公司代码：688518 公司简称：联赢激光
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、风险因素。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施2023年年度权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本339,041,895股，以此为基数计算，预计派发现金红利总额为人民币50,856,284.25元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。
8是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1. 主要业务
公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接设备及智能制造解决方案的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力及储能电池、汽车制造、消费电子、五金家电、光通讯、医疗器械、传感器、继电器等制造业领域。
2.主要产品
公司产品主要包括：激光器、激光焊接头、激光焊接机、机器人焊接工作站、激光焊接自动化成套设备及各种非标自动化解决方案。
激光焊接机由激光器和焊接头组成，激光器是激光焊接机的核心部件；工作台由移动平台和运动控制系统组成；激光焊接自动化成套设备主要是指根据特定客户的应用需求，结合电气自动化、机械工艺等其他门类设计，由加载了自动化系统软件、应用环境设计的激光焊接机、工作台共同组成的自动化成套设备及解决方案，将若干个激光焊接机及工作台的工作功能整合至自动化流水线中，实现全自动作业，从而达到精准、高效、可控的工艺目标。
(二)主要经营模式
1.盈利模式
公司产品主要为激光焊接设备，产品呈现非标定制化的特点，需要根据客户特定需求进行个性化设计和定制，以研发设计为核心，依托研发设计方案，通过对外采购标准化零件、出具设计图给零部件厂商加工进行定制采购、自主生产加工等方式获取生产所需零部件，生产部门根据工艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成，再进行总装调试，最终向客户提供激光焊接设备并以此获取收益。
2.研发模式
公司研发模式以自主研发为主,部分基础性项目与大学及研究所进行产学研合作研发，公司研发部门以市场动态、客户需求为导向，研发内容主要由激光器研发、焊接工艺研发、自动化成套设备研发三部分组成。
3.采购模式
公司产品具有非标准化特性，相应原材料型号较多。公司主要采用“以销定产-以产定采”辅以“基本库存”的形式进行采购活动。基本库存主要是针对日常耗用量大的标准件原材料，如线材、包材、开关、电源等；“以销定产-以产定采”则是针对根据客户订单定制的非标准化部件，如机加钣金件、部分光学材料等。
4.生产模式
公司生产主要采用“以销定产”的形式。即接受客户订单以后，研发部门按照客户确定的产品规格、供货时间、应用要求和数量进行设计和技术拆解，并配合 PMC 部门制定生产计划，由生产部门组织生产。生产过程中标准零部件对外采购，非标准零部件公司向厂商提供自身设计的图纸进行定制采购或自主生产，生产部门根据工艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成，再进行总装调试。
5.销售模式
公司国内销售采用直销的模式。公司产品主要为定制化激光焊接设备，销售人员及工程师需根据客户的技术参数、产能期望值、生产现场环境及布局等需求进行个性化设计，提供客户认可的产品设计方案，签订销售合同，待产品交付给客户后，还需要进行现场组装、调试并提供全方位的技术支持和售后服务。公司产品国外销售采取直销与代理商销售相结合的方式。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司所属行业为制造业（C）一专用设备制造业（C35），根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为激光加工设备制造业，属于高端装备制造行业范围。
随着我国制造业规模不断扩大，对激光加工设备的需求近年来一直保持较快增长，根据中国科学院武汉文献情报中心《2024中国激光产业发展报告》发布会披露的信息：2023年中国激光设备市场总体稳中向好，我国激光设备市场销售收入达到910亿元，同比增长5.6%。预计2024年我国激光设备市场销售收入将达到965亿元，预计同比增长6%。其中，激光焊接成套设备增幅度远高于激光设备整体增幅，2023年中国激光焊接成套设备市场销售收入约为115.2亿元，同比增长38.6%，预计2024年激光焊接成套设备市场销售收入将突破165亿元。预计仍有43%的增长。
另一方面，受到国家节能减排政策、劳动力成本上升等因素的影响，传统产业转型升级的需求日益迫切，需要新的技术和设备来提升生产效率和产品质量，激光焊接技术及设备的引进能有效提升生产自动化程度及产品加工品质，满足市场对高质量产品的需求。因此，激光焊接设备行业市场前景明朗，处于高速发展阶段。
从公司产品主要应用领域新能源汽车动力电池行业来看，在全球范围内，新能源汽车取代传统燃油汽车趋势明显。中国汽车工业协会的数据显示，我国新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续9年位居全球第一。2023年，中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，成为推动全球汽车产业转型的重要力量。在电动化渗透率方面，2023年我国新能源汽车市场渗透率达到31.6%，据高工产业研究院的预测，到2025年，我国新能源汽车电动化渗透率有望接近45%。
储能电池行业方面，国家发改委《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》明确指出：储能能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网，是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术。在国家政策推进下，各省市出台风光配储政策，明确储能补偿机制，并在共享储能、容量补偿、参与电力市场交易等多形式提升储能电站收益。根据高工产业研究院预测，未来三年，储能领域的复合增速将超过70%，到2025年，全球储能电池出货量将逼近700GWH，到2030年将超过2TWH。据高工产业研究院数据统计：2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%。
