江苏亚威机床股份有限公司2023年年度报告摘要

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证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以549,765,024.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。

1、金属成形机床业务

公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化设备。

报告期内，公司的金属成形机床业务实现营业收入13.25亿元，同比增长11.80%。其中高端主机业务实现营业收入9.29亿元，同比上升18.58%。数控折弯机、数控转塔冲床坚定放大品牌优势，年销量再创历史新高，市场领先优势进一步扩大；成功签下5000吨重型折弯机订单，取得国内开式数控折弯机最大吨位新突破；伺服压力机实现厨卫、3C等行业头部企业销售突破。自动化设备实现营业收入3.96亿元，同比下降1.44%。在手订单充足，压力机连续冲压生产线、高端钢铝复合汽车外板激光落料线等产品成功交付国内外高端客户，公司面向汽车、家电、新能源、工程机械等重点下游行业的一体化解决方案能力持续提升。

2、激光加工装备业务

公司的激光加工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线；面向显示面板、半导体、新能源领域的精密激光加工设备等。

报告期内，公司的激光加工装备业务实现营业收入5.33亿元，同比下降5.08%。其中金属材料激光加工设备实现营业收入4.98亿元，同比下降8.26%。面对激烈的市场竞争形势，持续改善产品结构，切实提升产品竞争力，激光切割机、激光切管机等产品销售台套数保持较大增长，销售规模整体稳定。精密激光加工设备持续加大技术消化吸收和市场拓展力度，取得国内主流面板厂商的批量化订单，行业影响力有效提升。

3、智能制造解决方案业务

公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

报告期内，公司的智能制造解决方案业务实现营业收入0.70亿元，同比下降16.10%。直线机器人成功配套主流汽车主机厂，进入汽车动力总成机加行业，机器人第七轴业务在汽车主机厂初步形成品牌效应。持续推进亚威智云工业互联网平台为代表的智能制造服务应用，自动化仓储物流控制系统WCS在钣金自动化项目中得到实际应用，并形成了单列库和多列库的标准软件产品，与钣金自动化生产调度系统PDS形成了完整的钣金自动化产线软件解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司无实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：冷志斌

二○二四年四月十三日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-006

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月11日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年3月29日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见2024年4月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年年度报告》第三节：管理层讨论与分析。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会现任独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生，以及2023年度内离任独立董事王克鸿先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。

《2023年年度报告》具体内容详见2024年4月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2023年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

公司2023年财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。报告期内，公司实现营业收入19.28亿元，较去年同期相比增长5.35%；实现归属于上市公司股东的净利润9,885万元，同比增长1221.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润9,416万元。截止2023年12月31日，公司总资产43.98亿元，比去年同期上升4.22%；归属于母公司所有者权益合计17.42亿元，比去年同期上升0.58%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,854,504.18元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金13,824,101.57元，加上合并报表以前年度未分配利润363,481,321.12元，2023年度合并报表可供分配的利润为448,511,723.73元；2023年度母公司实现净利润138,241,015.65元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金13,824,101.57元，加上母公司报表以前年度未分配利润477,192,463.54元，2023年度母公司报表可供分配的利润为601,609,377.62元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年末可供分配利润为448,511,723.73元。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司以2024年4月11日的总股本549,765,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金1元(含税) ，即用现金实际派发股利54,976,502.40元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》的规定；与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

《2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2023年度内部控制评价报告》，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（2024-009）详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度奖励基金提取方案的议案》。

《关于2023年度奖励基金提取方案的公告》（2024-010）详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于2023年度奖励基金提取方案的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，并提请董事会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》（2024-011）详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于会计政策变更的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-012）详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》。

申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理2024年度150,000万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（2024-013）详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

《关于修订公司章程的公告》（2024-014）详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定修订部分治理制度的议案》。

《关于制定修订部分治理制度的公告》（2024-015）详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

其中本次修订的《独立董事工作细则》需提交公司股东大会审议。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》。

《未来三年（2024-2026）股东回报规划》详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年度股东大会的通知公告》（2024-016）详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

3、公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十三日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-016

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日：2024年4月29日

9、会议出席对象

（1）截至2024年4月29日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

■

（二）议案披露情况

上述议案已经公司于2024年4月11日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2024年4月13日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上述议案9为特别决议事项，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

公司第六届董事会现任独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生，以及2023年度内离任独立董事王克鸿先生将在本次股东大会上做2023年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2024年5月7日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2024年5月7日8:30～11:30，13:00～16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

联系人：童娟、曹伟伟

5、出席会议者食宿及交通费用自理。

6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议；

公司第六届监事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：362559

2、投票简称：亚威投票

3、议案设置及意见表决

股东对总议案进行投票，视为对股东大会审议的除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月8日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

■

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。 附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2023年度股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-014

江苏亚威机床股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容如下：

根据相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的业务需求，对《公司章程》部分条款进行修订。

一、《公司章程》的修订情况

■

二、授权办理工商变更登记相关事宜

公司董事会授权公司总经办行政部根据相关规定办理此次修订《公司章程》相关工商变更登记事宜。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十三日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-007

