公司代码：603038 公司简称：华立股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司所属行业类别
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C41 其他制造业”。公司主要产品是饰边条、饰面板，属于复合材料领域中的功能性复合材料，主要用于板式家具、室内装潢的装饰复合材料产品。上游为合成树脂、油墨、人造板等制造业，中下游行业为板式家具制造业以及室内装饰装修业。
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（二）公司所处行业特点
1、区域分布特点
目前我国装饰复合材料行业的主要表现为行业集中度相对较低且具有较强的地域特征，业内多为中小微型企业，规模小且技术水平普遍不高。装饰复合材料作为家具制造行业、室内装饰行业的配套服务产业，在地域分布上倾向于临近下游客户，由此形成珠三角地区、长三角地区、成渝经济圈和环渤海地区的区域性布局的特点。目前行业内的多数企业为服务于某一区域的区域型企业，只有少数领先企业进行全国性的战略布局并进行生产、销售和服务网络平台的搭建，行业格局为跨区域发展企业和区域企业并存。
2、与下游行业之间的关联特点
（1）公司下游行业为板式家具行业及室内装饰行业，其与地产行业存在产业链关联。房地产具有较强的周期性，但装饰复合材料行业受其影响并不显著，原因在于：地产行业主要聚焦于新房的开发与建设，而板式家具行业及室内装饰行业的业务范围则更为广泛。它们不仅涵盖了因地产开发而产生的新房装修市场，还深入到了旧房翻新、办公空间更迭以及随着房屋租赁经济崛起而带来的装修替换市场。目前国内一二线城市的存量房交易在整体交易中的占比仍然较高，这意味着旧房翻新和局部装修有望成为板式家具和室内装饰行业增长的重要动力。与此同时，在三四线城市及农村市场，手工制作家具仍占据相当大的市场份额，这意味着在这些地区，家具及装饰替换市场具有相当的增长潜力。装饰复合材料行业作为下游产业，其市场需求稳定可期，其行业周期与地产调控周期并不完全吻合，显示出其具有较强的市场适应性和韧性。总体而言，板式家具、室内装饰及装饰复合材料行业不仅深受新房装修市场的影响，还广泛涉及到旧房翻新、办公场所更替和租赁市场等多个领域，展现出了多元化的市场格局和广阔的发展空间。
（2）饰边条和饰面板广泛引用于橱柜、衣柜、墙板、踢脚线等领域，是家具制造及室内装饰的重要组件，对家居装修尤其是定制家具产品的品质、美观度有至关重要的作用。因此，随着消费群体年轻化、消费认知升级，消费者对产品品牌、风格、品质、功能、服务等细节要求更高，下游行业为满足日益增长的消费者需求，将趋向与具有品质保证、行业品牌口碑好、强自主研发设计能力，快速服务的供应链能力，以及产品规模化制造生产能力的企业保持长期合作共赢关系，从而确保下游行业在市场上的竞争力。在这样的背景下，饰边条和饰面板的生产企业不仅要注重产品的品质和创新，还需要不断提升服务水平和供应链管理能力，以满足不断变化的市场需求。同时，与下游行业建立稳固的合作关系，实现互利共赢，也是这些企业持续发展的重要保障。
（三）公司行业地位
公司在装饰复合材料领域耕耘多年，曾获得广东省科学技术进步奖三等奖、东莞市科学技术进步奖一等奖及东莞市专利金奖。公司拥有博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。旗下子公司东莞华富立、浙江华富立、四川华富立是国家高新技术企业。旗下子公司东莞华富立是国家级专精特新“小巨人”企业、广东省知识产权示范企业、东莞市制造业单项冠军示范企业，拥有中国合格评定国家认可委员会认可实验室、东莞市工程技术研究中心，通过了知识产权管理体系认证，拥有专利106项，其中发明专利45项，实用新型61项。公司是家具饰边条领域首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QBT4463-2013)的主要起草单位及相关行业标准的有力推动者，在国内中高端家具及室内装饰复合材料领域具有领先优势。
（一）公司从事的主要业务
公司作为行业领先的“定制·精装材料服务商”，以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石，发展成为包括家居材料业务板块、产业互联网业务板块、产业投资业务板块的综合型控股企业。
家居材料业务板块，主要产品为饰边条、饰面板，主要用于板式家具、室内装潢以及商业空间打造。公司主要产品包括：
（1）饰边条，主要为PVC、ABS、HM以及异型饰边条等，该类产品主要用于板式家具的边延密封保护和装饰。
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（2）饰面板，主要为OSB（定向刨花板）、PB（刨花板）为基材的饰面板，该类产品主要用于板式家具生产及室内装潢。
饰面板基材的选择会直接影响产品性能，公司选择的是目前综合性能优异的OSB及PB，相对于其他类型板材，环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。
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不同基材对比
产业互联网业务板块，公司旗下的虹湾家居平台（www.hw-scm.com）是一站式家居建材采购平台，包括外观展示、材质参数说明、可视化比较、网站和微信小程序在线下单以及客户订单信息的传输流转，实现了信息流、物流、资金流相统一。公司通过开拓线上销售模式，配套自动化生产线和智能仓储物流，不仅为现有B端客户提供更优质服务，增强客户粘性及扩大订单量，也为开拓新客户提供可视化窗口。扩大产品覆盖面及提升订单转化率，从而可以进一步盘活客户资源，深挖产品订单需求。
产业投资业务板块，公司致力于构建一个集精装材料与设计于一体的综合性产业园区，作为该板块的关键战略布局，旨在紧密连接上下游产业链。其中，宏源智造园坐落于东莞东部工业园，占地约78亩，建设总面积达16万平方米，现已竣工并投入运营。芜湖国际智慧定制精装生态园位于芜湖三山经济开发区，占地240亩，建筑面积约为10万平方米，2023年已完成建设并投入使用。
为更好利用资本市场，加快公司产业升级和发展的步伐，实现公司资本连接产业目标，下属子公司尚润资本作为公司重要的投融资平台，积极寻求发掘优质投资标的。
（二）公司主要经营模式
（1）销售模式
公司的销售模式采用直接销售和经销商销售相结合、线上销售与线下销售相结合、“封边条+饰面板+异型材”组合销售的模式。
公司的产品以内销为主。在销售模式上，公司采取直接销售和经销商销售相结合的模式。由于公司主要产品为中高端装饰复合材料，需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分的沟通和合作，公司境内销售主要采用直接销售模式，即与客户签订合同后，在与客户充分协商产品参数基础上接单生产并直接销售给境内客户。由于境外经销商在当地市场开拓方面具有先发优势，公司境外销售主要采用经销商模式，主要为买断式销售。经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。
（2）生产模式
公司主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。
公司的生产流程为：（1）生产部门就客户提出的各方面需求（或样品）确定量产前的配方和工艺方案；（2）销售部与客户就产品样式、质量、价格、结算方式、供货保障等事项予以确认后，接单生产；（3）计划人员根据客户交期向生产部门下达生产计划；（4）生产部门根据销售部的订单组织备料；（5）生产完成后，按照客户要求的交期，运输至指定的地点。
（3）采购模式
公司采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购中心统一选定供应商和确定采购价格，由各子公司按实际需求量进行采购；少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各子公司按照实际需求安排采购。
公司管理层依据公司预期订单的合理估算、原材料的运输时间、原材料价格走势的判断以及生产的实际情况，综合决定原材料的储备量。
公司采购流程如下：公司根据客户订单需求数量、交货周期、库存情况等来确定采购计划，采购计划包括采购原辅材料的品种、数量和供应商交货周期等。采购部将根据采购计划将所需采购的物料汇总，对供应商进行询价、比价，签订采购合同。
目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
6经营情况与分析
2023年，面对复杂多变的市场环境和房地产市场持续低迷，公司审时度势，坚持内外兼修，稳中求进。对内，公司加强管理，持续优化产品结构、提升产品质量，筑牢核心竞争力；对外，公司成功引入新的控股股东，进一步优化公司股权结构，为公司发展注入了新的活力。
报告期内，公司实现营业收入79,279.42 万元，同比增加2.59%；归属于上市公司股东的净利润1,859.46万元，同比增加74.47%。显示了公司经营策略的有效性。
（一）股权结构与公司治理得到进一步优化
