证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-010
上海健麾信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年4月11日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于4月3日以书面、通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由刘羽洋先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举刘羽洋先生担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司监事会
2024年4月12日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-012
上海健麾信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开职工代表大会，投票选举第三届监事会职工监事。同日，股东大会结束后，公司随即召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》等议案，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举产生第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 8名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名。
公司第三届董事会具体成员如下：
独立董事：吴岚、白云霞、周贇
非独立董事：戴建伟（董事长）、孙冬、程刚、邱泓、赵凌
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的
三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
上述董事任期三年，与第三届董事会任期一致。
第三届董事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》相关内容。
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委
员，组成情况如下：
（1）战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、白云霞；
（2）审计委员会：白云霞（主任委员）、孙冬 、周贇；
（3）提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周贇；
（4）薪酬与考核委员会：周贇（主任委员）、戴建伟、白云霞；
第三届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第三届董事会任期一致。
三、第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，非职工代表监事2名。职工监事由职工代表大会选举产生。公司第三届监事会具体成员如下：
1、职工监事：陈龙
2、非职工代表监事：刘羽洋（监事会主席）、王少登。上述监事任期三年，与第三届监事会任期一致。
第三届监事会成员简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第三届监事会职工监事的公告》相关内容。
四、高级管理人员的聘任情况
经公司董事会审议，同意聘任以下高级管理人员：
1、总经理：戴建伟
2、常务副总经理：程刚
3、副总经理：邱泓、赵凌、罗建峰、龚卫勇、张君华
4、董事会秘书：邱泓
5、财务总监：邱泓
公司董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履
行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员的任期三年，与第三届董事会任期一致。高级管理人员简
历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》相关内容。
董事会秘书联系方式
联系人：邱泓
联系号码：021-58380355
邮箱：stock@g-healthy.com
办公地址： 上海市松江区中辰路518号
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-008
上海健麾信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月11日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区中辰路518号A栋会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持；
3.本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人。
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人。
3、董事会秘书邱泓先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举独立董事的议案
■
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
■
3、关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：蒋文俊、汤亦炜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-009
上海健麾信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年4月11日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于4月3日以书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举戴建伟先生担任公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生各专门委员会成员，具体情况如下：
（1）战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、白云霞；
（2）审计委员会：白云霞（主任委员）、孙冬、周贇；
（3）提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周贇；
（4）薪酬与考核委员会：周贇（主任委员）、戴建伟、白云霞；
以上各专门委员会任期同本届董事会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任戴建伟先生担任公司总经理（法定代表人），任期同本届董事会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
经董事会审议，同意聘任程刚先生担任公司常务副总经理；聘任邱泓先生、赵凌先生、罗建峰先生、龚卫勇先生、张君华先生担任公司副总经理，任期同本届董事会。同意聘任邱泓先生担任公司财务总监，任期同本届董事会。同意聘任邱泓先生担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提名委员会已对本次聘任的高级管理人员进行了资格审查，认为上述
人员符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
同时，董事会审计委员会对财务总监候选人的履历等相关材料进行了审查，认为其符合担任公司财务总监的任职条件，具备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-011
上海健麾信息技术股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行了监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，非职工代表监事2名。职工监事由职工代表大会选举产生。
2024年4月11日，公司工会委员会召开第二届职工代表大会第一次会议，投票选举产生第三届监事会职工代表监事，现将相关情况公告如下：
经职工代表大会审议，投票选举陈龙先生（简历详见附件）为公司第三届监
事会职工监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。
公司第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，
符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司监事会
2024年4月12日
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