公司代码：603699 公司简称：纽威股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟定2023年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。此预案需提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
随着人类对能源需求的不断增加，能源行业的发展也十分迅速。根据《BP世界能源展望》所提出的主要情景，在2050年之前，全球能源需求至少仍将继续增长一段时间。然而与此同时，能源需求结构将发生根本变化，化石燃料的比例持续降低，而可再生能源份额将不断增长，电气化将扮演更为重要的角色。阀门是能源行业开采、生产和传输中不可缺少的重要产品，阀门产品技术和生产工艺的进步对能源行业的进步起到十分积极的影响。经过近几十年的发展，我国能源领域的阀门企业在产品的研发、性能、品质和服务能力等方面都获得了突出的进步。同时，随着全球工业制造行业对智能化水平提高，阀门制造行业也正在朝着更高的智能化、自动化在发展，阀门技术也被相应地赋予了更多的发展期望。在国内市场，我国持续投入新能源项目改善能源结构，并且积极推进阀门国产化认证，有利于国产阀门在国内高端需求市场中开展应用。在海外市场，虽然我国外资仍然在一定程度上受一些不稳定政治因素的影响，但国家积极推进更高水平的对外开放，促进中国企业在海外市场的发展。凭借着精湛的产品技术和可靠的产品品质，中国阀门品牌被越来越多的海外客户所接受。
针对当前市场情况，公司继续以国内外能源行业为主要目标市场，同时在电力、海工、造船、精细化工、核电、新能源等新市场持续发力产生增量，以阀门的设计、制造和销售服务为主营业务，坚持中高端阀门的产品定位，持续自主创新，完善科学可持续的技术研发体系,扩大阀门产业规模，保持技术水平和产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额。为公司实现持续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。
公司作为中国大型的工业阀门制造商,致力于工业阀门的生产和研发,致力于提高工程配套能力与创新能力,以便能够为客户提供全套工业阀门解决方案，为石油天然气、化工、海工、造船、电力等各种新型的工业需求提供全行业系列产品。公司生产球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、核电阀、API6A阀及管汇撬装、水下阀和安全阀等产品,其质量和持续创新能力已经得到全球行业内各主要最终用户和工程公司的认可, 并被广泛应用于全球各工况环境苛刻且需求量大的石油、天然气、炼油、化工、船舶海工、电厂、长输管线及新能源等行业。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入554,446.15万元，比上年405,921.70万元，增长36.59%；实现利润总额84,897.18万元，比上年54,854.94万元，增长54.77%；归属于上市公司母公司股东的净利润为72,179.71万元，比上年46,611.63万元，增长54.85%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-015
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年04月02日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于2024年04月12日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
1、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、听取《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》；
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
3、听取《公司2023年度独立董事述职报告》；
会议听取独立董事黄强先生、周玫芬女士、高钟先生所作2023年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议并通过《公司2024年度财务预算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
7、审议并通过《公司2023年度利润分配预案的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为721,797,065.72元人民币，公司期末累计可分配利润为1,731,442,751.59元人民币。
公司拟定2023年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。
本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议并通过《公司2024年度中期利润分配预案的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。
由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过2024年上半年公司实现净利润60%的前提下，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
9、审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》；
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于公司2024年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并同意将此项议案提交公司董事会审议。独立董事发表如下意见：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
14、审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
15、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订、制定相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
16、审议并通过《关于公司2024年开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年开展远期结售汇业务的公告》。
17、审议并通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订、制定相关制度的公告》。
18、审议并通过《关于关于增加募投项目实施地点的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加募投项目实施地点的公告》。
19、审议并通过《公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
20、审议并通过《关于公司2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
21、审议并通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
本议案董事薪酬尚需提交公司2023年度股东大会审议。
22、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》；
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2023年度内部控制评价报告》。
23、审议并通过《纽威股份关于修订2023年度股权激励计划个人绩效系数的议案》；
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会关联委员冯银龙回避表决。
因董事长鲁良锋、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《纽威股份关于修订2023年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
24、审议并通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》；
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会关联委员冯银龙回避表决。
董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为2024年4月15日，向16名激励对象预留授予61.7303万股限制性股票，授予价格为7.33元/股。
因董事长鲁良锋、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
25、审议并通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2023年年度股东大会的通知的公告》。
26、审议并通过《公司2023年度社会责任报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2024年04月12日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-016
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年04月02日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知。于2024年04月12日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