2023年11月，公司完成了控制权变更，控股股东变为安徽洪典资本管理合伙企业，实际控制人变更为何全洪先生。这一变革进一步优化了公司的股东结构，为公司带来了新的发展机遇。12月，公司顺利完成了董事会和监事会的改组，选举了新的董事、监事及部分高级管理人员，实现了新老团队的平稳过渡和顺利融合，为公司的持续发展提供了强有力的组织保障。
（二）技术创新与产品升级持续推进
技术创新是推动公司发展的核心动力。报告期内，推出了多款具有优异性能的产品，如EB封边条、进口EB装饰板、静电喷粉门板、PET门板（柠芯板系列）、2.0激光封边条等。其中，华富立EB装饰板在色彩表现力、产品性能、环保等级方面表现优异；华富立PET门板（柠芯板系列）环保等级达到了ENF级。华富立盘古绿·葵叶拼花饰面板荣获金定奖饰面材料类金奖。2023年度，子公司东莞华富立、浙江华富立获得高新技术企业重新认定。
（三）市场开拓与客户服务成绩斐然
在市场拓展方面，我们坚持以客户为中心，深耕优质客户，同时积极推广新客户。通过及时响应客户需求和巩固市场优势，子公司浙江华富立荣获顾家家居2022年度供应商合作伙伴大会年度优秀奖、2023年最佳品质奖；东莞华富立荣获索菲亚家居战略合作伙伴与特殊贡献奖、索菲亚集团供应商质量峰会“匠心质音”奖等。
（四）生产经营与提质增效成效显著
在生产经营方面，公司引进先进设备，优化生产流程，加强设备维护和保养，提高了生产效率和产品质量。同时，公司制定了严格的管控流程和标准，强化了生产过程的管理和控制，全面完成了提质增效目标。这些努力使得子公司东莞华富立荣获了东莞市第一批制造业单项冠军企业的称号。
（五）生产基地与产能布局进一步优化
公司密切关注市场形势，根据市场需求及时调整产能布局。在全国各重点区域打造仓储基地和运营中心，实现了生产系统与仓储系统的高效协同，提高了产能利用率。芜湖智造生态园的开业运营和华富立饰板安徽运营中心的启动，进一步提升了公司的生产能力和市场竞争力。
（六）其他业务板块齐头并进
在产业互联网领域，报告期内，虹湾家居加大全国仓储覆盖面，推出授权工厂模式和轻资产代理模式，实现快速响应降低物流时间成本，通过线上运营数据赋能，及时了解市场导向及客户需求，进一步优化产品结构，业绩保持快速增长，实现全年盈利。康茂电子面向家居行业销售华为政企产品ideahub会议平板、华为终端智能家居产品及华为云等，聚焦重点客户数字化门店业务的落地，稳步拓展新客户，销售订单得到进一步提升。
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
不适用
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-015
东莞市华立实业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年4月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2024年4月1日以电子邮件发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1、审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
3、审议通过《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
公司独立董事分别向公司董事会提交了《2023年度独立董事履职情况报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议，独立董事将在2023年度股东大会上述职。
4、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
6、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：本次计提商誉和资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
公司董事会同意2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为：1、公司以2023年度利润分配方案实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为206,674,697股，以此计算共计派发现金股利10,333,734.85元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为54.89%。2、公司以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2023年12月31日，公司总股本为206,674,697股，以此为基数计算，共送股62,002,409股，本次送股后，公司总股本将增加至268,677,106股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
10、审议通过《关于2023年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
12、审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
13、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任孙伟先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会期限一致。具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
14、逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
依据2024年度业绩及经营管理相关预期和工作计划，公司制定了董事、高级管理人员2024年度薪酬方案。
14.1、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-何全洪
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事何全洪回避表决。
14.2、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-谭栩杰
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事谭栩杰回避表决。
14.3、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-孙伟
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事孙伟回避表决。
14.4、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-孙媛媛
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事孙媛媛回避表决。
14.5、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-薛玉莲
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事薛玉莲回避表决。
14.6、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-黄卫祖
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事黄卫祖回避表决。
14.7、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-张冠鹏
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事张冠鹏回避表决。
14.8、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-谢志昆
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事谭栩杰回避表决。
14.9、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-卢旭球
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
14.10、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》-王堂新
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
上述子议案14.1至 14.7董事薪酬方案尚需提交股东大会审议；子议案14.8至 14.10未兼任董事的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。
15、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
16、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
