客户需求的配合方面，公司通过充分了解客户需求，确保了产品的稳定供应。

在贵金属功能材料领域，贵金属电子装联材料、贵金属超细丝材、贵金属超薄带材等高端新材料完成工艺固化及产业化建设，具备批量化制备及市场大规模推广交付的能力，产品性能达到国内领先水平。成功完成高性能、超精密预成型焊品的技术攻关及产业化工作，突破金锡预成型焊片制备技术，完成产业化落地，已实现全面替代进口。受铂族金属价格下降影响，铂族金属业务销售收入下降明显。

（2）稀土材料

稀土可以大幅提高产品的质量和性能，被誉为现代工业的“维生素”。稀土永磁、发光、催化等稀土功能材料支撑着新一代信息技术、航空航天与现代武器装备、先进轨道交通、节能与新能源汽车、高性能医疗器械等战略性新兴产业相关高技术领域的高质量发展。

2023年以来，我国延续了稀土产业的规范管理与调控政策，稀土行业整体发展速度减缓，但规模上显著增加。资源量方面，2023年国家工信部、自然资源部分三批下达稀土开采、冶炼分离总量控制指标，合计25.5万吨和24.385万吨，相比2022年指标分别增加了4.5万吨（均为轻稀土指标）和4.185万吨。价格方面，2023年稀土市场高位开局后下调，低谷后震荡运行，年内稀土价格两次触底反弹上涨，但均未超过年内价格高点。到12月底，氧化镨钕价格由年初72万元/吨降至45万元/吨，降幅37.5%；氧化镝价格由年初250万元/吨涨至277万元/吨，涨幅10.8%；氧化铽价格由年初1405万元/吨降至845万元/吨，降幅39.86%。应用市场方面，2023年稀土应用最大的磁性材料领域，全年钕铁硼毛坯量25万吨，同比2022年小幅增加。全年订单量变化主要在于：房地产行业萎靡，家电空调等用量减少，导致国内空调压缩机订单下降严重；风电需求明显减少；3C电子产品等需求下降；以智能机器人为代表的智能化产品需求增加；新能源汽车消费量高速增加。

（3）红外光学及光电材料

红外热成像技术通过被动接受目标的红外热辐射来实现观察、识别和导引，具有全天时全天候工作、目标识别能力强、抗干扰性强且隐蔽性好等特点，在各个领域发挥着越来越重要的作用。伴随全球信息化、智能化的高速发展，红外热成像技术的应用迈入快速增长阶段。市场方面，除了传统应用行业外，未来将有更多新兴市场会成为红外热成像市场新的增长点，包括汽车辅助夜视、安防监控和工业视觉等，市场增量较为可观。红外材料、镜片、镜头作为红外热像仪等整机产品的必需原材料及配件，其需求量也将同步增长。

在军民两用双轮驱动下，红外光学材料及光电材料市场预期仍将持续向好。公司生产的锗晶体、硅晶体、CVD ZnS、CVD ZnSe及硫系红外玻璃等材料及在材料基础上进行深加工后的光学元件和镜头，是红外光学系统关键且必需的组成部分，市场前景良好。

（4）生物医用材料

在口腔正畸领域，口腔医疗服务市场需求未来仍将保持增长态势。在国民爱牙意识增强、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下，预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张。在镍钛形状记忆合金材料方面，高性能镍钛形状记忆合金材料主要依赖进口，国家《“十四五”医疗装备产业发展规划》在产业基础攻关行动中，明确提出要开展高精度、高表面质量镍钛合金丝、棒、管材开发，促进国产高端医疗器械的快速稳定发展，为高性能镍钛形状记忆合金材料国产化提供了广阔空间。

公司主营业务定位在具有巨大发展潜力的高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等多个战略性新材料领域，将公司产业分为电磁光医四个板块，其中电板块主要包括集成电路用薄膜材料、贵金属等业务，磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务，光板块包括特种红外光学、发光材料等业务，医板块包括生物医用材料及口腔医疗器械等业务。产品主要应用于新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医用材料等战略性新兴产业，满足国民经济发展需要。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况参见第三节经营情况讨论与分析中有关内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600206 证券简称：有研新材编号：2024-018

有研新材料股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知和材料于2024年4月2日以书面方式发出。会议于2024年4月12日在公司会议室现场召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

