浙江众成包装材料股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

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证券代码：002522 证券简称：浙江众成公告编号：2024-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以905,779,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业情况

公司所处行业为塑料包装材料行业中的塑料包装薄膜制造业，细分行业系公司目前主要产品体系所在的热收缩膜行业。

公司控股子公司众立合成材料所处行业为合成橡胶制造业，细分行业系其目前主要产品体系所在的热塑性弹性体行业。

1、行业发展状况及趋势如下：

（1）热收缩膜行业的情况

随着应用技术的发展，热收缩膜主要用途为包装和标签。由于热收缩膜具有良好的透明、清洁、简便等特点，已成为小件商品、自动包装、集合包装等领域广泛使用的包装材料，由于其具有良好的印刷性、耐穿刺性、耐磨性、收缩时能贴近凸凹不平的物体表面等特点，成为薄膜包装增长最快的材料之一。

POF热收缩膜行业的发展趋势主要体现在：①材料轻薄化一一节省能源、资源，减少环境污染；②使用安全化一一重视人类自身健康，产品安全、无毒；③品种多样化一一高性能、多功能，适应不同包装需求；④服务专业化一一重视整体解决方案的提供能力；⑤产品高端化一一辐射交联技术的应用带动产品向高端化发展。

热收缩膜行业主要应用市场为快速消费品市场，市场空间大，周期性不明显。随着我国经济持续增长，由此所带来的消费升级以及包装领域内新技术的创新发展将使行业维持快速、稳定、持续的增长。本行业下游应用范围广，销售分散，季节性不大明显，但受国庆、圣诞、春节等节假日影响，月度销售数据略有波动。

（2）热塑性弹性体行业的情况

热塑性弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种新型高分子材料，不仅可取代部分橡胶，还能使塑料得到改性。由于热塑性弹性体性能优异、良好的加工性、可回收使用等优点，苯乙烯类热塑性弹性体目前处于行业的快速发展阶段。主要表现在两个方面：一是原有应用领域用量逐渐扩大，如线缆、沥青改性、制鞋等；二是新应用领域的拓展，如光缆油膏、润滑油粘指剂、环保性制备工艺的合成革等。目前全球SEBS产能总量约为50余万吨，美国科腾聚合物公司仍然是SEBS产能最大的生产企业，占据全球SEBS产能总量的四分之一左右。国内SBS产能总量约为110-120万吨/年，国内加氢和非加氢产品的产能仍在逐年增加。

热塑性弹性体产品近年来发展迅猛，已经实现工业化生产的产品可分为苯乙烯类（SBS、SIS、SEBS、SEPS等）、烯烃类（TPO、TPV）、双烯烃类（TPB、TPI）、氯乙烯类（TPVC、TCPE）、氨酯类（TPU）、酯类（TPEE）、酰胺类（TPAE）、有机氟类（TPF）等。热塑性弹性体作为重要的新型化工高分子材料，在汽车制造、电子信息、交通运输、航天航空等领域均有十分重要的应用，成为化工新材料的重要组成部分。

热塑性弹性体产品主要是定制化和差异化产品，受下游客户淡旺季和季节性影响较小，通常原材料丁二烯价格起伏较大，对产品价格会有一定的影响。

近年来多种不利因素对我国经济社会的发展带来前所未有的冲击，产业链供应链受阻，国际贸易投资萎缩，经济面临的不确定性因素显著增多。随着SBC类新产线的上马，对众立合成材料热塑性弹性体产品造成极大的冲击，但其始终坚持高端化、差异化产品路线，不断积极探索新的发展路径。

2、市场地位及主要产品情况

（1）公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业，自2001年10月设立至今，已能生产3大类8个系列高品质的热收缩膜产品。公司一直致力于追求技术创新和营销方式创新，从2009年起，公司POF热收缩膜产品产销量即排名国内同行业第一位，全球同行业第二位，仅次于美国希悦尔公司，行业地位突出。2023年公司产品销售4万吨以上，保持持续稳定发展，继续保持行业领先地位。公司最新研发的阻隔类膜和强力膜均为国外企业垄断产品的平替产品，拥有广阔的市场前景和明显的竞争优势。

（2）众立合成材料于2017年实现第一套3万吨装置投产，2019年第二套装置投产，已实现快速生产市场高度认可的环保型SBS，加氢产品SEBS、SEPS也已经在市场上试销售，产品已在沥青改性、制鞋、粘合剂多个领域得到应用，尤其是高附加值产品SEP，已经在光通信纤维保护油膏中得到应用。众立合成材料目前已实现了产品稳定高质量生产、部分制备技术在SBC类的行业处于国内领先地位，尤其是因突破SEPS生产技术，众立合成材料目前已逐步形成了以SEP(光纤油膏）、SEPS（润滑油粘指剂）、SEBS（保护膜）、SEBS(新型鞋材）为主的四大类高端产品及年产7万吨左右的弹性体产品的产能规模。