17、审议通过《关于2024年度期货交易额度授权的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》
董事会认为：公司所提供的担保主要用于满足子公司经营发展的融资需求，有利于促进各子公司资金筹措和良性发展。符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响。被担保方为公司全资、控股子公司，公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险。董事会同意本次对子公司融资提供担保额度预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、逐项审议通过《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
21.1、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-公司章程
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.2、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-股东大会议事规则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.3、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-董事会议事规则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.4、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-独立董事工作制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.5、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-对外担保决策管理制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.6、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-关联交易决策制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.7、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-董事、监事及高级管理人员行为规范
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.8、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-会计师事务所选聘制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.9、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-审计委员会工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.10、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-提名委员会工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.11、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-薪酬与考核委员会工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.12、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-战略发展委员会工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.13、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-独立董事专门会议工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.14、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-总裁工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.15、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-重大经营与投资管理制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.16、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-募集资金使用管理办法
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21.17、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-内部控制管理制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
上述子议案21.1至21.8项制度的修订和制定尚需提交股东大会审议；子议案21.9至21.17项制度经董事会审议通过后生效。
22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
23、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见2024年4月12日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-016
东莞市华立实业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：《2023度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们同意公司关于2023年度内部控制自我评价报告。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司在审议本次计提商誉和资产减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并将该预案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至2023年12月31日的募集资金使用情况。同意公司关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于2023年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年年度的经营和财务状况。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、逐项审议通过《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9.1、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》-陈晨
表决情况：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事陈晨回避表决。
9.2、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》-谭权志
表决情况：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事谭权志回避表决。
9.3、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》-张子凌
表决情况：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事张子凌回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
2024年4月12日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-017
东莞市华立实业股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》财政部《企业会计准则第8号一资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收票据、应收账款、其它应收款、存货和合同资产计提减值准备，2023年度计提（含转回）各项资产减值准备合计人民币1,725.13万元，具体情况如下：
单位：人民币元
■