监事会根据《关于做好上市公司2023年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的2023年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下：

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2024年度财务预算报告》

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《2024年度资金预算报告》

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2023年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2023年度审计报告》，本公司（母公司）实现净利润413,358,768.47元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金41,335,876.85元，加以前年度未分配利润，2023年度可供股东分配利润为387,913,385.66元。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了2023年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司2023年度内部控制评价报告。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案》

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次监事会审议通过的公司2023年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2024年4月13日

证券代码：600206 证券简称：有研新材公告编号：2024-021

有研新材料股份有限公司

关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）下属子公司有研亿金新材料有限公司（含北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司）（以下简称“子公司”）产品的主要原材料之一为金、银、铂、钯等贵金属材料，由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，贵金属价格波动较大。为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，子公司计划开展相关商品期货套期保值业务，进而提升生产经营管理水平和抵御风险能力，实现稳健经营的目标。子公司拟开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所。交易品种仅限于与公司生产经营有关的金、银、铂、钯贵金属材料相关的期货，未来12个月预计动用的交易保证金上限不超过人民币7,555万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5.91亿元，上述额度在有效期内可循环使用。

● 2024年4月12日，有研新材第八届董事会三十二次会议，审议并通过《关于子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案》，公司全资子公司有研亿金计划开展商品期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币7,555万元。本议案不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。

● 子公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，具体包括市场风险、流动性风险、技术风险和操作风险等，请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

有研新材下属子公司有研亿金（含北京翠铂林）产品的主要原材料之一为金、银、铂、钯等贵金属材料，由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，贵金属价格波动较大。为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，子公司计划开展相关商品期货套期保值业务，进而提升生产经营管理水平和抵御风险能力，实现稳健经营的目标。

（二）交易品种及金额

子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料金、银、铂、钯，根据目前的业务的产销量计划及期货交易所规定的保证金比例测算，未来12个月预计动用的交易保证金上限不超过人民币7,555万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5.91亿元，上述额度在有效期内可循环使用。

（三）资金来源

子公司使用自有资金进行商品期货套期保值业务，不涉及募集资金。

（四）交易方式

子公司拟开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所。交易品种仅限于与公司生产经营有关的金、银、铂、钯贵金属材料相关的期货。

（五）交易期限

本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

2024年4月12日，有研新材第八届董事会三十二次会议审议并通过《关于子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案》，子公司有研亿金（含翠铂林）计划开展商品期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币7,555万元。

本议案不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

子公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

市场风险方面主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内期货价格与现货价格走势背离所带来的差值变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指子公司持有的现货资产存在难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。

2、流动性风险

（1）市场流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使子公司不能以有利的价格进出套期保值交易市场。

（2）资金流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险。

4、操作风险

商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、将期货套期保值业务与子公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过期货套期保值的现货需求量，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。

2、考虑到价格波动幅度，公司将合理调度资金，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

4、公司将完善人员配置健全业务处理程序，实行授权管理和岗位牵制。同时加强业务人员能力的培训和学习，提高业务人员的综合素质。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司全资子公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。开展期货套期保值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。

公司根据财政部印发的《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理及列报。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：600206 股票简称：有研新材编号：2024-022

有研新材料股份有限公司

2023年度日常关联交易情况和

预计2024年度日常关联交易情况的公告

重要内容提示：

● 2023年度有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发生日常关联交易5,602万元，较预计的减少10,478万元。

● 预计2024年公司与关联方发生关联交易60,850万元。

● 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东需回避表决

一、2023年度日常关联交易情况

公司第八届董事会第二十二次会议及2022年度股东大会审议通过了《2022年度日常关联交易情况和预计2023年度日常关联交易情况的议案》，预计2023年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发生日常关联交易9,380万元；2023年12月11日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，增加后2023年度日常关联交易预计金额合计为16,080万元。

2023年度公司实际与关联方发生日常关联交易5,602万元，较预计的减少10,478万元。

2023年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

■

二、预计2024年度日常关联交易情况

2024年度，公司及子公司与中国有研及其子公司发生关联交易预计金额为60,850万元，其中与控股股东中国有研及其子公司之间关联交易金额为10,850万元；与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）股东中国稀土集团有限公司及其子公司之间关联交易金额为50,000万元。具体情况如下：