激光焊接设备行业属于技术密集型行业，涵盖技术应用较为广泛，涉及激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造等多门类学科，具有较高的技术门槛，需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力，必须进行长期高强度的技术投入与资金投入。同时，激光焊接设备是需要针对客户要求进行独立设计的非标准化产品，其产品直接影响到下游客户的生产质量与效率，客户对供应商所提供的设备性能指标、稳定性以及维修保养服务有着严格的要求，因此下游客户倾向于选择行业内具有良好的口碑、长期专注于激光设备制造业务、运行记录良好的供应商。因此，激光焊接行业在技术与市场方面均具有较高的门槛，有利于技术强、规模大的企业保持优势市场地位。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司为国内激光焊接行业领军企业，具体体现为：技术领先、客户质量好、市场占有率高，以领先的技术及产品服务了众多锂电行业及消费电子行业的国际知名企业。根据中国科学院武汉文献情报中心近三年《中国激光产业发展报告》发布会披露的信息：2021年中国激光焊接成套设备市场销售收入为66.5亿元，按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为21%；2022年中国激光焊接成套设备市场销售收入约为83.1亿元，按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为34%；2023年中国激光焊接成套设备市场销售收入为115.2亿元，按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为30%。公司在激光焊接领域的市场占有率保持行业领先地位。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
报告期虽然公司产品主要的应用领域新能源动力电池及储能电池行业仍保持增长，但行业固定资产投资增速放缓，给设备公司带来一定的市场压力，另一方面，电池领域新技术不断涌现，又为设备行业带来新的机遇，如近期有新能源汽车公司正式推出搭载准900V超快充固态电池的车型。该固态电池具有高温不可燃、穿刺短路风险低，安全性高的特点，标志着固态电池产品有望正式进入量产阶段。公司凭借在动力电池领域的技术实力和丰富经验，研发出适合固态电池生产的设备，为客户提供了包括激光焊接设备在内的固态电池装配线。
2024年4月工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，在其“（一）实施先进设备更新行动”之“2.更新升级高端先进设备”中明确提到针对航空、光伏、动力电池、生物发酵等生产设备整体处于中高水平的行业，鼓励企业更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备。重点推动动力电池行业生产设备向高精度、高速度、高可靠性升级，重点更新超声波焊接机、激光焊接机、注液机、分容柜等设备。预计这一产业政策将刺激动力电池行业产生新一轮的设备需求，公司将抓住国家推动工业领域设备更新的机遇，积极响应客户需求，推出更具高精度、高速度、高可靠性的产品，增强市场竞争力。
激光焊接技术发展趋势主要有下几个方面：
（1）不同波长的激光和激光、激光和电弧或者激光和其他热源的复合激光焊接设备应用将越来越多。
（2）针对簿金属材料如动力电池极片、手机内部的连接件等的短脉冲激光焊接设备应用热度持续提升。
（3）针对高反射、低吸收材料的特殊波长激光焊接设备市场需求逐步凸显。
（4）激光焊接设备体现出更加全数字化、自动化、智能化的技术要求。
（5）由于一体化集成复合型激光焊接设备的加工效果更好，传统的单一功能焊接设备逐渐被复合型设备所取代。
（6）医疗器械、汽车零部件制造等行业对激光塑料焊接设备需求逐渐增多。
（7）激光焊接设备向更高精密度及更高加工速度方向发展。
公司将密切关注激光应用领域的新技术、新产业、新业态及发展趋势，调整研发方向，保持在激光焊接行业的技术领先地位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入3,512,257,599.54元，同比增长24.44%，实现归属于上市公司股东的净利润286,286,690.85元，同比增长7.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润250,324,620.98元，同比增长4.34%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-011
深圳市联赢激光股份有限公司
关于投资设立美国子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 投资设立公司名称：United Winners Laser LLC（译：联赢激光（美国）有限责任公司，以下简称“美国联赢”）
● 投资总额不超过2,000万美元
● 投资主体：深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）
● 对公司当年业绩的影响：本次对外投资计划自2024年起逐步实施，拟投资资金来源为公司自有或自筹资金，投资进度及资金安排将根据业务的具体情况而定，不会影响公司现有业务的正常开展，预计对公司2024年度经营业绩和财务状况不会产生重大影响。
● 风险提示：本项目实际运营过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进公司长远战略规划逐步落地，公司拟在美国加利福尼亚州投资设立美国联赢，投资总额不超过2,000万美元。设立美国联赢对扩大公司国际市场占有率、提升企业竞争力具有积极意义。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已由公司董事长韩金龙先生审批，无需提交董事会及股东大会审议。
（三）本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟在美国投资设立子公司的基本情况
公司全资子公司美国联赢作为项目实施主体。
公司名称：United Winners Laser LLC（译：联赢激光（美国）有限责任公司）
公司类型：有限责任公司
注册地址：美国加利福尼亚州
出资方式和持股比例：由公司以自有资金出资，100%持股
经营范围：激光设备的研发、生产及销售。
美国联赢的具体公司名称、投资金额、住所、主营业务等，最终以中国境内相关政府机关和美国加利福尼亚州当地相关部门核准登记为准。