一、计提减值准备的具体情况
（一）计提信用减值损失
单位：人民币元
■
（二）计提资产减值损失
单位：人民币元
■
1、计提商誉减值准备的具体情况：
（1）商誉的形成
2019年10月20日，公司与王善怀签订《东莞市华立实业股份有限公司与王善怀关于福建尚润投资管理有限公司之股权转让协议》，双方协商一致，公司以人民币7,800万元受让王善怀持有标的公司55%的股权，对应注册资本人民币550万元，收购完成后，公司持有福建尚润投资管理有限公司55%的股权。公司根据购买日按合并成本与取得福建尚润投资管理有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉73,786,612.70元。
（2）计提商誉减值准备的原因
由于公司的控股子公司福建尚润投资管理有限公司所管理的基金在投项目较集中在医疗行业，目前医疗行业行情较投资时期预测的市场有较大的落差。加上近年来宏观经济不景气等影响，2023年公司计划的投资项目落地延缓，基金发行进度缓慢，出现商誉减值的迹象。基于谨慎性原则，经相关评估机构进行减值测试后决定合理计提商誉减值准备。
（3）商誉减值测试情况
①商誉减值测试概况
根据《企业会计准则第8号一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的相关规定，公司聘请北京中林资产评估有限公司对公司收购福建尚润投资管理有限公司所形成的商誉进行了减值测试。
根据北京中林资产评估有限责任公司出具的《东莞市华立实业股份有限公司拟对合并福建尚润投资管理有限公司股权形成的含商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》（中林评字[2024]第106号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为83,105,126.38元，账面价值108,876,932.24元，本期应确认商誉减值损失25,771,805.86元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失14,174,493.22元。
②商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法
本公司期末对与福建尚润投资管理有限公司商誉相关的资产组进行了减值测试，将资产组账面价值与其可回收金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。
1）福建尚润投资管理有限公司资产组范围包括直接归属于资产组的固定资产以及商誉。
2）福建尚润投资管理有限公司以预计2024年-2028年的每期现金流量以及2029年的永续现金流量，按14.48%的折现率折现，计算出期末时点的价值，与商誉加固定资产、无形资产账面价值之和进行比较对比。对福建尚润投资管理有限公司预计2024年-2028年现金流量现值的计算采用了86.30%一88.99%%的毛利率及-19.68%一10.74%的营业收入增长率作为关键假设；对福建尚润投资管理有限公司预计2029年永续现金流量现值的计算采用了86.30%的毛利率及0.00%的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。经测试，本期福建尚润投资管理有限公司的商誉需计提减值准备14,174,493.22元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提（含转回）各项减值准备合计为1,725.13万元，导致公司2023年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润减少1,651.36万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的88.81%。
三、专项意见说明
公司监事会认为：公司在审议本次计提商誉和资产减值准备议案的相关程序合法、合规，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后，更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-018
东莞市华立实业股份有限公司
2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。
● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币470,214,471.82元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为206,674,697股，以此计算共计派发现金股利10,333,734.85元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为55.57%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2023年12月31日，公司总股本为206,674,697股，本次送股后，公司总股本将增加至268,677,106股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并将该预案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司盈利情况、发展阶段等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-019
东莞市华立实业股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引的规定，现将东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791号）核准，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过5,523万股人民币普通股（A股）。公司本次非公开发行股票实际发行2,254.283万股，募集资金总额为人民币25,000万元，扣除各项不含税发行费用人民币997.92万元，实际募集资金净额为人民币24,002.08万元。公司上述募集资金的到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）于2021年8月2日出具“致同验字（2021）第441C000531号”《验资报告》验证，并已全部存放于募集资金专户进行管理。
截至2023年12月31日，公司已累计投入使用募集资金共11,328.33万元(含用于置换以自筹资金预先已投入募投项目及支付发行费用的1,317.05万元)，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为783.35万元。公司本次非公开发行股票募投项目结项后的全部节余募集资金13,457.10万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）已全部转出用于永久补充公司流动资金。公司本次非公开发行股票的募集资金专项账户均已全部注销完毕。
二、募集资金管理情况
公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，规范公司非公开发行股票募集资金管理，切实保护投资者权益。
关于非公开发行股票募集资金，公司分别在广发银行股份有限公司东莞常平支行、兴业银行股份有限公司东莞常平支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行开设专户作为募集资金专项账户，公司分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及开户行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，实施募投项目的子公司湖北华富立装饰材料有限公司在东莞农村商业银行股份有限公司常平支行开设专户作为募集资金专项账户并与公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司及开户行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司于2023年8月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施湖北华置立装饰材料厂区项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。2023年10月，公司将存放于募集资金专项账户的全部剩余募集资金13,457.10万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）全部转出用于永久补充公司流动资金，并注销所有募集资金专项账户，其相对应的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》因履行完毕而终止。
截至2023年12月31日，募集资金的存储情况如下：
■