江苏亚威机床股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年4月11日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2024年3月29日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月13日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2023年年度报告无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为公司2023年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚审[2024]496号标准无保留意见审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度奖励基金提取方案的议案》。

经审核，监事会认为：本次2023年度奖励基金提取符合公司《奖励基金管理办法》，有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展将产生正向作用，由此为股东创造更多价值。监事会同意2023年度奖励基金提取方案。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度公司审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》。

经审核，监事会同意向股东大会申请，授权董事长向银行申请办理2024年度150,000万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，将完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益。监事会同意该规划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二○二四年四月十三日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-009

江苏亚威机床股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备的情况

（一）计提的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年12月31日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

（二）计提的资产范围和总金额

经公司及子公司对截至2023年12月31日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项减值准备金额合计为69,209,111.18元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下：

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（三）计提的确认标准和方法

1、应收款项信用减值损失

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。根据此计提方法，公司本期计提应收账款坏账准备19,831,060.58元，计提其他应收款坏账准备2,610.57元，计提长期应收款坏账准备386.63元。

2、预付账款减值准备

资产负债表日如果有证据表明预付款项已经发生了减值，应计提预付款项减值准备。如果经检查预付账款具备其他应收款性质，应转入其他应收款科目核算，按其他应收款计提预期信用损失准备。对预付款项进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提预付款项减值准备。根据此计提方法，公司本期计提预付账款减值准备60,950.72元。

3、存货跌价准备

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。根据此计提方法，公司本期计提存货跌价准备42,775,702.68元。

4、商誉减值准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》及《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的相关规定，公司每年年末对收购子公司形成的含商誉资产组进行减值测试，并聘请专业评估机构进行评估。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字(2024)第190号资产评估报告评估结果，2023年度公司商誉计提减值准备6,538,400.00元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备已在公司2023年度财务报告中反映，减少公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润44,001,895.67元。

三、履行的审议程序

公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司就2023年度计提资产减值准备及核销资产事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出了充分的说明。该事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明；

3、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月十三日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-010

江苏亚威机床股份有限公司

关于2023年度奖励基金提取方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）》（以下简称“《奖励基金管理办法》”），根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司已满足2023年度奖励基金的提取条件，具体情况如下：

一、《奖励基金管理办法》的决策程序

1、2023年12月26日公司召开了第六届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）》。

2、2024年1月12日公司召开了2024年第一次临时股东大会，会议以现场会议与网络投票相结合的方式，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）》。

二、奖励基金的提取条件

根据《奖励基金管理办法》中“第四章 奖励基金的计提”第十七条、第十九条、第二十条和第二十一条的规定：

“第十七条 公司当年奖励基金的计提须满足以下条件：

（一） 最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（二） 最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（三） 奖励基金提取考核业绩目标达成。

第十九条 以2020-2022年的净利润平均值为基数，奖励基金根据实施期间各考核年度的净利润定比该基数增长率的不同实行超额累进的计提方式。若增长率未达到10%，则当年不计提奖励基金；若增长率达到10%及以上，按照如下规则计提奖励基金：

（一） 增长率小于50%的部分，按照对应净利润的3.5%计提奖励基金；

（二） 增长率超过50%（含50%）的部分，按照对应净利润的5%计提奖励基金。

第二十条 本管理办法所指的“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润口径（当年度奖励基金提取前）为准。

第二十一条 在本管理办法实施期间，若公司发生并购、资产重组等对公司资产和盈利能力有重大影响的事项，在相关事项所约定的业绩承诺期间结束之前（若有），提取奖励基金时应以剔除该等行为对净利润之影响作为核算依据。”

三、公司2023年度实际完成情况和提取金额

1、公司2023年奖励基金提取条件的实现情况

（1）经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年年度审计报告（苏亚审[2024]496号）的审计意见为“标准无保留意见”；

（2）经过董事会审核确认，公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；

（3）根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利润为101,885,600.81元。

综上所述，公司2023年奖励基金的提取条件已经成就。

2、公司2023年奖励基金的提取金额

鉴于公司2023年度计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利润为101,885,600.81元（公司2023年并未发生并购、资产重组等对公司资产和盈利能力有重大影响的事项），2023年度计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利润相较于2020-2022年的净利润平均值增长率达到12.05%。2023年度奖励基金计提金额为3,565,996.03元。

四、会计处理

根据财政部《企业会计准则第9号一职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，本公司2023年度提取的奖励基金应计入当期损益，奖励基金计提后2023年度归属于母公司股东的净利润为98,854,504.18元。

五、本次提取年度奖励基金对公司财务状况和经营成果的影响

本次公司提取的奖励基金将在2023年度税前费用中列支，影响公司2023年的财务状况，不会对公司以后年度的财务状况和经营成果产生重大影响。《奖励基金管理办法》有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展将产生正向作用，由此为股东创造更多价值。

六、履行的审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前召开薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议并通过该事项，并提请董事会审议。

本次2023年度奖励基金提取方案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

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