报告期内，公司所处的塑料包装薄膜制造业及热塑性弹性体行业均未出现国家行业政策及税收、进出口行业的重大调整。

（二）报告期内主要业务、产品及用途

报告期内，公司主要从事多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称POF热收缩膜）产品的研发、生产和销售，主要产品为POF热收缩膜，按具体用途及工艺可以细分为POF普通型膜、POF交联膜、POF印刷膜及其他3大类8个系列。POF热收缩膜主要由线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯等原材料通过挤出机加热塑化，经过环状模头挤出母膜，冷却后再经加热并双向拉伸等特殊工艺加工而成，主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装，以及各类轻小型产品的集合性包装，属于功能性、环保型的塑料包装材料。

报告期内，公司控股子公司众立合成材料主要从事热塑性弹性体产品的研发、生产和销售，主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。包括：非加氢类SBS、SIS等；部分加氢类SEBS、SEPS、SEP；极性化苯乙烯类热塑性弹性体。可以应用于高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械、医疗用品、大温度跨度润滑油黏度指数改性等领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

注：鉴于“安信证券资管－顾敏超－安信资管创赢30号单一资产管理计划”、“陈晨”、“陆洋”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前200名股东名册中，公司无对应数据。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2023年初收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司自通过高新技术企业认定后三年内（2022年-2024年）可继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠的政策。具体情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2023-010号）。

2、公司控股子公司众立合成材料于2023年12月收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

证券代码：002522 证券简称：浙江众成公告编号：2024-004

浙江众成包装材料股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议的会议通知于2024年4月1日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2024年4月11日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2023年度在公司任职的独立董事孙玲玲、徐伟箭、黄生权、汪萍（报告期内已离任）分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职；独立董事述职报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

2023年度，公司合并报表全年共计实现营业收入172,835.43万元，同比下降8.27%，实现归属于母公司的净利润10,403.53万元，同比下降32.19%。截至2023年12月31日，公司总资产366,917.28万元，归属于母公司的所有者权益223,897.23万元，基本每股收益0.11元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

公司提出的2023年度的利润分配预案如下：以截至2023年末的公司总股本905,779,387股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），预计共派发现金股利人民币31,702,278.55元（含税），具体金额以实际派发金额为准，分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不送红股，不进行资本公积金转増股本分配。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司内部控制的评价报告（2023年度）〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

监事会就《关于公司内部控制的评价报告（2023年度）》发表了核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司内部控制的自我评价报告（2023年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

本议案无需提交公司股东大会审议。

监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》分别发表了核查意见，具体内容详见相关公告文件。

公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司董事及高管2023年度薪酬方案的议案》；

8.1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决的表决结果，审议通过了《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》；本议案涉及非独立董事易先云先生、杭阿根先生、詹越强先生、吴晓兵先生、杨家军先生实际领取薪酬事项，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名非关联董事参与了表决。

8.2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决的表决结果，审议通过了《关于公司独立董事2023年度津贴方案的议案》；本议案涉及独立董事孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生实际领取独立董事津贴事项，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名非关联董事参与了表决。

8.3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决的表决结果，审议通过了《关于公司高管2023年度薪酬方案的议案》；本议案涉及非独立董事杭阿根先生、吴晓兵先生、杨家军先生实际领取薪酬事项，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名非关联董事参与了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案中的上述8.1项子议案及8.2项子议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，8.3项子议案无需提交公司股东大会审议。

上述董事、高级管理人员2023年度的薪酬情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年年度报告》。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司在2024年度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币3,000万元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用募集资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币3,000万元，并授权公司经营管理层在自公司本次会议审议通过之日起至公司下一年度年度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案无需提交公司股东大会审议。

监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》分别发表了核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及控股子公司在2024年度内继续使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币5亿元，并授权公司经营管理层在自公司本次会议审议通过之日起至公司下一年度年度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在2024年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

监事会就《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的议案》发表了核查意见，具体内容详见相关公告文件。

《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》；

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事会、监事及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款内容作出修订，并授权公司管理层办理相关备案登记手续。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

修订后的《公司章程》及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作细则〉的议案》；

公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，决定重新制定《独立董事工作细则》，对原有的《独立董事工作细则》予以废止。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《独立董事工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

15、审议通过了《关于重新制定董事会各专门委员会实施细则的议案》；

15.1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定〈战略决策委员会实施细则〉的议案》；

15.2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定〈审计委员会实施细则〉的议案》；

15.3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定〈提名委员会实施细则〉的议案》；

15.4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规的规定，同时结合公司实际情况，决定重新制定《战略决策委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》，对原有的上述各项细则予以废止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《战略决策委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提2023年度信用减值及资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于计提2023年度信用减值及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

