证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-006
上海亚通股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日通过电话方式，向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第28次会议的通知。
2、本次会议于2024年4月12日上午在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到董事8人，实际参会董事8人。
4、本次会议由董事长梁峻先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称“亚岛新能源”）为公司全资子公司，现因业务发展需要，公司拟以自有资金对亚岛新能源增加注册资本。亚岛新能源当前注册资本为人民币1900.00万元，本次增资人民币9100.00万元，本次增资完成后亚岛新能源注册资本将增至11000.00万元，仍为公司全资子公司。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过了《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《上海亚通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
4、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
5、审议通过了《上海亚通股份有限公司子公司管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
6、审议通过了《上海亚通股份有限公司总经理工作制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
7、审议通过了《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
此议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《上海亚通股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
10、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《上海亚通股份有限公司会计核算制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
12、审议通过了《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
此议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
14、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
15、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-007
上海亚通股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司
● 增资金额：人民币9100.00万元
● 特别风险提示：本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，尚需获得国有资产监督管理等相关部门审核批准，无需提交公司股东大会审议。
一、本次增资概述
上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称“亚岛新能源”）系上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现因业务发展需要，公司拟以自有资金对亚岛新能源增加注册资本。亚岛新能源当前注册资本为人民币1900.00万元，本次增资人民币9100.00万元，增资完成后亚岛新能源注册资本将增至11000.00万元，仍为公司全资子公司。
本次增资事项经公司2024年4月12日召开的第十届董事会第28次会议审议通过。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，尚需获得国有资产监督管理等相关部门审核批准，无需提交公司股东大会审议。
二、增资方基本情况
公司名称：上海亚通股份有限公司
公司住所：崇明区八一路1号
法定代表人：梁峻
注册资本：35176.4064万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包；建设工程施工。一般项目：金属材料销售；机械设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；木材销售；家具销售；五金产品零售；日用百货销售；汽车零配件批发；五金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；房地产经纪；物业管理；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；普通机械设备安装服务；机械设备租赁。
三、增资对象基本情况
公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司
法定代表人：沈进
注册地址：上海市崇明区建设镇建星路108号（上海建设经济小区）
注册资本：1900.00万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；站用加氢及储氢设施销售；机械设备销售；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务指标：
单位：万元
■
注：2022年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月财务数据未经审计。
四、本次增资对公司的影响
本次增资能够有效改善亚岛新能源的资产负债结构，有利于增强其资金实力，提高资信水平，有利于提高新能源项目综合开发及运营能力，符合公司整体发展战略和规划。
本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次增资的风险提示
亚岛新能源未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营风险等。公司将充分关注市场的变化，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展，维护公司和股东的利益。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2024年4月12日
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