创新医疗管理股份有限公司2023年年度报告摘要

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证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

参见2023年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

具体情况详见2023年年度报告全文“第六节 重要事项 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-012

创新医疗管理股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文“关于核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，同意公司非公开发行127,334,463.00股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币11.78元，共募集资金人民币1,499,999,974.14元。截至2016年1月28日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）127,334,463.00股，募集资金总额为1,499,999,974.14元，扣除承销费7,000,000.00元后，独立财务顾问东吴证券股份有限公司于2016年1月28日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为18890012010090014373的募集资金专户784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为77460188000040108的募集资金专户708,999,974.14元（已扣除发行费用7,000,000.00元），上述资金人民币1,492,999,974.14元到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第610019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,188,869,234.69元，以前年度收到尚未使用的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额127,646,098.26元；2023年度实际使用募集资金438,748,547.90元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,971,710.19元。累计已使用募集资金1,627,617,782.59元 （其中134,617,808.45元，系扣除手续费的利息收入及现金管理收益），各项目的投入情况及效益情况详见附件。

截止2023年12月31日，本公司募集资金已使用完毕，募集资金项目已全部完工，并投入使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户，账户如下：

■

公司于2016年1月29日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年6月12日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司募集资金被扣划的情况，以及公司募集资金账户分散情况，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，经公司第五届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过，决定在公司所在地诸暨市中国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称“农行山下湖支行”）新开立募集资金专用账户，并将公司存储在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“稠州银行西湖支行”）、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（以下简称“光大银行浙大支行”）以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）的募集资金专户余额划转至新开立在农行山下湖支行的专户集中存储，并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。2019年10月30日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、独立财务顾问东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开设募集资金专项账户，账户如下：

■

稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行、工行建华支行账户已注销。

公司于2021年9月2日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，决定将公司存储在工行海宁支行的募集资金专户（账号：1204085019201507208）和全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司存储在建行新容支行的募集资金专户（账号：23050162470000000014）余额划转至公司开立在农行山下湖支行的募集资金专户（账号：19531001040009397）集中存储，并注销上述工行海宁支行以及建行新容支行的募集资金账户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。工行海宁支行、建行新容支行账户已注销。

公司于2023年3月17日召开的2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金（包含利息收入）永久补充流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户（账号：19531001040009397）注销手续。截止2023年12月31日，农行山下湖支行账户已注销。

（二）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，公司共设1个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

■

根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司2023年3月17日召开的第六届董事会2023年第一次临时会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金40,596.06万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，本年实际使用412,758,692.85元。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议以及2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司根据实际情况，决定暂时中止实施“建华医院内科门诊综合楼建设项目”；对“齐齐哈尔老年护理院建设项目”进行变更，将该项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金；对“康华医院二期工程建设项目”进行结项，并将节余募集资金投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。

公司2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更，根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况，决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中，决定使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金，其余募集资金（包含利息及现金管理收益）的具体用途，公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则，持续推动公司业务发展的升级转型，在履行相关审议程序后合规使用。

公司2023年3月17日召开的第六届董事会2023年第一次临时会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金40,596.06万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、齐齐哈尔老年护理院项目的主体大楼已投入使用，公司不再继续投入建设该项目，并将剩余募集资金18,812.66万元和相关利息及现金管理收益（其中包含被银行扣划尚未归还的募集资金）永久补充公司及全资子公司建华医院流动资金，截至 2020年6月16日，齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成，变更后项目用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

2、公司2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更，根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况，决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中，决定使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金，其余募集资金（包含利息及现金管理收益）的具体用途，公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则，持续推动公司业务发展的升级转型，在履行相关审议程序后合规使用。变更后项目用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

3、公司2023年3月17日召开的第六届董事会2023年第一次临时会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金 40,596.06万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。变更后项目用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2023年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月11日经董事会批准报出。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年4月13日

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：创新医疗管理股份有限公司 2023年度 单位： 人民币万元

■

注1：此处金额根据项目竣工结算报告确定。

注2：此处节余资金根据项目竣工结算报告计算得出。

注3：公司2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更，根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况，决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中，决定使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金，其余募集资金（包含利息及现金管理收益）的具体用途，公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则，持续推动公司业务发展的升级转型，在履行相关审议程序后合规使用。

注4：公司2023年3月17日召开的第六届董事会2023年第一次临时会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金40,596.06万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。

注5：2023年12月达到预定可使用状态，并投入使用，尚未能产生效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：创新医疗管理股份有限公司 2023年度 单位： 人民币万元

■

注1：此处金额根据项目竣工结算报告确定。

注2：此处节余资金根据项目竣工结算报告计算得出。

注3：公司2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司决定根据实际情况对募集资金投资项目进行变更，根据子公司建华医院目前经营发展的实际情况，决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”。该项目结余募集资金中，决定使用其中的3亿元永久性补充公司流动资金，其余募集资金（包含利息及现金管理收益）的具体用途，公司将本着积极、审慎和股东价值最大化的原则，持续推动公司业务发展的升级转型，在履行相关审议程序后合规使用。

