国投智能（厦门）信息股份有限公司2023年年度报告摘要

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证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-15

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

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2.报告期主要业务或产品简介

国投智能是国内电子数据取证行业龙头企业、公共安全大数据领先企业、网络空间安全与社会治理领域国家队。公司是国投集团的重要投资企业，国务院国资委为公司实际控制人。公司以国投集团的战略规划为指引，以服务国家数字中国、网络强国战略为己任，致力于成为国投集团数字经济产业布局的重要支撑，力争成为全球电子数据取证领域领航者、公共安全大数据领域领跑者、新网络空间安全及数字政务与企业数字化行业领域领先者，建设世界一流大数据企业。

国投智能的发展战略是持续围绕“产品装备化，大数据智能化”拓展延伸业务，形成以“乾坤”大数据操作系统为共性技术基座，以公共安全大数据、电子数据取证为基石业务，数字政务与企业数字化、新网络空间安全为战略业务的四大业务航道，覆盖6大产品类目，40个产品体系，130多个产品系列。致力于应用数字化、信息化技术，向政府机关、企事业单位提供公共安全、行政执法、社会治理及企业数字化转型服务，主要服务对象为公检法司、政府机关和企事业单位，业务覆盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家。具体主营业务如下图1所示。

在公共安全大数据和电子数据取证两大基石业务发展的基础上，公司不断加大研发投入，于2023年发布了美亚“天擎”公共安全大模型、“MYOS取证操作系统”、“超融合取证板卡”、 美亚“天擎”公共安全大模型一体机等新产品，从战略、创新、生态三大方面出发，通过业务重构产品，技术重构服务，生态重构合作，实现重构产业。

基于公共安全大数据技术和能力优势，公司将在打击犯罪、维护国家安全等领域的能力延伸到现实社会的数字化治理，大力拓展数字政务与企业数字化板块，支撑数字政务平台建设，实现一网通办、一网统管；推动数字赋能乡村振兴工作，探索乡村振兴新模式；围绕管理信息化和产业数字化，服务好国投集团数字化建设，进行产业孵化，技术赋能，以推广和服务更多的央国企数字化转型。在夯实电子数据取证业务基础上，公司把大数据和人工智能技术应用到“网络空间社会治理”，积极拓展新网络空间安全板块，业务由事后电子数据调查取证延伸到“网络空间安全”事前、事中、事后全赛道，推出“长城计划”和“狼烟计划”，聚焦数据安全和人工智能安全领域，从而迈进千亿级的宽广赛道。

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图1 国投智能主营业务图

3.主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

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公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）新设控股子公司南京美亚金鼎信息科技有限公司

报告期内，为深耕纪委监委行业市场，支撑公司“十四五”战略规划的落地，2023年2月公司与南京金鼎嘉崎信息科技有限公司合资成立南京美亚金鼎信息科技有限公司。目前已完成了工商注册登记手续并取得由南京市雨花台区行政审批局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：南京美亚金鼎信息科技有限公司

统一社会信用代码：91320114MACAHNHR2Q

类型：有限责任公司

住所：南京市雨花台区雨花街道软件大道11号花神大厦208室

法定代表人：武春庆

注册资本：1,000万元人民币

登记机关：南京市雨花台区行政审批局

营业期限：2023年02月28日至无固定期限

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；数字技术服务；软件开发；网络设备销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；专业设计服务；消防器材销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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股权结构：

（二）新设全资子公司国投云网数字科技有限公司

报告期内，为加快在企业数字化领域的产业布局，公司于2023年8月17日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》，同意设立美亚云网科技有限公司（拟定名称，最终名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。2023年10月17日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-47），该全资子公司已完成了工商注册登记手续，并取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

公司名称：国投云网数字科技有限公司

统一社会信用代码：91110112MAD1HPGK87

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-243

法定代表人：涂峥

注册资本：20,000 万元人民币

营业期限：长期

经营范围： 一般项目：软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 软件外包服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全咨询服务；数据处理服务；物联网技术研发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；企业管理咨询；物联网应用服务；计算机系统服务；安全技术 防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修 ；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备耗材制造。（ 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

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（三）公司产业投资基金进展

1.美桐产业并购基金

公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至2023年12月31日，美桐大数据基金已投项目7个，包括中科金审（北京）、安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，累计投资项目总额20,330万元，已全部出款20,330万元。志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签订股权转让协议，对应的项目退出款已全部收到。天轴通讯已签署回购协议，已按期部分收回。截至2023年12月31日，美桐产业并购基金共进行4次分配，共已分配9,250万元。

2.美桐贰期产业投资基金

公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》。2019年8月27日公司第四届董事会第十一次会议和2019年10月16日公司第二次临时股东大会,审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。

截至2023年12月31日，美桐贰期产业投资基金已投资亚信安全、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、灵犀微光、云集至、中科华联、辰尧科技等14个项目，累计投资项目总额29,574万元。厦门亿芯源项目已退出，对应的项目退出款已全部收到。截至2023年12月31日，美桐贰期产业投资基金共进行1次分配，共已分配1,989万元。

（四）其他已披露事项

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证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-13

国投智能（厦门）信息股份有限公司

2023年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：300188 证券简称：国投智能公告编号：2024-21

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，决定于2024年5月10日（星期五）下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024年5月7日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司续聘的见证律师；

（4）其他相关人员。

8．现场会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号国投智能2109会议室。

二、会议审议事项

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上述所有提案已经公司第五届董事会第二十四次、第二十五次会议审议通过，具体提案内容及2023年度独立董事述职报告详见公司于2024年3月23日和2024年4月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

特别提示：提案10采用累积投票表决方式，应选非独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案7、提案8，关联股东回避表决。

三、 会议登记方法

1.登记时间：2024年5月8日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）

2.登记地点：厦门市软件园二期观日路12号国投智能公司董事会办公室。

3.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2023年年度股东大会参会股东登记表》（详见附件3）。信函或传真须于2024年5月8日17:00前送达或传真至公司。

（4） 本次股东大会不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路12号国投智能董事会办公室

邮政编码：361008

联系人：高碧梅

联系电话：0592-3698792

传真：0592-2519335-212

电子邮箱：tzzgx@300188.cn

5.本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。

6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十四、二十五次会议决议；

2．第五届监事会第二十一次会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，投票简称为“国投投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

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（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案10.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年5月10日（现场股东大会召开当日），即9:15-9:25；9:30-11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司/（本人），出席国投智能（厦门）信息股份有限公司2023年年度股东大会，代表本公司/（本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司/（本人）承担。

委托人对下述议案表决如下：

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注：1. 上述提案10.00采用累积投票制进行选举，具体情况如下：

提案10.00：《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.上述除提案10.00之外的其他所有提案均为非累积投票提案，请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人身份证号：受托人签名：

委托有效期限：委托日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。附件3：

国投智能（厦门）信息股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

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