三、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资设立美国联赢，旨在使其作为公司开展美国业务的窗口，有利于公司拓展美国市场，符合公司经营发展的需要。本次对外投资是基于公司全球发展战略的一项重要举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、本项目实际运营过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
2、本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照美国当地法律法规履行美国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
3、公司首次在美国投资设立公司，经营受美国加利福尼亚州当地法律法规的管辖。虽然美国加利福尼亚州社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对美国联赢的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应美国加利福尼亚州商业环境。
4、美国联赢可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。
公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-004
深圳市联赢激光股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年4月12日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议，一致同意通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》。
公司监事会认为：公司《2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司监事会
2024年4月13日
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-003
深圳市联赢激光股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年4月12日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2024年4月2日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》。
董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2023年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
独立董事将在股东大会上述职。
（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。
该议案关联董事韩金龙、牛增强、贾松回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
该本议案关联董事贾松回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十五）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
（十六）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十七）审议通过《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金进行现金管理。使用总额不超过人民币80,000 万元的自有闲置资金购买保本型或中低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年有效；有效期内，投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币80,000万元）。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。
公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024年度拟向银行申请总额不超过500,000 万元的综合授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授信）。上述综合授信额度的申请期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年5月31日。
公司2024年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二十一）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-012
深圳市联赢激光股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月7日14点00分
召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月7日
至2024年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取公司独立董事2023年度履职情况报告
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次全票审议通过，相关公告已于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市联赢激光股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：韩金龙、牛增强、贾松
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记时间：2024年5月6日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），登记地点：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203。
（四）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系
联系地址：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203联赢激光董事会办公室
邮编：518071
电话：0755-86001062
联系人：谢强、黄帅宇