注4：公司2023年3月17日召开的第六届董事会2023年第一次临时会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金40,596.06万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。

注5：2023年12月达到预定可使用状态，并投入使用，尚未能产生效益。

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-010

创新医疗管理股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2024年4月11日召开了第十一次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年4月1日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席主持，本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议监事2人，李小龙监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年年度报告》全文及摘要。

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过了《监事会对董事会关于2022年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除专项说明的意见》。

三、备查文件

公司《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2024年4月13日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-018

创新医疗管理股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月9日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月6日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

4、其中7.00、8.00议案为特别决议议案。根据公司《章程》，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

此外，公司独立董事将在本次股东大会就2023年履职情况进行述职。

四、现场会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东持股凭证、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、持股凭证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

2、登记时间、地点：2024年5月7日9：00至11：30，13：30至15：30；公司董事会办公室。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件，以快递方式或专人现场提交方式，不晚于2024年4月29日16:30前送达本通知列明的联系地址。专人现场提交的，应至少提前1天与公司董事会办公室预约书面提案的接收事宜。

6、联系方式：

联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804

会务联系人姓名：郭立丹、赵阳

电话号码：0575-87160891

传真号码：0575-87160531

电子邮箱：cxyl002173@126.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司《第六届董事会第五次会议决议》；

2、公司《第六届监事会第十一次会议决议》。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年4月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362173

2、投票简称：创新投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二．通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9：15一9：25,9：30一11：30和13：00一15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2024年5月9日（现场股东大会结束当日）15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

创新医疗管理股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

受托人签名：

签署日期： 年 月 日

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-009

创新医疗管理股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年4月11日召开了第五次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年4月1日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，本次会议应出席董事9名，实际出席现场会议董事7名，姚航平、黄韬独立董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事姚航平、黄韬、陈文强，前任独立董事陈珞珈、余景选向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，现任独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《2023年年度报告》全文及摘要。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》。

2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,428.77万元，合并报表可供分配利润-130,423.77万元。母公司实现净利润-2,389.36万元，母公司报表可供分配利润-114,894.21万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，结合公司2023年度实际经营情况及2024年的经营计划，公司董事会建议2023年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（六）审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。

（八）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过了《董事会关于2022年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明》。

（十）公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一）同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（十二）审议通过了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的议案》。

截至2023年12月31日，公司募集资金账户中资金已全部使用完毕。鉴于公司募集资金专户后续不再使用，为方便账户管理，公司对目前尚存的募集资金专户进行销户处理。

（十三）审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》。

公司拟对回购专用证券账户中7,758,700股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由449,043,052元减少至441,284,352元，股份总数将由449,043,052股减少至441,284,352股。

（十四）审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

公司拟对回购专用证券账户中7,758,700股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对公司《章程》进行相应修订。

（十五）审议通过了《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》。

（十六）审议通过了《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

上述议案二～五、十一～十六须提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）同意公司于2024年5月9日14：00召开2023年年度股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。

具体情况详见公司2024年4月13日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、备查文件

1、公司《第六届董事会第五次会议决议》；

2、公司《董事会关于2022年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明》；

3、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年4月13日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-017

创新医疗管理股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月11日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意对公司《章程》中的相应内容进行修改。现将有关情况公告如下：

一、修改内容的具体情况

公司拟对回购专用证券账户中7,758,700股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司完成本次注销后，注册资本由449,043,052元减少至441,284,352元，股份总数由449,043,052股减少至441,284,352股，并将修改公司《章程》相应条款。

此外，中国证券监督管理委员会于2023年8月1日颁布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事任职做出了更细化的规定，主要包括规范独立董事任职资格、强化董事会专门委员会的职能、设置独立董事专门会议以及规定独立董事现场工作时间等。公司决定根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对公司《章程》进行相应修改。

具体拟修改情况如下：

■

董事会提请股东大会批准董事会依法修改公司《章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

二、备查文件

1、公司《第六届董事会第五次会议决议》；

2、公司《章程》（2024年4月修改）。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年4月13日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-016

创新医疗管理股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集

资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文“关于核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，同意创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行127,334,463.00股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币11.78元，共募集资金人民币1,499,999,974.14元。截至2016年1月28日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）127,334,463.00股，募集资金总额为1,499,999,974.14元，承销费为7,000,000.00元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第610019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理、存放与使用情况

（一）募集资金管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金存放情况

公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行、中国农业银行股份有限公司山下湖支行开设了七个专项账户，目前仅余海宁康华医院有限公司开立于中国工商银行海宁支行的专项账户仍处于存续状态，具体情况如下：

■

（三）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金账户中资金已全部使用完毕。

三、本次募集资金专户注销情况

鉴于公司募集资金专户后续不再使用，为方便账户管理，公司对目前尚存的募集资金专户（海宁康华医院有限公司，中国工商银行海宁支行，账号：1204085029201504833）进行销户处理。募集资金专户注销后，公司、康华医院与保荐机构、相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年4月13日

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