1.审议并通过《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2.审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3.审议并通过《公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司2023年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4.审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会对该预案无异议，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5.审议并通过《公司2024年度中期利润分配预案的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司2024年度中期利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会对该预案无异议，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6.审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会审阅后认为：公司内部控制设计合理，执行有效，并对内部控制评价报告无异议。
7.审议并通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8.审议并通过《关于公司2024年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
9.审议并通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况符合公司日常经营活动需要，符合公司章程的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司业务的独立性造成影响。监事会对该议案无异议。
10.审议并通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；
表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
11.审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益。监事会对该议案无异议。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
12.审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。监事会对该议案无异议。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
13.审议并通过《关于公司2023年开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
14.审议并通过《公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会对该议案无异议。
15.审议并通过《关于公司2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议
16.审议并通过《纽威股份拟修订2023年度股权激励个人绩效系数指标的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：（一）公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以 下简称“《考核管理办法（修订稿）》”）旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）《考核管理办法（修订稿）》符合公司实际情况，考核指标科学、合理， 具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激 励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结 构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全 体股东的利益。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议
17.审议并通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
公司本次实施的激励计划与2023年第二次临时股东大会审议通过的一致。
综上，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划的预留授予日为2024年4月15日，向16名激励对象预留授予61.7303万股限制性股票，授予价格为7.33元/股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2024年04月13日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-017
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司营业收入中外销比重较大，产品出口到国外市场，公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2024年公司拟在银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。
三、开展远期结售汇业务的规模
为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司拟在银行开展额度不超过最近一期经审计外销收入90%的远期结售汇业务，并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开前。
四、远期结售汇业务的风险分析及应对
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易操作原则审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2024年4月13日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-018
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为721,797,065.72元人民币，公司期末累计可分配利润为1,731,442,751.59元人民币。
考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2023年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。
经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为760,388,587股，公司派发现金红利总额预计不超过395,402,065.24元人民币（含税）。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
（二）本次利润分配预案须提交公司股东大会审议，请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2024年04月13日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-019
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2024年度中期利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度中期利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。
由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过2024年上半年公司实现净利润60%的前提下，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
本议案已经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2024年04月13日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-020
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行情况
及2023年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大的依赖：否
●需要提请投资者注意的事项：无
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月12日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本次日常关联交易预计总额未超过公司2023年度经审计净资产额的5%，无须提交公司股东大会审议。
一、2023年度日常关联交易情况：
单位：万元 币种：人民币
■
二、公司2024年日常关联交易预计情况：
单位：万元 币种：人民币
■
三、关联方介绍和关联方关系
1、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD
注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA
主营业务：阀门装配和销售业务
截至2023年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD经审计的资产总额为10,827.72万元，净资产为4,070.97万元；营业收入为7,376.61万元，净利润为598.44万元。
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.系本公司在新加坡全资子公司NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的联营企业，持股比例为30%。
2、纽威数控装备（苏州）股份有限公司
注册地：苏州高新区通安浔阳江路69号
主营业务：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。
截至2023年12月31日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司经审计的资产总额为365,277.32万元，净资产为160,747.16万元；营业收入为232,103.69万元，净利润为31,764.65万元。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。
3、 MAINTENANCE SERVICES GULF
注册地：PO Box 127847 – Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.
