证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-045
债券代码：110068 债券简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购审批情况和回购方案内容
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日、2023年10月16日分别召开第九届董事会第三十三次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过18元/股（含），回购资金总额不低于人民币8,500万元（含），不超过人民币9,500万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-103）。截至本公告日，公司已完成回购事项，实际回购公司股份7,510,000股。
二、回购实施情况
（一）公司首次回购股份情况如下：2023年11月28日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司A股普通股股票960,000股，占公司当前总股本的比例为0.0888%，回购的最高成交价格为人民币13.99元/股，最低成交价格为人民币13.83元/股,支付的资金总额为人民币13,366,398.00元（不含印花税、交易佣金等费用）。
（二）截至本公告日，公司已完成回购事项，实际回购公司股份7,510,000股，已回购股份占公司总股本比例为 0.6947% ，购买的最高价为13.99元/股，最低价为9.97元/股，已累计支付的总金额为人民币92,352,131.93元。公司按股东大会审议通过的股份回购方案开展了回购，公司实际回购股份数量、比例、使用资金总额等与股东大会审议通过的回购股份方案无差异。
（三）本次回购公司股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司财务状况、日常经营等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司自公司股东大会审议通过回购方案至本公告披露前一日，通过集中竞价交易方式合计增持公司股份6,897.79万股，占公司总股本的6.3803%，共持有公司股份23,890.37万股，占公司总股本的22.0981%。上述增持事项已披露内容详见公司于2023年11月3日、12月8日、12月23日，2024年1月23日、2月7日、3月1日发布的《关于控股股东增持公司股份超过1%的提示性公告》（公告编号：2023-109、2023-118、2023-121、2024-003、2024-013、2024-022）。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人等在公司股东大会审议通过回购方案至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
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注：回购完成前后公司总股本差异系可转换公司债券转股所致。
五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份7,510,000股，存放于公司开立的回购专用证券账户，后续拟用于公司员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。若公司未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，尚未转让的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。
公司后续将按照披露的方案以及相关规定使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2024年4月13日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-044
债券代码：110068 债券简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月12日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼二层会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年年度报告正文及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《预计年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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本议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
6、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2024年度融资总额授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提供综合授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于开展票据池(资金池)质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2024年4月10日，该笔担保已完成置换手续，担保责任已由交易对手方北京中科润宇环保科技股份有限公司承继，本议案授权事项自动终止。
12、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案4、5、6、7、8、9、11对中小投资者进行单独计票。
2、本次会议议案5，公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司为关联股东，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：吴烈豪、蔡志评
2、律师见证结论意见：
福建龙净环保股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2024年4月13日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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