同意于2024年5月10日下午14：00在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2023年年度股东大会现场会议，并提供网络投票的方式，将本次会议审议通过的上述第2-5项、第8项之8.1-8.2、第11-14项议案共计九项提案和第五届监事会第二十次会议审议通过的相关需要提交股东会的议案一并提交股东大会审议。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、第五届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相应会议材料；

4、广发证券股份有限公司关于相关事项的核查意见；

5、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年四月十三日

证券代码：002522 证券简称：浙江众成公告编号：2024-013

浙江众成包装材料股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，拟于2024年5月10日下午14:00在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2024年4月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月10日下午14:00在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2024年5月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年4月30日。

7、出席对象：

（1）于2024年4月30日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会议室。

二、会议审议事项：

表一、本次股东大会提案编码表

■

上述提案已经分别经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，相关董事会及监事会决议公告及有关议案内容的公告已分别刊登在2024年4月13日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注1、本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；上述第8、10项共计2项议案为需要以特别决议审议通过的事项（需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过），其他没有需要以特别决议审议通过的事项；上述第6项共计1项议案为逐项表决的提案。

注2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，上述第3、5-10项共计7项议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

注3、上述第6.01、6.02及第7项议案如出现关联股东出席的情况，关联股东将需要回避表决。

三、参加现场会议的登记方法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2024年5月6日9:00一11:00、13:30一17:00

3、登记地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼证券部办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年5月6日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、现场会议联系方式：

联系电话：0573-84187845 传真：0573-84187829

公司地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼证券部办公室

邮编：314100

联系人：许丽秀、楚军韬

2、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

4、授权委托书及回执后附。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、其他文件。

特此通知。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年四月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一：参加网络投票的具体操作流程：

一、网络投票的程序：

1、投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人姓名及签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人的，应当加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002522 证券简称：浙江众成公告编号：2024-005

浙江众成包装材料股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的会议通知于2024年4月1日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2024年4月11日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名（其中以通讯表决方式出席会议的监事共1名，监事周文化先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况：

经全体与会监事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

监事会认为，公司制定的2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，与公司经营业绩相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同时，该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》中的相关规定。因此监事会同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司内部控制的评价报告（2023年度）〉的议案》；

监事会经审核后，对公司内部控制评价报告发表意见：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度体系，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司董事会编制的《关于公司内部控制的评价报告（2023年度）》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建设及运行情况。监事会对《关于公司内部控制的评价报告（2023年度）》无异议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于公司内部控制的自我评价报告（2023年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年度）〉的议案》；

监事会经审核认为：1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司对募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决的表决结果，审议了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》；

本议案涉及监事张洋先生、朱卫鹏先生、丁晓闻女士、唐琳先生实际领取薪酬事项，上述人员属于关联监事，回避了对该议案的表决，其余1名非关联监事参与了表决，因本议案有4名监事回避表决，需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

上述监事2023年度的薪酬情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年年度报告》。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会经审核认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的投资收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司在2024年度内继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度为合计不超过人民币3,000万元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》；

监事会经审核认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营所需流动资金等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的积极措施，有利于提高闲置资金的收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司在2024年度内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的议案》；

监事会经审核认为：公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司2024年度拟向银行等金融机构的各类融资活动提供担保，有利于保障其生产运营。公司拟担保的对象是控股子公司，公司对其有完全的控制权，且公司在完成控制权变更后，对众立合成材料的管理也进行了进一步优化，其目前正处于发展期，财务管理规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。因此，我们同意本次提供担保事项，担保额度为不超过人民币125,000.00万元，公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

11、会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》；

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提2023年度信用减值及资产减值准备的议案》；

监事会经审核认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用减值及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于计提2023年度信用减值及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖印章的公司第五届监事会第二十次会议决议；

2、其他文件。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零二四年四月十三日

证券代码：002522 证券简称：浙江众成公告编号：2024-007

浙江众成包装材料股份有限公司

关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本事项尚需经2023年年度股东大会审议通过。

具体情况如下：

一、公司2023年度利润分配预案的基本情况：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2023年度实现净利润为89,348,520.53元（合并报表2023年度实现归属于上市公司所有者的净利润为104,035,271.48元）。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积8,934,852.05元后，减去2022年度已分配的现金股利27,173,381.61元，加上母公司年初未分配利润776,440,896.62元，截至2023年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为829,681,183.49元。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司提出的2023年度的利润分配预案如下：以截至2023年末的公司总股本905,779,387股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），预计共派发现金股利人民币31,702,278.55元（含税），具体金额以实际派发金额为准，分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不送红股，不进行资本公积金转増股本分配。上述利润分配方案实施后，公司总股本保持不变。

二、董事会意见：

该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，充分考虑了公司经营状况、未来发展可持续的需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

