绿能慧充数字能源技术股份有限公司2023年年度报告摘要

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属母公司净利润为1,741.16万元，上年未分配利润-94,556.82万元，本次可供股东分配的利润为-92,815.66万元。

鉴于公司累计利润亏损，公司2023年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（1）新能源充电及储能行业

据《关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》，2023年，我国新能源产业加快发展，新能源汽车企业优化重组、做强做优，新能源汽车产销量连续9年位居全球首位，全年销量占新车销量比重超过30%。2023年，新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；同年，我国新能源汽车出口120.3万辆，增长77.6%，出口量稳居全球首位。

我国庞大的新能源汽车市场产生了大量的充电需求，对我国充电基础设施体系覆盖规模、充电基础设施体系质量提出了更高的要求，充电基础设施行业因此蓬勃发展。据国家能源局、中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，2023年，我国新增充电基础设施338.6万台，同比上升30.6%，其中公共充电桩92.9万台，同比增加42.7%。截至2023年底，我国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%，其中广东、浙江、江苏、上海、湖北、山东、北京、安徽、河南、四川TOP10地区建设的公共充电桩占比达70.7%。我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。同时，我国充电基础设施网络进一步完善，高速公路服务区、农村地区充电设施布局加速。截至2023年底，全国共有6328个服务区配建了充电设施，占服务区总数的95%，北京、上海、河北、安徽等15个省市高速公路服务区已全部具备充电能力；广东、广西、海南、江苏、湖北等12个省份已经实现了充电站的“县县全覆盖”、充电桩的“乡乡全覆盖”。

报告期内，政策对充电桩、储能等设施建设的支持力度进一步加大。

2023年4月，中共中央政治局召开会议，会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。

2023年5月5日，国务院召开常务会议指出，农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源车购买使用、释放汽车农村消费潜力，而且有利于发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。

2023年5月14日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，实施意见指出，要创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式。要加强公共充电基础设施布局建设，推进社区充电基础设施建设共享，加大充电网络建设运营支持力度，推广智能有序充电等新模式，提升充电基础设施运维服务体验。

2023年6月8日，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》指导意见提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求；建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升；充电基础设施快慢互补、智能开放，充电服务安全可靠、经济便捷，标准规范和市场监管体系基本完善，行业监管和治理能力基本实现现代化，技术装备和科技创新达到世界先进水平。

2023年7月14日，国家发改委、国家能源局、乡村振兴局三部门联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，明确要求统筹考虑乡村级充电网络建设和输配电网发展，做好农村电网规划与充电基础设施规划的衔接，加强充电基础设施配套电网建设改造和运营维护，因地制宜、适度超前、科学合理规划县域高压输电网容载比水平，适当提高中压配电网供电裕度，增强电网支撑保障能力。在东部地区配合开展充电基础设施示范县和示范乡镇创建，构建高质量充电基础设施体系，服务新能源汽车下乡。

2023年7月21日，国家发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，明确要加强新能源汽车配套设施建设。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡等政策措施。加快乡县、高速公路和居住区等场景充电基础设施建设，引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动，鼓励开展新能源汽车与电网互动应用试点示范工作。

2023年9月1日，工业和信息化部等七部门印发关于《汽车行业稳增长工作方案（2023一2024年）》，提及完善基础设施建设与运营。落实《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，优化配套环境。鼓励各地科学预测新能源汽车充电需求，做好城市及周边县乡村公共充电网络布局规划，推动充电设施布局建设、配套电网扩容改造有序开展。鼓励大功率充电、智能有序充电、“光储充放”一体站等新技术推广应用，提升充电服务保障能力。引导地方对高速公路、乡镇等保障型充电基础设施的补贴支持，加大行业扶持力度。

（2）铁路运输行业

我国是铁路货运大国，2010年以来，全国铁路货运业务保持平稳发展态势，铁路货运发送量跃居世界第一位。2023年，国家铁路货运总发送量完成39.11亿吨，比上年增加0.08亿吨，增长0.2%；国家铁路货运总周转量完成32638.50亿吨公里，比上年基本持平；国家铁路总换算周转量完成47355.62亿吨公里，比上年增加8115.51亿吨公里，增长20.7%。