三、报告期内募集资金实际使用情况
（1）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，募投项目资金使用情况参见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
（2）募投项目先期投入及置换情况
2021年8月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,170,462.12元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计最高不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。根据相关法规，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
2023年度，公司募集资金进行投资理财情况如下：
单位：人民币 万元
■
（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（6）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（7）节余募集资金使用情况
公司于2023年8月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施湖北华置立装饰材料厂区项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
2023年10月，公司将存放于募集资金专项账户的全部剩余募集资金13,457.10万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）全部转出用于永久补充公司流动资金，并注销所有募集资金专项账户。
（8）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
（四）变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
四、会计师事务所出具鉴证报告的结论性意见
经审核，我们认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。
五、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账，查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告等资料。
经核查，保荐机构认为：华立股份2023年度募集资金的存放管理及实际使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对于华立股份2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024年4月12日
附表1：《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2023-12-31
单位：人民币元
■
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-020
东莞市华立实业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经2024年第一次董事会提名委员会会议审核，董事会同意聘任孙伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
孙伟先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任前培训，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。孙伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0769-83338072
传真：0769-83336076
电子邮箱：investor@dghuafuli.com
联系地址：东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路13号汇富中心9楼；深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼710
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024年4月12日
董事会秘书简历
孙伟先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法国里昂商业管理学校EMBA（物联网管理）,清华大学工商管理硕士在读。曾任西藏奇正藏药股份有限公司政府事务部经理、战略管理部经理、总裁办主任、投资与业务拓展部总监，西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司副总经理。现任公司董事、副总裁，兼任西藏藏药集团股份有限公司监事。
孙伟先生已于2024年1月参加并通过了上海证券交易所2023年第四期董事会秘书任前培训（主板），截止目前，孙伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。孙伟先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-021
东莞市华立实业股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币3.50亿元（含外币理财折算额度）的自有资金，购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的理财产品，在总额度授权范围内，资金可滚动使用。授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品情况概述
1、投资目的
为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营、资金安全和较高流动性的前提下，适时、适度利用闲置的自有资金进行理财，为公司及股东谋取投资回报。
2、投资范围
公司及子公司拟使用总额度不超过人民币3.50亿元的自有资金，购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的R3（中）级风险（包含R3（中）级）以下风险评级的理财产品。其中用于购买R3（中）级风险评级的理财产品额度不超过人民币1.00亿元。
3、合作主体
具有合法经营资格的金融机构，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。
4、投资期限
购买的单个投资产品期限不得超过12个月。
5、资金来源及额度限制
购买理财产品的资金来源为经营过程中短期闲置的自有资金。用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币3.50亿元（含外币理财折算额度），在该授权额度范围内资金可滚动使用。
6、实施方式
上述授权额度范围内，由公司董事长或董事长授权的代理人对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：
1、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务管理中心对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务管理中心执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。
三、对公司经营的影响
为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营、资金安全和较高流动性的前提下，适时、适度利用闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-022
东莞市华立实业股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币1.50亿元自有资金进行风险投资，在总额度授权范围内，资金可滚动使用；并授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对风险投资行为进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、风险投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，在保证公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行风险投资。
2、投资范围
证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所认定的其他投资行为。
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