三、监事会意见：

四、其他说明：

若在本次利润分配预案披露至实施期间参与利润分配的公司总股本发生变化，公司将保持每10股利润分配的比例不变，相应变动调整利润分配总额。

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件：

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年四月十三日

证券代码：002522 证券简称：浙江众成公告编号：2024-008

浙江众成包装材料股份有限公司

关于2024年度使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在2024年度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币3,000万元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用募集资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币3,000万元，并授权公司经营管理层在自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司下一年度年度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体情况如下：

一、公司募集资金情况：

浙江众成包装材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1664号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币80,010.00万元，扣除发行费用人民币4,352.14万元后，募集资金净额为人民币75,657.86万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日出具的信会师报字（2010）第25608号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况：

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资于以下项目：

1、募集资金投资项目情况

单位：元

■

2、首次公开发行超募资金使用情况

扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为46,231.86万元，超募资金使用情况如下：

（1）2011年4月26日，公司2010年度股东大会会议通过了《关于使用部分超募资金投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》，同意为提高超募集资金的使用效率，提升产品生产能力与产品档次，占领市场份额，培育新的利润增长点，提高公司的核心竞争力，实现公司发展战略，公司以首次公开发行股票募集的超募资金23,789.00万元用于投资建设“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”。

（2）2012年7月4日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》，同意使用首次公开发行股票募集的超募资金3,750.00万元用于投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”。

（3）2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意1）、终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”，已使用部分募集资金，由公司用自有资金补足并继续投资；2）、增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线一期项目”投资金额，新增投资2,250.00万元（由超额募集资金投入）；3）、增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资2,530.00万元（由超额募集资金投入）；

（4）2013年6月4日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”》的议案，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金及募集资金利息21,123.00万元（其中超募资金17,662.86万元，募集资金利息3,460.14万元）投资建设年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目。

（5）2015年4月24日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成，即将完成日期从2015年6月延期至2017年6月。

（6）2017年7月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目部分实施内容的议案》，同意对首次公开发行超募资金投资项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容进行调整。具体调整为：将项目实施内容调整为投资建成3条采用“三泡法五层共挤”生产工艺的高阻隔PVDC热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨（制成品）；1条采用“三泡法七层共挤”生产工艺的EVOH阻隔热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨（制成品）。项目总投资调整为23,000万元（其中超募资金17,662.86万元，募集资金利息5,337.14万元）。募集资金投资项目的名称也将变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。

（7）2021年3月18日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意变更公司部分首次公开发行股票募集资金用途，对超募资金项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”取消使用首发超募资金建设实施，并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。项目总投资调整为28,474.00万元，其中超募资金承诺投资总额为17,662.86万元，其余使用募集资金利息与自筹资金补足。

公司于2021年3月从自有资金账户分别转入中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行募集资金专户1204070029300110784内1,314.94万元，中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行募集资金专户7333510182100024971内154.64万元。

（8）2023年3月26日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”计划延期18个月完成，即将完成日期从2023年3月延期至2024年9月。

截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户余额为4,216.33万元（包含公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品进行现金管理的余额），全部为募集资金专用账户历年存款结存的利息。

三、募集资金闲置原因：

根据经公司2021年3月1日召开的第五届第一次董事会及第五届第一次监事会和2021年3月18日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”（以下简称“3万吨聚烯烃热收缩膜项目”）。项目总投资调整为28,474.00万元，其中超募资金承诺投资总额为17,662.86万元，其余使用募集资金利息与自筹资金补足。目前3万吨聚烯烃热收缩膜项目正在推进建设，截至2023年末，该项目共计投入资金23,820.05万元。根据募投项目实施计划及建设进度，募集资金投资项目的建设资金为逐步支付使用，因此，公司部分募集资金在一定时间内仍将处于暂时闲置状态。

四、投资概况：

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司现金资产收益，在不影响公司募集资金按计划正常使用并有效控制风险的情况下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型的短期理财产品及结构性存款产品等，提高资产回报率，增加公司收益。

2、资金来源及投资额度

资金来源为公司闲置募集资金，来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

公司在2024年度内拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币3,000万元。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即任一时点公司合计使用闲置募集资金进行现金管理理财投资的余额不超过人民币3,000万元。

3、投资方式

公司运用部分闲置募集资金现金管理投资的品种为商业银行等各类金融机构发行的安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类理财产品及结构性存款产品等（包括但不限于商业银行的各类保本型理财产品、结构性存款产品及证券公司或其子公司的保本型收益凭证等），不得用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

4、投资期限

单个产品的投资期限不超过一年。

5、实施方式及额度有效期限

本次授权为年度授权，授权公司经营管理层在自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司下一年度年度会议审议通过之日止（时间约为一年）的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部门负责组织实施管理。