2、行业的周期性特点

新能源充电目前主要应用于新能源汽车，新能源储能主要应用于电力系统调峰调频、平抑电网波动，保障电力系统运行的安全稳定，因此新能源充电及储能行业的发展与国民经济发展息息相关，随着“双碳”战略目标的推进，新能源充电及储能行业将保持快速增长。

3、行业地位情况

公司新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展，绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商。报告期内，公司在市场开拓、品牌影响力、行业地位提升等方面均取得了明显成效。

报告期内，公司的主营业务包括新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。

1、新能源充电及储能业务

新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展，绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商，所处行业为电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业。截至目前，新能源充电及储能业务的主要产品或服务的情况如下：

■

2、铁路专用线运输业务

公司铁路专用线运输业务主要为江泉工业园区及周边钢铁、焦化等企业提供铁路运输服务，随着江泉工业园的整体搬迁，铁路运输业务量大幅度下降。公司积极利用原有资源、资产拓展铁路运输周边业务，如利用公司货场为园区外其他客户提供仓储服务，利用装卸车辆为园区外其他客户提供装卸服务，该部分新业务的稳定性和持续性存在一定不确定性。

主要经营模式

1、采购模式

公司采购部负责建立和执行公司的采购管理制度，保证所采购的物品符合需求部门、采购订单及生产技术的要求。

公司铁路专用线运输业务主要是采购装卸服务、维修服务和租赁服务等。

公司新能源充电及储能业务主要通过集中采购与按需采购两种方式进行，采购的原材料主要包括充电枪、机柜结构件、电池、计量表计、开关器件、风机、熔断器、防雷器、显示屏等。

2、生产模式

公司铁路专用线运输业务主要提供货物运输、装卸以及延伸的综合物流服务。

公司新能源充电及储能业务采取两种生产模式：依据预测及需求进行半成品备货生产和依据订单交付拉动式的成品生产，公司在这两种模式下又分为半成品生产、标准机型成品生产、非标改制成品生产、非标成品生产等四种生产工单类型展开生产活动。半成品生产优势在于以半成品库存应对市场交付、缩短货期、提升产品竞争力；标准机型成品生产可以快速响应市场标准客户需求；非标改制成品生产可以为客户提供个性化、多元化的解决方案，全方位满足客户需求；非标成品生产能够避免改制工时浪费，提高劳动生产率，降低生产成本。

3、销售模式

公司铁路专用线运输业务根据运输货物的重量、品种等不同标准进行收费。

公司新能源充电及储能业务主要销售渠道如下：

（1）大客户销售渠道，以各地城投、交投、产投等地方国资企业为主。主要包括如国家电网、中石油、中石化等国内能源巨头以及国际能源公司如BP、壳牌等。此类客户对充电或光储充综合能源站建设、运营、平台搭建、运营运维等方面需要借助于公司全方位的产品和服务。

（2）中小运营商销售渠道，以各地方中小型工商业主体拓展新行业为主。此类客户在当地具有土地、电力等资源，可快速建设优质地段充电站，公司主要提供充电桩产品。

（3）车企销售渠道，主要包含传统公交、重卡、特种车等企业，以及部分新势力造车等企业。此类客户根据项目落地，采取随车配桩或配建充电站等模式，品牌站多建光储充综合站，公司可提供充电桩产品及相关服务。

（4）地产销售渠道，以房地产企业为主。随着新能源汽车进入快速增长期，政策要求地产项目配建新能源汽车的充电设施，公司可为各地产商提供专业新能源汽车充电设施解决方案。

（5）海外销售渠道，以分销商、服务商、集成商为主，为车队、CPO（充电站运营商）等提供大功率快充设备。

（6）储能销售渠道，以工商业园区等用能大户，地方建设主体等示范单位为主体。公司为此类客户建设储能或光储充一体化综合项目。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司全年实现营业收入65,047.22万元，同比增加127.12 %；公司全年营业利润为1,581.04万元，净利润为1,643.80万元，归属于上市公司股东的净利润为1,741.16万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-016

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月10日 14 点 30分

召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月12日召开的十一届十五次董事会议、十一届九次监事会议，相关内容详见公司于2024年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年5月9日

上午9：00－11：30 下午13：30－17：00

3、登记地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

六、其他事项

(1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

（4）邮政编码：276017

（5）电话：021-50309255 邮箱：chen66511@126.com

（6）联系人：张谦、陈娟

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2024－010

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年4月2日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十五次董事会会议的通知。公司于2024年4月12日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届十五次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已事先经公司第十一届董事会2024年第二次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》；