主营业务：阀门维修服务，压力测试及其他相关技术服务
MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于2017年8月27日，是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。
截至2023年12月31日，MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为776.59万元，净资产为534.97万元；营业收入为1,138.08万元，净利润为294.94万元。
MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司NEWAY FLOW CONTROL FZE的合营管理企业。
5、纽威集团有限公司
注册地：苏州高新区华佗路99号6幢
主营业务：投资及投资管理，资产管理；房产中介服务；（以下限分支机构经营）提供住宿服务；餐饮服务；会务服务；洗衣服务；停车场管理；酒店管理；物业管理等。
截至2023年12月31日，纽威集团有限公司未经审计的资产总额为403,987.03万元，净资产为322,629.62万元；营业收入为3459.16万元，净利润为3,555.43元。
纽威集团有限公司持有公司股份7,490,620股，占公司总股本的0.99%。
四、定价依据和定价政策
公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
（二）交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2024年04月13日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-021
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2023年度为下属控股子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司，纽威精密锻造（溧阳）有限公司，纽威工业材料（苏州）有限公司，纽威流体控制（苏州）有限公司， Neway Valve (Europe) B.V.，Neway Valve (Europe) S.r.l.，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.，Neway Flow Control FZE，Neway Valve International.,Inc，Neway Oil Field Equipment.,Ltd，Neway Valve West Africa Fze，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited, NEWAY ENERGY。
●本次预计担保累计金额：不超过人民币28.80亿元(或等值外币)
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外担保逾期
一、概述
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。
为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属全资子公司提供不超过人民币28.80亿元（或等值外币，下同）的担保额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、保函、保理及其他授信额度等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：
■
注1：“NEWAY FLOW CONTROL DMCC” 已于2023年5月17日完成商业登记，已更名为 “NEWAY FLOW CONTROL FZE”;
注2：NEWAY ENERGY为公司于2023年12月21日在上交所网站披露的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》（临2023-090）中提到拟设立境外子公司的最终备案名。
二、被担保人基本情况
（1）纽威石油设备（苏州）有限公司
公司名称：纽威石油设备（苏州）有限公司
注册地点：苏州高新区湘江路999号
法定代表人：黎娜
注册资本：1,830万美元
成立日期：2003年10月16日
经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。
纽威石油设备（苏州）有限公司是本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其89.67%的股权，宝威科技有限公司持有其10.33%的股权。
截至2023年12月31日，纽威石油设备（苏州）有限公司经审计的资产总额为71,680.77万元，负债总额为25,453.55万元，净资产为46,227.21万元；2023年营业收入为42,907.50万元，净利润为7,550.60万元。
（2）纽威精密锻造（溧阳）有限公司
公司名称：纽威精密锻造（溧阳）有限公司
注册地点：溧阳市竹箦镇竹节路9号
法定代表人：鲁良锋
注册资本：50,000万元整
成立日期：2017年11月16日
经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
纽威精密锻造（溧阳）有限公司由本公司持有其100%的股权。截至2023年12月31日，纽威精密锻造（溧阳）有限公司经审计的资产总额为82,993.54万元，负债总额为49,293.81万元，净资产为33,699.73万元；2023年营业收入为33,958.98万元，净利润为-7,176.62万元。
（3）纽威工业材料（苏州）有限公司
公司名称：纽威工业材料（苏州）有限公司
注册地点：苏州高新区昆仑山路166号
法定代表人：鲁良锋
注册资本：4,546万美元
成立日期：2005年12月6日
经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
纽威工业材料（苏州）有限公司由本公司持有其90.07%的股权，宝威科技有限公司持有其9.93%的股权。截至2023年12月31日，纽威工业材料（苏州）有限公司经审计的资产总额为51,659.61万元，负债总额为12,349.65万元，净资产为39,309.96万元；2023年营业收入为43,791.17万元，净利润为1,476.31万元。
（4）纽威流体控制（苏州）有限公司
公司名称：纽威流体控制（苏州）有限公司
注册地点：苏州市高新区通安镇真北路88号
法定代表人：鲁良锋
注册资本：15,000万人民币
成立日期：2018年12月3日
经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
纽威流体控制（苏州）有限公司由本公司持有其100%的股权。截至2023年12月31日，纽威流体控制（苏州）有限公司经审计的资产总额为16,556.97万元，负债总额为1,300.39万元，净资产为15,256.59万元；2023年营业收入为1,674.89万元，净利润为467.13万元。
（5）Neway Valve (Europe) B.V.
公司名称：Neway Valve (Europe) B.V.
