新疆天富能源股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600509 公司简称：天富能源

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2024年4月12日七届四十九次董事会审议通过，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,379,032,607股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），共计217,887,151.91元；2023年度公司不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该分配预案尚需提请股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业，也是服务于辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。

2023年，全社会用电量92,241亿千瓦时，同比增长6.70%，其中规模以上工业发电量为89,091亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量1,278亿千瓦时，同比增长11.50%；第二产业用电量60,745亿千瓦时，同比增长6.50%；第三产业用电量16,694亿千瓦时，同比增长12.20%；城乡居民生活用电量13,524亿千瓦时，同比增长0.90%。

2023年，新疆石河子地区部分工业企业因市场环境变化，电力需求有所减少，公司供电量较去年同期减少5.47亿千瓦时，同比减少2.69%。

天富能源是新疆兵团最大的综合能源上市公司，其主要业务为电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务；公司拥有发、供、调一体化独立运营电网，具备独立的供电营业区域及完备的输配电网体系，火电、光伏发电、水电等多种电源结构，公司独家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网、城市供水管网及城市天然气管网，公司具备长期稳定高效的网内调度运营经验，为营业区域内提供稳定、安全、可持续的电、热、水、天然气供应。

发供电业务：公司目前自有电源装机3,561兆瓦，其中：火电装机2,890兆瓦，光伏装机440兆瓦，水电装机231兆瓦，已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境，以220KV双环网为主干、110KV为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系。公司自有电源装机全部接入公司电网，其发供电量不足时，需要从国家电网及公司电网内其他电源主体购入部分外购电量来满足供电营业区域的用电需求。

供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产在资源利用和节能减排方面的天然优势，满足本地区居民、非居民冬季采暖以及工业用蒸汽的需求发展，公司供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。

天然气业务：公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，建成覆盖石河子全市的天然气管网及天然气门站，独家承担石河子市民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用气的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，同时公司加大对工业用气市场拓展力度，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司立足石河子不断向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站51座，投资建设液化工厂，多业态、全方位持续拓展全疆市场，不断提升公司天然气销售量及在公司主业中的占比。

供水业务：公司主要承担石河子市供水业务，拥有全市供水管网及市区水厂，满足区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要；公司积极推进信息化建设、自动化步伐，实现管网的动态平衡，有序调整管网压差，满足各类用户的用水正常；公司致力于优化水资源配置，打造智慧水务，全市129个水压监测点对管网压力进行实时监控，实现产供销全网监测及管网平台的联调联运，充分保证公司在石河子地区供水市场的独占性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入95.08亿元，同比增长16.77%；营业成本79.24亿元，同比增加7.19%；归属于上市公司股东净利润4.309亿元，同比增加6.296亿元；每股收益0.3406元/股，同比增加0.5131元/股；公司完成发电量194.29亿千瓦时，较去年同期增加2.34亿千瓦时，同比增加1.22%；完成供电量198.10亿千瓦时，较去年同期减少5.47亿千瓦时，同比减少2.69%，实现供电收入63.33亿元，同比增长6.06%；实现供热收入8.08亿元，较去年同期减少5.62%；累计天然气供气量30,095万方，较去年同期增加9,497万方，同比增长46.11.%；实现天然气业务收入7.04亿元，同比增长47.13%。（合并报表数据）

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临045

新疆天富能源股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议于2024年4月1日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月12日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2024年度经营计划的议案；

同意公司管理层制定了2024年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量185.00亿千瓦时，供电量208.00亿千瓦时，供热量2,226.00万吉焦，耗标煤量542万吨，售水量10,440.00万方，售天然气32,000.00万立方；基本建设项目投资计划合计1,293,305.00万元；设备检修项目投资计划合计15,572.00万元；技改项目投资计划合计10,001.00万元；外购电量不超过39.30亿千瓦时，其中：外购新能源电量18.32亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量20.14亿千瓦时。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案；

同意公司2023年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2024年第一季度报告的议案；

同意公司2024年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司2023年度董事会工作报告的议案；

同意公司2023年度董事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2023年度总经理工作报告的议案；

同意公司2023年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案；

同意公司2023年度独立董事述职报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2023年独立董事述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案；

同意公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

8、关于公司2023年度财务决算报告的议案；

同意公司2023年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司2023年度利润分配预案的议案；

同意公司2023年度利润分配预案。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临048《新疆天富能源股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

10、关于公司2023年度特别计提减值准备的议案；

依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临055《新疆天富能源股份有限公司关于公司2023年度计提减值准备的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

11、关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

同意公司按照2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

12、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案；

同意公司2023年度内部控制评价报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

13、关于公司2023年度内部控制审计报告的议案；

同意公司2023年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

14、关于公司2023年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司2023年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2023年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