该议案已事先经公司第十一届董事会2024年第二次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度利润总额为1,442.27万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,741.16万元。上年未分配利润-94,556.82万元，本次可供股东分配的利润为-92,815.66万元。

鉴于公司累计利润亏损，公司2023年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2023年度独立董事述职报告（江日初）》、《绿能慧充2023年度独立董事述职报告（金喆）》、《绿能慧充2023年度独立董事述职报告（李炜）》。

6、审议并通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绿能慧充董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

7、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

该议案已事先经公司第十一届董事会2024年第二次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2023年度内部控制评价报告》。

8、审议并通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制审计报告》。

9、审议并通过《关于预计西安子公司2024年度日常关联交易的议案》；

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2024年度发生日常关联交易的金额约为6,200万元。

该议案已事先经公司2024年第一次独立董事专门会议决议审核通过，同意提交公司董事会审议。

独立董事意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于西安子公司预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

10、审议并通过《关于西安子公司2024年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案》；

根据2024年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信总额度不超过90,000万元，公司将为绿能慧充数字技术有限公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。

上述事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于西安子公司2024年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

11、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023年9月4日）》相关规定，现结合公司实际情况对董事会专门委员会成员进行相应调整，经公司独立董事提名，董事会选举赵彤宇先生担任董事会审计委员会委员，选举李炜先生担任提名委员会委员、战略委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

调整后四个董事会专门委员会成员分别如下：

（1）战略委员会 主任：李兴民 成员：翟宝星、李炜

（2）审计委员会 主任：江日初 成员：赵彤宇、金喆

（3）提名委员会 主任：李炜 成员：张谦、江日初

（4）薪酬与考核委员会 主任：江日初 成员：赵彤宇、金喆

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

12、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

由于公司限制性股票首次授予完成，公司注册资本由人民币665,197,213元变更为人民币696,647,213元，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

根据公司于2023年10月30日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-014）。

13、审议并通过《关于〈绿能慧充未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》；

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定。公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，经充分论证，公司制定了《绿能慧充未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

14、审议并通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

15、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司定于2024年5月10日（星期五）下午2:30在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2023年年度股东大会，审议2023年年度报告的相关议案。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2024－011

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年4月2日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届九次监事会会议的通知。公司于2024年4月12日上午11:00以现场和通讯相结合的方式召开了十一届九次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邓院平主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：

（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度利润总额为1,442.27万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,741.16万元。上年未分配利润-94,556.82万元，本次可供股东分配的利润为-92,815.66万元。

鉴于公司累计利润亏损，公司2023年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于预计西安子公司2024年度日常关联交易的议案》；

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2024年度发生日常关联交易的金额约为6,200万元。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于西安子公司预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

6、审议并通过《关于〈绿能慧充未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》；

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定。公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，经充分论证，公司制定了《绿能慧充未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

7、审议并通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《关于补选第十一届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事会主席邓院平辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现补选魏煜炜为公司第十一届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月十三日

附简历：

魏煜炜，女，汉族，1989年12月出生，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，现任湖州市景宏实业投资有限公司监事，北海景安投资有限公司、北海景曜投资有限公司、北海景众投资有限公司执行董事兼总经理、深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2024－012

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于西安子公司预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称“西安子公司”）与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2024年度发生日常关联交易的金额约为6,200万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月12日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计西安子公司2024年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司十一届董事会第十五次会议进行审议。

2、2024年4月12日，公司召开十一届董事会十五次会议审议了《关于预计西安子公司2024年度日常关联交易的议案》，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。独立董事认为：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案并提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案还将提交公司股东大会审议。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（四）本次日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、海南纳瑞能源投资有限公司（简称“海南纳瑞”）

公司性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91460100MA5RCFKM46

法定代表人：肖荣丹

注册资本：3000万人民币

注册地址：海南省海口市龙华区金盘工业区金星一横路8号

经营范围：廊桥投资和开发建设、环境治理建设、太阳能及风能投资建设、亮化工程、园林绿化工程、水电工程、建筑装饰装修工程；新型节能环保建筑材料、预制构建生产销售，半导体照明材料、五金交电、建筑材料的销售及批发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2023年12月31日，海南纳瑞资产总额为0.01万元、净资产为-17.03万元，2023年度营业收入为1.06万元，净利润为-17.04万元。（以上数据未经审计）