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2024年4月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市联赢激光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-010
深圳市联赢激光股份有限公司
关于授权公司为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏联赢激光有限公司（以下简称“江苏联赢”）、深圳市联赢软件有限公司（以下简称“联赢软件”）及惠州市联赢科技有限公司（以下简称“联赢科技”）
● 本次预计担保金额：合计不超过人民币8.00亿元，其中为江苏联赢提供担保的额度不超过人民币5.00亿元
● 本次是否有反担保：无
● 本次授权公司为全资及控股子公司提供担保额度需经股东大会审议
一、担保情况概述
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）为确保正常生产经营需要，提高子公司的融资能力，根据子公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司江苏联赢、联赢软件及联赢科技提供担保的额度为合计不超过人民币8.00亿元，其中为江苏联赢提供担保的额度不超过人民币5.00亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。
本次授权公司为全资子公司提供担保额度的议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经股东大会审议。上述授权额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内。上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过上述授权额度。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人一基本情况：
被担保人名称：江苏联赢
成立日期：2017年7月21日
注册地址：溧阳市昆仑街道泓叶路88号
法定代表人：韩金龙
经营范围：激光设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有江苏联赢激光有限公司100%的股份。
截至2023年12月31日，江苏联赢激光有限公司的资产总额为2,070,232,398.79元，负债总额为1,596,250,382.12元，其中流动负债为1,596,083,715.61元，资产净额为473,982,016.67元，2023年1至12月营业收入为835,089,471.82元，净利润为136,131,507.22元。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
2、被担保人二基本情况：
被担保人名称：联赢软件
成立日期：2008年10月24日
注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203
法定代表人：韩金龙
经营范围：软件研发、销售；激光设备及相关产品、机电一体化设备的软件开发、技术方案销售；激光焊接机、激光切割机、激光器的销售；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有深圳市联赢软件有限公司100%的股份。
截至2023年12月31日，深圳市联赢软件有限公司的资产总额为125,900,818.23元，负债总额为19,888,525.07元，其中流动负债为 19,888,525.07元，资产净额为 106,012,293.16 元，2023年1至12月营业收入为 15,849,233.10 元，净利润为 7,676,730.62 元。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
3、被担保人三基本情况：
被担保人名称：联赢科技
成立日期：2017年4月18日
注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道贝陈中路89号
法定代表人：韩金龙
经营范围：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；工程和技术研究和试验发展；停车场服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有惠州市联赢科技有限公司100%的股份。
截至2023年12月31日，惠州市联赢科技有限公司的资产总额为629,135,020.44元，负债总额为736,559,564.58元，其中流动负债为736,559,564.58元，资产净额为-107,424,544.14元，2023年1至12月营业收入为173,988,009.21元，净利润为-89,733,536.19元。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司江苏联赢、联赢软件及联赢科技合计提供不超过8.00亿元连带责任保证担保，是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司及子公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。
公司独立董事认为：我们认为公司是充分考虑了公司及子公司日常经营业务需要和公司长远发展战略的，具体担保金额将根据经营需要以实际签署的担保合同为准。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为6.00亿元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），公司无逾期对外担保。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2024-009
深圳市联赢激光股份有限公司
关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认公司使用部分闲置资金进行现管理的事项，并同意公司（含全资子公司江苏联赢有限公司（以下简称“江苏联赢”））在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司（含全资子公司江苏联赢）可以循环滚动使用资金。授权公司（含全资子公司江苏联赢）董事长（及/或江苏联赢执行董事）在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
一、募集资金基本情况
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