15、关于公司支付2023年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2023年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用80万元（不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等，上述价格均为含税价）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

16、关于公司聘请2024年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临049《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

17、关于公司第七届董事会换届选举的议案；

17.01、董事候选人：刘伟

同意9票，反对0票，弃权0票。

17.02、董事候选人：张高峰

同意9票，反对0票，弃权0票。

17.03、董事候选人：张廷君

同意9票，反对0票，弃权0票。

17.04、董事候选人：孔伟

同意9票，反对0票，弃权0票。

17.05、董事候选人：代国栋

同意9票，反对0票，弃权0票。

17.06、董事候选人：杨宝起

同意9票，反对0票，弃权0票。

17.07、独立董事候选人：易茜

同意9票，反对0票，弃权0票。

17.08、独立董事候选人：米文莉

同意9票，反对0票，弃权0票。

17.09、独立董事候选人：石安琴

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临054《新疆天富能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

18、关于公司股东分红回报规划（2024-2026年）的议案；

同意公司股东分红回报规划（2024-2026年）。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

19、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

同意公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临050《新疆天富能源股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

20、关于公司会计政策变更的议案；

同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）：“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定，公司进行相应的会计政策变更，自2024年1月1日起施行。

本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临051《新疆天富能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

21、关于制定公司《内部审计制度》的议案；

同意公司制定的《内部审计制度》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司内部审计制度》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

22、关于公司向农发行申请项目贷款的议案；

同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行办理金额不超过1.49亿元的仓储（物流）设施项目贷款，贷款期限15年，利率不超过3.95%（最终以银行审批为准），由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

23、关于公司与控股股东中新建电力签订《借款协议》的议案；

同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司签订《借款协议》，借款金额共计不超过5亿元，期限一年，利率水平不高于贷款市场利率报价（根据中国人民银行2024年3月20日公告的全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率1年期LPR为3.45%，最终贷款利率以提款时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率为准），用于公司项目建设及生产经营等。

此事项为关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.18条的规定，公司可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

同意9票，反对0票，弃权0票。

24、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案；

同意公司为新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）提供担保金额合计不超过7亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

24.01、关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案

同意公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

24.02、关于公司为天富集团在中信信托办理不超过3亿元融资借款提供担保的议案

同意公司为天富集团在中信信托办理不超过3亿元融资提供担保。

同意7票，反对0票，弃权0票。

上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临052《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》。

25、关于召开2023年年度股东大会的议案。

同意公司召开2023年年度股东大会，审议《关于公司2024年度经营计划的议案》《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司支付2023年审计费用的议案》《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》《关于公司第七届董事会换届选举的议案》《关于公司第七届监事会换届选举的议案》《关于公司股东分红回报规划（2024-2026年）的议案》《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案》及其相关子议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临046

新疆天富能源股份有限公司

第七届监事会第四十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十六次会议于2024年4月1日以书面和电子邮件方式通知各位监事，4月12日上午10:30分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2024年度经营计划的议案；

同意公司管理层制定了2024年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量185.00亿千瓦时，供电量208.00亿千瓦时，供热量2,226.00万吉焦，耗标煤量542万吨，售水量10,440.00万方，售天然气32,000.00万立方；基本建设项目投资计划合计1,293,305.00万元；设备检修项目投资计划合计15,572.00万元；技改项目投资计划合计10,001.00万元；外购电量不超过39.30亿千瓦时，其中：外购新能源电量18.32亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量20.14亿千瓦时。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会一致认为：公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2023年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，未发现参与2023年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意公司2023年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2024年第一季度报告的议案；

监事会一致认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映公司第一季度的经营管理和财务状况，在对报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意公司2024年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

同意公司2023年度监事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2023年度总经理工作报告的议案；

同意公司2023年度总经理工作报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司2023年度财务决算报告的议案；

同意公司2023年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司2023年度利润分配预案的议案；

同意公司2023年度利润分配预案。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临048《新疆天富能源股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

8、关于公司2023年度特别计提减值准备的议案；

公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临055《新疆天富能源股份有限公司关于公司2023年度计提减值准备的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

同意公司按照2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

同意3票，反对0票，弃权0票。

10、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案；

同意公司2023年度内部控制评价报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

11、关于公司2023年度内部控制审计报告的议案；

同意公司2023年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

12、关于公司2023年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司2023年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2023年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

13、关于公司支付2023年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2023年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用80万元（不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等，上述价格均为含税价）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

14、关于公司聘请2024年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临049《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

15、关于公司第七届监事会换届选举的议案；

15.01、监事候选人：张钧

同意3票，反对0票，弃权0票。

15.02、监事候选人：丁小辉

同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临054《新疆天富能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

16、关于公司股东分红回报规划（2024-2026年）的议案；

同意公司股东分红回报规划（2024-2026年）。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

17、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

同意公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。

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