关联关系：西安子公司持有关联人海南纳瑞30%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

2、楚雄金江慧充数字技术有限公司（简称“楚雄金江”）

公司性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91532300MACPPTD69C

法定代表人：夏文梁

注册资本：1000万人民币

注册地址：云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇红坡脚国有资本投资集团有限公司办公区三楼3-10室

经营范围：建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电车销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；物联网设备销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；工程管理服务；网络技术服务；软件开发；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，楚雄金江资产总额为0万元、净资产为0万元，2023年度营业收入为0万元，净利润为0万元。（以上数据未经审计）

关联关系：西安子公司持有关联人楚雄金江49%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方海南纳瑞、楚雄金江均为西安子公司新投资设立的联营公司，拟开展光伏EPC及充电场站运营等相关业务，具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、定价政策和定价依据

双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。

四、交易目的及对上市公司的影响

1、西安子公司与关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

2、西安子公司相对于关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-014

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于

变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关内容公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司限制性股票激励计划首次授予完成，公司注册资本由人民币665,197,213元变更为人民币696,647,213元，公司股份总数由普通股665,197,213股变更为普通股696,647,213股，对《公司章程》相应条款进行修订。

二、《公司章程》拟修订情况

■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司于2023年10月30日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修改公司章程事项无需提交股东大会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2024－013

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于西安子公司2024年度申请综合授信额度

及对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）。

● 授信额度及担保金额：西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超过9亿元，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）将为西安子公司上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：2024年度担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信额度及担保情况概述

（一）申请综合授信额度

根据2024年的经营规划和业务发展需要，西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超过9亿元。该额度拟用于向金融机构办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴、融资租赁等用途。

上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视绿能慧冲实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）预计担保额度

为确保上述授信顺利办理，公司将为西安子公司（含其全资子公司）上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过9亿元。

（三）为便于董事会在其权限范围内办理西安子公司（含其全资子公司）向金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度等条件下，授权公司经营管理层具体负责西安子公司发生的前述事宜并指派相关人员操作具体事项。

（四）本次西安子公司（含其全资子公司）申请综合授信额度及对子公司提供担保事项已经公司十一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

成立时间：2012年5月28日

注册资本：叁亿元人民币

法定代表人：李兴民

住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房

经营范围：电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电机及其控制系统研发；集成电路设计；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；终端测试设备制造；机械电气设备销售；集中式快速充电站；电气设备销售；终端测试设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；集成电路芯片及产品制造；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；工程管理服务；普通机械设备安装服务；电工机械专用设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2023年12月31日，西安子公司的资产总额129,344.75万元、负债总额69,418.29万元、净资产59,661.67万元；2023年度的营业收入为65,047.22万元、归母净利润1,741.16万元。

（二）被担保人与上市公司的关系

被担保人绿能慧充数字技术有限公司是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述事项是为了满足公司西安子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了上述西安子公司申请融资授信额度及对子公司提供担保的事项。上述事项是为了满足公司西安子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对西安子公司提供的实际发生的担保金额为27,400万元，无逾期对外担保情况，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临2024－015

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会主席辞职的情况

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到邓院平先生因工作原因申请辞去公司监事会主席、监事的书面辞职报告。

为避免公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等有关规定，邓院平先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。公司将尽快按照相关程序补选新任监事。辞职报告生效后，邓院平先生将不再担任公司任何职务。公司将按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序补选监事并选举产生监事会主席。

公司对邓院平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事候选人的情况

为保证公司监事会的正常运行，公司于2024年4月12日以现场与通讯相结合的方式召开了第十一届第九次监事会议，审议通过了《关于补选第十一届监事会监事候选人的议案》，会议决定补选魏煜炜女士为公司第十一届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止，该议案尚需提交公司股东大会审议。（魏煜炜女士简历附后）

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月十三日

附简历：

魏煜炜，女，汉族，1989年12月出生，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，现任湖州市景宏实业投资有限公司监事，北海景安投资有限公司、北海景曜投资有限公司、北海景众投资有限公司执行董事兼总经理、深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。

公司代码：600212 公司简称：绿能慧充

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP