甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-020

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月12日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张玉财先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告。

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2023年度监事会工作报告。

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2023年年度报告及摘要。

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2023年度财务决算报告。

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2023年度利润分配预案。

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于申请公司2024年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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8.01议案名称：关于审批公司2024年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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8.02议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。

审议结果：通过

表决情况：

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8.03议案名称：为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保4,000万元。

审议结果：通过

表决情况：

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8.04议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：张亚斌、冯玲娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会议事规则》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024年4月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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