（1）与控股股东中国有研科及其子公司之间关联交易预计情况：

单位：万元

■

（2）与对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东中国稀土集团有限公司及其子公司之间关联交易预计情况：

单位：万元

■

注：公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权的议案》，公司同意向中国稀土集团有限公司转让其持有的有研稀土 51,515,120 股股份（占有研稀土总股本的38.7244%），2024年2月有研稀土已按协议完成上述股权过户及工商变更登记/备案手续，变更完成后中国稀土集团有限公司持有对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土10%以上股份，并参与公司的日常经营决策，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，2024年度将与中国稀土集团有限公司及其子公司之间的交易列为关联交易。

三、关联方介绍和关联方关系

（一）、基本情况

1、控股股东及其子公司基本情况

（1）中国有研科技集团有限公司

法定代表人：赵晓晨

住所：北京市西城区新外大街2号

注册资本：300,000万元

成立日期：1993年3月20日

主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。

中国有研科技集团有限公司为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

（2）有研兴友科技服务（北京）有限公司

法定代表人：沈健

住所：北京市西城区新街口外大街2号

注册资本：500万元

成立日期：1993年5月8日

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；会议服务；复印；电脑动画设计；销售金属材料、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料；维修仪器仪表；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于9米的项目）。

有研兴友科技服务（北京）有限公司公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（3）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站

法定代表人：张福萍

住所：北京市海淀区新街口外大街3号

注册资本：50万元

成立日期：2001年9月18日

经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。

北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东中国有研集团全资子公司有研兴友科技服务（北京）有限公司出资成立的事业法人，与公司的交易构成关联交易。

（4）有研粉末新材料股份有限公司

法定代表人：贺会军

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢

注册资本：10,366万元

成立日期：2004年3月4日

经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

有研粉末新材料股份有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（5）北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号

注册资本：1,500万元

成立日期：2005年1月20日

经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房；生产3D打印用金属材料及高性能软磁材料；生产微电子专用焊接材料。

北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

(6) 山东康普锡威新材料科技有限公司

法定代表人：王志刚

住所：滨州高新区高四路以东新八路以南省级科技企业孵化器项目3号101C座

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年2月19日

经营范围：微电子专用焊接材料、3D打印用金属材料及高性能软磁材料、电子产品和磁性材料制品的生产、研究、开发及销售和技术咨询服务；有色金属材料及制品的销售；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；备案范围内的进出口业务。

山东康普锡威新材料科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（7）国合通用测试评价认证股份公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：77,965.34万元

成立日期：2017年8月17日

经营范围：技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训（不得面向全国招生）；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；经济信息咨询；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；租赁试验室设备；认证服务。

国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（8）国标（北京）检验认证有限公司

法定代表人：赵春雷

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：10,000万元

成立日期：2014年7月25日

经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；产品质量检验；环境监测；珠宝鉴定；销售金属制品、化学制剂、机械设备；实验分析仪器及零部件、标准物质、标准样品的研发、生产和销售；技术检测；技术开发、转让、咨询、服务；分析检测技术培训。

国标（北京）检验认证有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（9）国合通用（青岛）测试评价有限公司

法定代表人：王巍

住所：山东省青岛市市北区四流南路80号乙[28]C1-E-20

注册资本：10,000万元

成立日期：2018年5月18日

经营范围：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；会议及展览服务；标准化服务；计量服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

国合通用（青岛）测试评价有限公司是公司控股股东中国有研集团控股子公司国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（10）有研工程技术研究院有限公司

法定代表人：杨志民

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：36,927.14万元

成立日期：2018年1月11日

经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。

有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（11）厦门火炬特种金属材料有限公司

法定代表人：马志新

住所：厦门火炬高新区同集园同源路327号、329号、331号

注册资本：2,669.45万元

成立日期：1992年1月8日

经营范围：有色金属合金制造；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（12）北京有研特材科技有限公司

法定代表人：陈冠霖

住所：北京市西城区新街口外大街2号9号楼一层101房间

注册资本：100万元

成立日期：2017年1月10日

经营范围：技术开发、技术服务；销售金属材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

北京有研特材科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司厦门火炬特种金属材料有限公司的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（13）有研资源环境技术研究院（北京）有限公司