法定代表人：程章文
注册资本： 245万美金
经营范围：阀门及相关管道系统产品销售与服务
Neway Valve (Europe) B.V.是公司的全资子公司，截至2023年12月31日，Neway Valve (Europe) B.V.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）履行分析程序后的资产总额为6,148.98万元，负债总额为1,280.09万元，净资产为4,868.90万元；2023年营业收入为7,688.64万元，净利润为-533.25万元。
（6）Neway Valve (Europe) S.r.l.
公司名称：Neway Valve (Europe) S.r.l.
法定代表人：程章文
注册资本： 1万欧元
经营范围：销售工业阀门，相关领域的市场调研、开发推广、技术咨询等服务；
Neway Valve (Europe) S.r.l.是公司的全资孙公司，截至2023年12月31日，Neway Valve (Europe) S.r.l. 经容诚履行分析程序后的资产总额为30,525.41万元，负债总额为27,539.83万元，净资产为2,985.58万元；2023年营业收入为40,265.26万元，净利润为1,551.79万元。
（7）Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.
公司名称：Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.
法定代表人：程章文
注册资本：338万美元
经营范围：阀门及相关产品销售
Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.是公司的全资子公司，截至2023年12月31日，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd. 经容诚履行分析程序后的资产总额为6,110.38万元，负债总额为2,530.49万元，净资产为3,579.89万元；2023年营业收入为10,372.22万元，净利润为-696.22万元。
（8）Neway Flow Control FZE
公司名称：Neway Flow Control FZE
法定代表人：程章文
注册资本：150万美元
经营范围：销售阀门及石油设备产品，并提供相关售后、技术支持，建立营销网络。
Neway Flow Control FZE是公司的全资子公司(注：“NEWAY FLOW CONTROL DMCC” 已于2023年5月17日完成商业登记，已更名为 “NEWAY FLOW CONTROL FZE”)，截至2023年12月31日，Neway Flow Control FZE经容诚履行分析程序后的资产总额为32,339.66万元，负债总额为29,246.86万元，净资产为3,092.80万元；2022年营业收入为55,194.93万元，净利润为934.37万元。
（9）Neway Valve International. Inc
公司名称：Neway Valve International. Inc
法定代表人：程章文
注册资本： 2360万美元
经营范围：销售阀门及相关配件，建立营销网络
Neway Valve International. Inc是公司的全资子公司，截至2023年12月31日，Neway Valve International. Inc经容诚履行分析程序后的资产总额为31,576.65万元，负债总额为9,175.31万元，净资产为22,401.34万元；2023年营业收入为44,913.36万元，净利润为2,005.05万元。
（10）Neway Oil Field Equipment., Ltd
公司名称：Neway Oil Field Equipment., Ltd
法定代表人：程章文
注册资本： 1100万美元
经营范围：销售石油工业行业的阀门、井口设备及部件
Neway Oil Field Equipment., Ltd是公司的全资孙公司，截至2023年12月31日，Neway Oil Field Equipment., Ltd经容诚履行分析程序后的资产总额为16,711.80万元，负债总额为12,425.68万元，净资产为4,286.12万元；2023年营业收入为16,094.86万元，净利润为-1,889.31万元。
（11）Neway Valve West Africa Fze
公司名称：Neway Valve West Africa Fze
法定代表人：程章文
注册资本： 255万美元
经营范围：销售阀门及相关配件，建立营销网络
Neway Valve West Africa Fze是公司的全资子公司，截至2023年12月31日，Neway Valve West Africa Fze经容诚履行分析程序后的资产总额为2,636.65万元，负债总额为1,545.88万元，净资产为1,090.77万元；2023年营业收入为3,029.88万元，净利润为164.10万元。
（12）Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited
公司名称：Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited
法定代表人：陆斌
注册资本： 1250万美元
经营范围：生产石油工业行业的阀门、井口设备及部件
Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited是公司的全资子公司，截至2023年12月31日，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited经容诚履行分析程序后的资产总额为11,382.73万元，负债总额为2,161.66万元，净资产为9,221.07万元；2023年营业收入为7,614.75万元，净利润为633.65万元。
（13）NEWAY ENERGY
公司名称：NEWAY ENERGY
法定代表人：黎娜
注册资本： 800万美元
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