法定代表人：姚国成

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：11000万元

成立日期：2019年6月26日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态环境材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；汽车零部件及配件制造；标准化服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建设工程勘察；检验检测服务。

有研资源环境技术研究院（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（14）有研金属复材技术有限公司

法定代表人：樊建中

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

注册资本：20,103.0475万元

成立日期：2019年9月19日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；制造有色金属合金、飞机零部件、飞机发动机零部件、航天器及各类运载火箭零部件、高铁配件、新型材料制品及装备、新型材料的金属压力容器；精密机械零部件加工；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

有研金属复材技术有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（15）有科期刊出版（北京）有限公司

法定代表人：钱九红

住所：北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号

注册资本：196.08万元

成立日期：2015年10月16日

经营范围：许可项目：期刊出版；网络出版物出版；出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；数据处理服务；动漫游戏开发；互联网数据服务；社会经济咨询服务；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子产品销售；市场调查（不含涉外调查）。

有科期刊出版（北京）有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

2、对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东中国稀土集团有限公司及其子公司情况

（1）中国稀土集团有限公司

法定代表人：敖宏

住所：江西省赣州市章贡区章江路16号

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2021年12月22日

主要经营业务或管理活动：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

中国稀土集团有限公司是对上市公司具有重要影响的控股子公司有研稀土股东，与本公司的交易构成关联交易。

（2）中稀(湖南)稀土开发有限公司

法定代表人：欧阳救荣

住所：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇金牛大道

注册资本：59,291.8459万元人民币

成立日期：2010年08月06日

主要经营业务或管理活动：稀土矿露天开采、分离、冶炼及其产品加工、销售、内外贸易；稀土资源勘查；农业开发；食用菌种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中稀(湖南)稀土开发有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（3）中稀(凉山)稀土有限公司

法定代表人：娄战荒

住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区

注册资本：2008年08月27日

成立日期：150,000万元人民币

主要经营业务或管理活动：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

中稀(凉山)稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（4）中国稀土集团国际贸易有限公司

法定代表人：谢卫军

住所：江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层

注册资本：100,000万元人民币

成立日期：2022年06月28日

主要经营业务或管理活动：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

中国稀土集团国际贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（5）中国稀土集团产业发展有限公司

法定代表人：梁利辉

住所：北京市海淀区三里河路5号院1幢A210

注册资本：188,790万元人民币

成立日期：2011年12月30日

主要经营业务或管理活动：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

中国稀土集团产业发展有限公司为中国稀土集团有限公司的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（6）中稀(赣州)稀土有限公司

法定代表人：闫绳健

住所：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

注册资本：83,713.33万元人民币

成立日期：2008年10月30日

主要经营业务或管理活动：金属矿石销售；单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续加工产品的销售；稀土生产化工原料及辅助材料（以上项目除危险化学品）销售；稀土技术服务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中稀(赣州)稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（7）南方稀土国际贸易有限公司

法定代表人：何祥文

住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道1号3楼308室

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：2011年12月14日

主要经营业务或管理活动：稀土原矿收储、加工、销售；单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续产品的加工、销售；有色金属材料收购、加工、销售；矿产品、稀土分离、分组产品、稀土金属产品销售；普通货物仓储（危险化学品除外）；稀土生产化工原料、辅助材料、稀土技术服务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南方稀土国际贸易有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（8）四川省冕宁县方兴稀土有限公司

法定代表人：王锦

住所：冕宁县稀土工业园区

注册资本：7,841.098万元人民币

成立日期：2002年04月22日

主要经营业务或管理活动：稀土及伴生矿开采、加工、销售及出口，开发稀土深加工产品，普通道路货物运输，机械设备、汽车、建筑工程机械与设备及房屋租赁、地磅服务，装卸搬运服务，技术咨询服务，机械设备修理服务，稀土产品研发服务，仓储（不含危化品）服务，自由房地产经营活动（须取得许可证的，待取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四川省冕宁县方兴稀土有限公司为中国稀土集团有限公司的控股子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（二）、履约能力分析

上述关联交易方均依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

（三）、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

（四）、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：600206 证券简称：有研新材公告编号：2024-025

有研新材料股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2024年4月2日以书面方式发出，会议于2024年4月12日在有研新材会议室现场召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》